Хотите, Регфорум подберет проверенного исполнителя для решения ваших задач?

Еще раз о проверке контрагентов

  • 18 сентября 2014 в 15:44
  • 2189
  • 1
  • 5

О проверке контаргентов на Регфоруме уже писали, причем не один раз. А вот теперь и ФНС на своем сайте опубликовала информацию из подведомственного ей издания о том, как правильно следует проверять контрагентов на возможные риски их неплатежеспособности и потенциальной несостоятельности.

По мнению налоговиков, указанные риски возможны в отношении организаций, которые:

  • систематически не исполняет взятые на себя обязательства;

  • в его отношении возбуждено исполнительное производство;

  • формальная смена руководителя (то бишь директор-номинал);

  • регистрация на «массовый» адрес (хотя ну вот что ему поделать, в бизнес-центре он помещение снимает);

  • частая смена адреса, экономически необоснованная (был в Москве, и вдруг, резко «переехал» в Борзю);

  • большое количество арбитражных дел, в которых контрагент выступает ответчиком;

  • контрагент выводит активы из своей компании (интересно, как это отследить?).

Источник информации — сайт ФНС.

Добавить
Для того чтобы оставить комментарий или проголосовать, вам необходимо войти под своим логином или пройти несложную процедуру регистрации
Также, вы можете войти используя:

Помню в методичке для выявителей фирм-однодневок первым признаком однодневки было то, что однодневка - всегда ООО.

18 сентября 2014 в 22:181

Ну это да, ООО проще зарегистрировать, чем АО, а всякие там товарищества особо не прижились. Да и с управлением в товариществе неудобно, поэтому ООО - самая эффективная форма как для легальных, так и для нелегальных операций.

19 сентября 2014 в 8:49

На сайте ФНС говорится о "рисках неплатежеспособности и потенциальной несостоятельности (банкротства) контрагента-должника".

Употреблиять термин "признаки банкротства" некорректно, это понятие четко определено в законодательстве (статья 3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)), и то, что приведенно на сайте ФНС, признаками банкротства не является. 

19 сентября 2014 в 9:161

Спасибо!

19 сентября 2014 в 9:22

К вопросу: контрагент выводит активы из своей компании (интересно, как это отследить?)

тут ворпос должен быть насколько фидуциарные отношения компании А с компанией Б. Например, если А хочет (или) продолжает договорные отношения, то можно запрашивать компании А у компании Б: по финансам - выписку со счета банка за опред. период, выписку о количестве открытых счетов, баланс, фин. отчет; по недвижимости (при условии, если известно какое есть недвижимое имущество) - запрос в Росреестр о принадлежности объекта недвижимости; доли общества - запрос в ФНС выписки из ЕГРЮЛ, ценные бумаги - выписка из реестра (у специализированной организации). Вот как-то так.

19 сентября 2014 в 14:05