Номинальный директор

  • 18 сентября 2017 в 12:38
  • 2188
  • 0
  • 53

Привет всем!

В октябре 2013 года, мой друг попросил зарегистрировать для него ООО, объясняя это тем что у него временные проблемы с налоговой, а работать нужно. Так как человека знаю много лет, и он меня выручал в сложных ситуациях, отказать я ему не смог, и компания была зарегистрирована, где я являюсь гендиром, единственным учредителем и главным бухгалтером.

Далее я выписал нотариальную доверенность на партнера моего друга, на срок чуть больше года, до 1 января 2015 года, по ним на имя партнера друга были получены токены в банке с правом подписи.

Далее все было тихо, друг работал. Но в начале 2016 года, он решил уехать на Украину откуда был родом и у него есть паспорт гражданина Украины, совместно с паспортом гражданина РФ (знаю, что это не очень законно).

Далее я в августе 2017 года решил проверить что с компанией, и пошел в банк, там мне сказали что на компании долг перед налоговой около 1 млн. руб. по НДС, штрафы и пени за 1-2-3 квартал 2015 года. Подделывали документы, так как доверенность уже не действовала.

Друг и его партнер сейчас предлагают переоформить компанию на другого физика, а далее ее каким-то чудным образом ликвидируют. Мне эта схема совсем не нравится, так как я не желаю дальше участвовать в криминале.

Друга достать сейчас тяжело, его партнера на котором была доверенность и токины — легко. Компания и партнер друга находятся в Москве, как и я.

Знаю что мне грозит ответственность за регистрацию компании, но платить штрафы из своего кармана у меня желания нет. Также хочется наказать друга и его партнера. Есть очень большое желание пойти в полицию и все рассказать.

Друг и его партнер не хотят ничего делать, кроме перерегистрации ООО на другого физика, и говорят, что им пофигу, если я пойду в полицию. Я им предлагаю закрыть долг перед налогами.

Не думаю что они сделали из компании помойку, но серые схемы обнала там точно были.

Я ничего не подписывал в компании, кроме регистрации, доверенности и открытия счетов в банке, токены были не на меня. Есть лица, которые смогут подтвердить, что я не управлял компанией.

Посоветуйте пожалуйста что мне делать в данной ситуации. Спасибо.

Добавить
Для того, чтобы оставить комментарий или проголосовать, вам необходимо войти под своим логином или пройти несложную процедуру регистрации
Также, вы можете войти используя:
Юридическое сопровождение Вам поможет.
18 сентября 2017 в 12:49
Пожалуйста подробнее
18 сентября 2017 в 12:51

Сделайте альтернативную ликвидацию.

18 сентября 2017 в 13:00

Смена на другого физик в данном случае может быть рисковано, т.к., если налоговая захочет взыскать долг, то она для этого найдет нового физика, тот признается, далее отменят смену на нового физика, а после все вопросы будут к Вам, и последствий будет гораздо больше, недели Вы сейчас пойдете в налоговую и напишите заявление о том что к данной компании Вы не имеете отношения (если конечно Вы не занимаетесь бизнесом и не планируете в ближайшие 3 года им заниматься).

18 сентября 2017 в 13:20
Бизнесом занимаюсь почти 10 лет, на мне еще 2 юр лица, но они реальные мои и чистые полностью.
18 сентября 2017 в 13:26

Тогда 2 варианта на выбор, либо в полицию, либо смена на другого физика (альтернативка)

18 сентября 2017 в 13:29
Дополнение к комментарию

Прошу прощения, только один вариант - альтернативка

18 сентября 2017 в 13:29

Кстати данную компанию надо проверить по ЕГРЮЛ, не предстоит ли ей исключение, и нет ли недостоверных сведений об адресе.

18 сентября 2017 в 13:34
Проверил, с 04.07.17 данные о местонахождении не верные
18 сентября 2017 в 13:35

Если ничего не предпринимать, то компанию в феврале исключат из ЕГРЮЛ, с последствиями для Вас.

18 сентября 2017 в 13:38
Я хочу сделать, но пока не знаю что точно делать. Альтернативная ликвидация это криминал еще больший чем сейчас
18 сентября 2017 в 13:421

Надо понимать, что последствия в любом случае будут уже, нужно выбрать наименьшее зло.

18 сентября 2017 в 13:55

В данном случае Вы являетесь номинальным в этой компании, что тоже криминал. Если Вы напишите в полицию, то Вас могут и не привлечь к УК, но потрясут Вас (как свидетеля) и Вашего друга с партнёром, что будет долго тянуться. Оплатите задолженность, живите спокойно и без криминала.

18 сентября 2017 в 13:55
Не хочется и дальше скатываться в криминал
18 сентября 2017 в 13:58

Совсем чистым из этого не выйти, не оплатив задолженность или не подав заявление в полицию, при этом убедив их, что Вы не номинал в ней всё это долгое время были. Это же не кредиты, НДС и пени непосредственно касаются руководителя или может я ошибаюсь.

18 сентября 2017 в 14:10

Едва ли "криминал", учитывая вводные и дату создания - до 67-ФЗ.

21 сентября 2017 в 3:21

Можно подробнее?

21 сентября 2017 в 8:47
67-ФЗ - это номер закона, которым внесены изменения в ряд законов, в том числе, в УК РФ. В результате "признаки преступных деяний" по ст. ст. 173.1 173.2. УК РФ были расширены (обратной силы уголовный закон не имеет). "До" даты вступления изменений по названному закону (31.03.2015 г.) признаками составов указанных статей описанное в посте Ваше деяние не охватывалось. Хотя есть регионы, в которых подобные случаи оформляли /оформляют   по ст. 170.1 УК РФ.  Хороший вариант Вам посоветовали: на друга или его партнера (но не через увеличение УК, а по сделке с долей). 
22 сентября 2017 в 7:29
Надо понимать, что полиция не будет вникать в морально-этическую сторону вашей ситуации. Для полиции в ваших действиях более очевиден состав преступления, чем в действиях ваших "друзей". Поэтому соглашайтесь на альтернативку, если у вас нет иных методов воздействия на "друзей".
18 сентября 2017 в 14:191
А если вариант смены учредителя и гендиректора и дальнейшее банкротсво?
18 сентября 2017 в 14:31

Можно и банкротить. Но опять же кто будет оплачивать услуги арб управляющего, а это по 30 тыр в месяц.

18 сентября 2017 в 14:34
Это меньше чем 1 млн +
18 сентября 2017 в 14:38

Минимум 300 тыр...

18 сентября 2017 в 14:49
За 250 предлагают
18 сентября 2017 в 14:51
Дёшево как-то. Если даже взять, что за 1,5 года (при отсутствии враждебных кредиторов) Вы через банкротство ликвидируете компанию, то только расходы на арбитражного управляющего будут 30 000 х 18 = 540 000 руб. Неужели юристы возьмут в 2 раза меньше?
19 сентября 2017 в 10:02
"Молись и кайся" ("Малыш и Карслон"), как в рассказе..."Не традиционные" (правка: традиционные для РФ) методы борьбы с мнимым другом пробовали? Так сказать, по-мужски поговорить, ну или ультимативно? Ведь позиция: "мы никого не боимся" может быть мннимой или актуальной для одного, но не для другого.
18 сентября 2017 в 14:34
Да, пробую разные способы
18 сентября 2017 в 14:37
Согласен со всеми ораторами.У вас два варианта:1. Это смена дирика и участника в "Невашем ООО" и далее банкротство, молитесь что бы не было субсидиарки, но лучше купите её с торгов (если она будет). Если вы сами вложитесь в это криминала не будет. 2. Реорганизация "невашего ооо" в любое ваше ооо. В чем плюс? во первых нет криминала, во вторых вы покажете расходы в вашем ооо уменьшите налоговую нагрузку, но потеряете конечно на штрафах и пенях которые надо оплатить, зато как вы говорите без криминала. 
Третьего не дано: Если вы пойдете в полицию, то вы не решите вопрос, а наоборот все ухудшите. У вас есть связь с Полицией? нет тогда вас слушать не будут. Кто вам сказал что "номиналов" не сажают? условно на ура дают штраф. Откройте УК и комментарии к нему, если не верите. 
У вас стандартная ситуация. Ваш друг пытается решить ситуацию, если согласен сменить уч. и директора. Почему он не боится полиции? ПОТОМУ ЧТО ПОСЛЕ ПОХОДА ТУДА ЭТО БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ВАША ПРОБЛЕМА! ЕГО НЕ НАЙДУТ, А ДАЖЕ ЕСЛИ НАЙДУТ, ТО НЕ ПРИТЯНУТ ЕГО НИ ПО КАКОЙ СТАТЬЕ. ТАК КАК У ВАС НЕТ 100% ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ЧТО ОН ДЕРЖАЛ ВАШ БАНК КЛИЕНТ!
18 сентября 2017 в 14:531
А токины которые на него оформлены? А подделка документов? Я ничего не подписывал.
18 сентября 2017 в 14:57
И что дальше? Вы заключали с ним договор Материальной ответственности? Вы под дулом пистолета давали нотариальную Доверенность?Как я понимаю вы не юрист? или вы юрист но не работали с "синей" темой...
Понимаете русское правосудие ничего общего не имеет с фильмом "Адвокат Дьявола", где вы можете кинуть кусок баранины в судью и спросить- Чем это отличается от религиозной жертвы во время ритуала вуду? Попробуйте так в суде, интересно когда вас выпустят и выпустят ли вообще)))это так лирика.
Токины оформлены на юр.лицо, контролирующим лицом которым являетесь вы, подделка документов- хорошо, вы потратите кучу времени и денег и докажите это,но вы не найдете лицо, которое это сделало, понимаете. То есть полиция будет знать, что да документы подделали, но нет лица, которое за это отвечает, автоматом для полицейских этим лицом будете ВЫ!!!не ужели это не понятно? тут уже весь форум вам расписал что делать...остальное я думаю уже лишнее.Знаете сколько судьи видели я это не подписывал...ЕЩЕ РАЗ ВАМ ПОВТОРЯЮ КТО ВАМ СКАЗАЛ ЧТО НОМИНАЛОВ НЕ САЖАЮТ????И подумайте вот о чем-Сейчас об "невашем ООО " знаете вы ваш друг и ФНС ПФР перед которыми долги (может еще кто то)А когда вы обратитесь в полицию, об этом будет знать еще один гос. орган. Понимаете уравнение?Ваш друг Х его не найти никак, Как вы думаете 4 госоргана кого сделают Игреком, который можно найти?
18 сентября 2017 в 15:102
Человек на которого оформлены токины здесь в Москве, и его найти вполне реально.
18 сентября 2017 в 15:15
О МОЙ БОГ. Давайте еще раз.Вот нашли они его. Токены оформлены на него, доверенность давали вы, как вы думаете что он скажет? Одно дело мы вот такие пишем все легко. В жизни все сложнее. Если токинист придет в Полицию и напишет чистосердечное признание, вы штрафом и максимум условкой отделаетесь.А если нет...то додумайте мысль сами у вас хорошо получается фантазировать. Особенно за нашу Полицию,Повторяюсь, я не хочу и не хотел вас обидеть, вы думаете вам тут люди сказки пишут? мы (простите коллеги за наглость) часто сталкиваемся по работе с такими вопросами как у вас и знаем как эта система работает. Вы ищите правду там, где её нет. Вы номинал, и это карается по закону. Поэтому я вам и предлагаю вариант решения где вы не номинал...понимаете?
18 сентября 2017 в 15:261
Дополнение к комментарию
Дополнение: ТОКЕНЫ ОФОРМЛЕНЫ НА ЮР.ЛИЦО!!!!а не на физика
18 сентября 2017 в 15:27

Сообщение от PrimeL

«мы (простите коллеги за наглость) часто сталкиваемся по работе с такими вопросами как у вас и знаем как эта система работает»

вы обслуживаете номиналов?
18 сентября 2017 в 18:11
вы обслуживаете номиналов?- нет, отвечаю на тупые вопросы ;)
18 сентября 2017 в 18:151
а какой смысл в полиции про номинальное участие и вообще друзей говорить? да, регистрировал, да, работал. до 2015 года. а после ничего с фирмой не делал, работал с другими ООО. Что произошло и почему - работа полиции. Никакой не номинал, открывал для себя, но потребность пропала в 2015м. Пусть ищут и спрашивают.
19 сентября 2017 в 1:371

Спасибо, тож об этом думаю, но друзей хочется наказать, я наверное укажу кто скорее всего мог работать и подделывать

19 сентября 2017 в 1:41
на партнёра друга переоформите фирму, а дальше пусть уже сам решает
19 сентября 2017 в 4:262

Пока он мне такой вариант не предлагал

19 сентября 2017 в 8:19
будьте смелее, предложите первым
19 сентября 2017 в 8:234

Да, пора стать жестким, пытаюсь всем угодить..

19 сентября 2017 в 8:32
Склонить его нужно к такому решению
21 сентября 2017 в 11:01
Самый нормальный вариант
21 сентября 2017 в 11:01
Пока на ОООшке висит запись о недостоверности адреса участника и директора сменить нельзя, насколько помню. Т.к. до отмены этой записи могут быть зарегистрированы только те изменения по фирме, которые направлены на исправление этой записи.
19 сентября 2017 в 10:38
можно, меняют, и ликвидация проходит. Она ведь предупредительная
19 сентября 2017 в 12:13
Странно такие долги, а ифнс даже не вызывала, какая то рисованная ситуация от 3 лица. В 46 заполнить форму, что компанию продал, а покупатель сука такая обещал переоформить, но не переоформил. Про доверенность всем и везде говорить ничего не подписывал и не выдавал, если найдут нотариальную: говорить: что видимо поставил подпись под воздействием сильно действующих препаратов и т.д. обмывали с покупателем сделку по купле продаже компании. Во общем если сами на себя не на говорите то ничего не будет.
В полицию то зачем? У нас заявителей в полиции не любят, да и нигде не любят в смысле в рф.
19 сентября 2017 в 13:39

Не очень я похож на такого чела, который не помнит что подписывал. До февраля 2017 был телефон, но никто даж не позвонил

19 сентября 2017 в 13:46
Ага, так бы все номиналы тогда и разруливали бы свои долги по обнальным конторам. 20 лямов прошло через ООО, а потом говоришь "нИЧЕГО НЕ ПОМНЮ, НАВЕРНОЕ ПЬЯНЫЙ БЫЛ, МОЖ И ПОДПИСАЛ ЧО"
21 сентября 2017 в 11:04
P.S.
Владимир Владимирович, поддержите демократию, выйдете с законодательной инициативой: Срочно! Нужен законопроект в защиту граждан РФ! Даешь институт номинальных директоров и участников компаний! Страховка от рисков, нормированный рабочий день, молоко за вредность!
19 сентября 2017 в 13:422
А раз вы все помните отличаетесь повышенной честностью, и высокими моральными принципами, то надо нести ответственность в соот. с законодательством РФ.
Господа, пока в нашей стране есть такие граждане работы у юристов будет не мало и ее даже будет прибавляться.
19 сентября 2017 в 14:03
Поехал в налоговую и банк, взял выписку, за 2015 год оборотов на 5 млн. руб. Почти все платежи и входящие и исходящие включат НДС. С какого рожна начислено такое НДС (800 тыс + штраф 200 тыс + пеня 200 тыс), очень не понятно.
Как обычно решают такие вопросы? Кто может помочь?
19 сентября 2017 в 16:37
Можно было бы обратиться в саммую гуманную систему правосудия в мире, с заявлением о раскаянии в содеяном, и с изложением сведений, достаточных для установления "настоящих владельцев" юр.лица. И надеяться на "возможность освобождения от ответственности" и совесть должностных лиц.Но на основе опыта одной шестой части игроков в русскую рулетку, можно сделать вывод о том, чем это может обернуться.
19 сентября 2017 в 18:14

Номиналы это плохо, налоговая не любит номиналов

22 сентября 2017 в 9:29