Принят законопроект, согласно которому можно выходить из чёрных списков

  • 28 декабря 2017 в 13:11
  • 9678
  • 8
  • 8

    Привет Регфорум!

    Госдумой принят законопроект № 313457-7, по которому вносятся правки в 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Правки касаются клиентов банков, попавших в «черный список». 

    Теперь клиент, которому по 115-ФЗ банк заблокировал счет, будет вправе получить информацию о причинах принятого банком решения. Представив документы или сведения, доказывающие отсутствие оснований для таких мер, банки обязаны рассмотреть полученные сведения и принять решение в течении 10 дней. При отказе банка клиент сможет обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ, а банк должен будет дать комиссии мотивированное обоснование своих действий.

    Добавить
    Для того, чтобы оставить комментарий или проголосовать, вам необходимо войти под своим логином или пройти несложную процедуру регистрации
    Также, вы можете войти используя:





    Цитата из статьи

    «Госдумой принят законопроект № 313457-7, по которому вносятся правки в 115-ФЗ»

    перечитал три раза упоминания о 115 фз не нашел,хотя искал с трепетом и надеждой, может...не там смотрел?
    29 декабря 2017 в 22:05
    Так сейчас банят за дело, а не просто так, и все прекрасно понимают за что бан словили. У меня ситуация была, первый платёж пришёл 5 единиц в новой компании и директор стал раскидывать по счетам этой же компании в этом же банке, чтоб с разных счетов платить по разным договорам. После третьего перевода прилетел бан от банка по 115 фз. Это единственный честный клиент был и его после первой операции забанили и его и карты )), потом предложили все операции совершать на бумажном носителе. Да и смысл что-то оспаривать, бодаться и ждать ещё месяц ответов если проще было открыть рс в другом банке?
    9 января 2018 в 12:30
    Механизм выхода из "черного списка" и сейчас имеется. Только сроки и эффективность различная, от ситуаций.  В 80% случаев предоставление запрашиваемых документов ни к чему позитивному не ведет. Банки приостанавливают операции по счету. Некоторые еще и пытаются 10% забрать, как бы в рамках договора РКО. И ограничивают не только "сомнительные" компании, но и "настоящие".
    9 января 2018 в 17:45
    Механизм выхода имеется ??? А можно поподробней
    11 января 2018 в 13:16
    Заморочился и проект пролистал- никаких намеков
    12 января 2018 в 8:16
    И я о том же ((
    12 января 2018 в 10:24

    Сообщение от pereiro

    « Цитата из статьи «Госдумой принят законопроект № 313457-7, по которому вносятся правки в 115-ФЗ» перечитал три раза упоминания о 115 фз не нашел,хотя искал с трепетом и надеждой, может...не там смотрел?»

    Я тоже посмотрел указанный законопроект по ссылке- там что-то пр окорпрарцию Внешторгбанк, а вовсе не про 115 ФЗ.
    31 января 2018 в 20:10
    Очень рада , что наконец то приняты хоть какие-то рычаги воздействия на банки, которые необоснованно и не мотивируя свои действия блокируют счета добросовестных организаций, которые в свою очередь страдают из-за отсутствия возможности осуществлять свою деятельность.
    1 февраля 2018 в 16:41

    Прямой эфир

    Андреев Николай13 минут назад
    Наименование ООО с хештегом, пройдет ли в 46-й?
    Ausсегодня в 11:23
    Горький опыт футбольного клуба «Горький»: 7 кругов регистрации АНО в Минюсте