Посты
371
Лайки
4507

Еще раз о проверке контрагентов

  • 18 сентября 2014 в 15:44
  • 2572
  • 1
  • 5

    О проверке контаргентов на Регфоруме уже писали, причем не один раз. А вот теперь и ФНС на своем сайте опубликовала информацию из подведомственного ей издания о том, как правильно следует проверять контрагентов на возможные риски их неплатежеспособности и потенциальной несостоятельности.

    По мнению налоговиков, указанные риски возможны в отношении организаций, которые:

    • систематически не исполняет взятые на себя обязательства;

    • в его отношении возбуждено исполнительное производство;

    • формальная смена руководителя (то бишь директор-номинал);

    • регистрация на «массовый» адрес (хотя ну вот что ему поделать, в бизнес-центре он помещение снимает);

    • частая смена адреса, экономически необоснованная (был в Москве, и вдруг, резко «переехал» в Борзю);

    • большое количество арбитражных дел, в которых контрагент выступает ответчиком;

    • контрагент выводит активы из своей компании (интересно, как это отследить?).

    Источник информации — сайт ФНС.

    Добавить
    Для того, чтобы оставить комментарий или проголосовать, вам необходимо войти под своим логином или пройти несложную процедуру регистрации
    Также, вы можете войти используя:

    Помню в методичке для выявителей фирм-однодневок первым признаком однодневки было то, что однодневка - всегда ООО.

    18 сентября 2014 в 22:181

    Ну это да, ООО проще зарегистрировать, чем АО, а всякие там товарищества особо не прижились. Да и с управлением в товариществе неудобно, поэтому ООО - самая эффективная форма как для легальных, так и для нелегальных операций.

    19 сентября 2014 в 8:49

    На сайте ФНС говорится о "рисках неплатежеспособности и потенциальной несостоятельности (банкротства) контрагента-должника".

    Употреблиять термин "признаки банкротства" некорректно, это понятие четко определено в законодательстве (статья 3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)), и то, что приведенно на сайте ФНС, признаками банкротства не является. 

    19 сентября 2014 в 9:161

    Спасибо!

    19 сентября 2014 в 9:22

    К вопросу: контрагент выводит активы из своей компании (интересно, как это отследить?)

    тут ворпос должен быть насколько фидуциарные отношения компании А с компанией Б. Например, если А хочет (или) продолжает договорные отношения, то можно запрашивать компании А у компании Б: по финансам - выписку со счета банка за опред. период, выписку о количестве открытых счетов, баланс, фин. отчет; по недвижимости (при условии, если известно какое есть недвижимое имущество) - запрос в Росреестр о принадлежности объекта недвижимости; доли общества - запрос в ФНС выписки из ЕГРЮЛ, ценные бумаги - выписка из реестра (у специализированной организации). Вот как-то так.

    19 сентября 2014 в 14:05

    Прямой эфир

    Никита Златоввчера в 17:05
    Отказ в ликвидации ООО из-за ликвидационного баланса
    Сергейвчера в 14:56
    С 1 июля все наши деньги будут под пристальным вниманием налоговой. Или нет?
    AristoSвчера в 14:52
    Горький опыт футбольного клуба «Горький»: 7 кругов регистрации АНО в Минюсте