юрист-регистратор
Посты
5
Лайки
3

Доверие подобно Чебурашке, ведь уши иногда спешит развесить...

  • 7 мая 2018 в 14:18
  • 1635
  • 0
  • 37

    Добрый день, уважаемые участники Регфорума!

    У меня произошла очень неприятная ситуация, которую, к сожалению, я не знаю как решить.

    Год назад, очень нуждаясь в денежных средствах, я согласилась стать номинальным директором и учредителем в одной компании. Предложил мне данную авантюру мой хороший знакомый, я никак не могла предположить, что он может меня подставить.

    Он обещал, что директором я стану на 3 месяца. По факту я до сих пор числюсь в данной компании.

    Счет компании не открывался изначально, отчетность не сдавалась, никакой деятельности не велось.

    У меня несколько проблем:

    • никто не хочет мне отдавать документы этой компании, как бы я ни просила. Постоянно какие-то отмазки да кормления завтраками;
    • мне срочно нужно выйти из данной компании, чтобы не подставлять моего жениха (он работает на госслужбе, планируется свадьба, они отчитываются за доходы супругов, в общем, не хочу усложнять ему жизнь).

    Компания создана в июле прошлого года, какова вероятность того, что ее в скором времени вычеркнут из ЕГРЮЛ? Есть вероятность, что будут внесены сведения о недостоверности сведений об адресе, так как адрес сейчас стал массовым. 

    Ликвидироваться официально не могу, у меня нет документов. Да и встрять с этим не очень бы хотелось.

    Может, потерпеть и ее исключат? Мне не важно, что меня дисквалифицируют на 3 года, я больше компаний открывать на себя не собираюсь.

    Помогите советом, заранее благодарю всех и каждого!

    Добавить
    юрист-регистратор
    Для того, чтобы оставить комментарий или проголосовать, вам необходимо войти под своим логином или пройти несложную процедуру регистрации
    Также, вы можете войти используя:
    Добрый день! документы по компании восстановить довольно легко и не затратно. Восстановите в территориальной налоговой Устав и ИНН, а в 46 (если подразумевается Москва) Лист записи о создании. Далее на добровольную ликвидацию.
    7 мая 2018 в 14:23
    если они вас водят за нос, то не надо либеральничать с ними: заполняете Р34001 (на форуме можете найти как ее заполнить) и идете в 46-ю и подаете, с вас возьмут объяснение, примут заявление, после чего вас исключат из ЕГРЮЛ как недостоверные сведения и эта ООО навсегда повиснет и  ваши друзья в дальнейшем ничего не смогут сделать. Правда за это вас дисквалифицируют на 3 года - т.к. вы не можете все это время быть участником (учредителем), директором и ИП.
    7 мая 2018 в 14:31
    Я думала об этом, но как мне объяснить то, что я сама шла в налоговую и все подписывала, но якобы не по своей воле?
    7 мая 2018 в 14:34
    ну вы же нам объяснили? Налоговая может только вас дисквалифицировать, т.е. ввести временные ограничения на создание своего бизнеса, а  вот ОБЭП нет ... там уже другой уровень отвественности
    7 мая 2018 в 14:40
    То есть говорить правду и только правду?:)
    7 мая 2018 в 15:10
    да, то что вы писали в начале темы
    7 мая 2018 в 15:14
    наговорите себе на ч. 4 ст. 14.25 КоАП, либо сразу на ч.1 ст. 173.2 УК. Это, канеш, веселее свадьбы, но вы подумайте трижды
    7 мая 2018 в 15:453
    печальная история :) Я бы восстановил документы и заказал печать. Это копейки. А после ликвиднул бы, но это минимум три месяца. если есть время, то так и поступайте. это самый чистый способ. чище нет. ликвидация может встать только по причине доноса отчетов и оплаты штрафов и зачета этих самых штрафов и отчетов. для ликвидации самое главное - не иметь долгов перед ПФР и ИФНС. это все можно зачесть в период прохождения ликвидации. просто припереть в налоговую и ПФР, и либо спросить либо написать офзапрос о том есть ли долги и по человечески спросить людей чё нужно Вам сдать. они подскажут. промбаланс можно не сдавать, а ликвбаланс оформить по любой отчетформе налоговой, только везде проставить прочерки или нули. налоговики регоргана боятся эти балансы смотреть, так как они тупари. второй способ - тупо написать в регистрирующий орган что я не я и шуба не моя. то есть заяву, которую пишут номиналы когда их находит территориальная налоговая. вроде слышал что типа есть форма официальная, но сам опыта не имею. я бы советовал просто приехать в налоговую имея ИНН номер и название фирмы. сказать там что я мол потупил, подскажите. но первый вариант лучше
    7 мая 2018 в 14:43
    понимаете в чем разница? Вы бы спокойно "ликвиднули", а у человека и представления нет как это делать... и еще  - даже если кого то нанять и начать восстановление док-в и ликвидацию, то это займет не менее 4-х месяцев и за это время можно много дел наворотить - отдуваться за это придется номиналу, который еще вдобавок пытался эту контору похерить... лучше сразу отказаться, пока не поздно.
    7 мая 2018 в 14:53
    4-е месяца - это мечта. При условии адекватности пфр.
    8 мая 2018 в 9:401
    у меня 3 месяца уходит
    8 мая 2018 в 11:441

    Цитата из статьи

    «Счет компании не открывался изначально, отчетность не сдавалась, никакой деятельности не велось.»

    А Вы уверены, что фирма действительно в течение этого времени пустовала? Какой тогда был смысл у "друзей" ее создавать?Подаваться на добровольную ликвидацию можно только в том случае, если Вы уверены, что деятельность компании не принесет Вам вреда. Если же она использовалась для каких-то личных целей "друзей", о которых Вам не сообщали, проще идти через Р34001
    7 мая 2018 в 14:48
    Вроде как ничего там не было, хотя бы потому что даже счет не создавался. А так черт его знает
    7 мая 2018 в 14:52
    Встречаются банки, которые и расчетные счета по простой письменной доверенности открывают. Имейте ввиду
    7 мая 2018 в 15:002
    судя по советам, у каждого директора есть обязанность подавать 34001 после заявления об увольнении, что есть абсурд. Даже если вы, Мария, оформите КЭП для ликвидации, то вам все-равно юл не "ликвиднут", ибо задолженностей будет море - ПФР, ФНС и возможно ещё что-нибудь, типа задолженности по арендной плате. Пишите заявление на увольнение и несите\отправляйте в свою компанию(3 месяца прошли). Если там уже что-то сделали, то как не петляй с вас спросят за номинальство. Если все ок, то своей цели - спасти рядового Райана, вы добьетесь.
    7 мая 2018 в 15:191
    Уволиться с должности ЕИО это хорошо, а с участием как быть?
    7 мая 2018 в 15:311
    так это обязанность юл иметь директора. если участники не позаботились, то это не вина бывшего директора. обязанность найти "сменщика" законодательно не прописана. тронут жениха по поводу директорства невесты - есть документальное свидетельство о снятии с себя полномочий, а то, что налоговая прощелкала и участники не позаботились, никого из брачующихся волновать не должно. я бы так
    7 мая 2018 в 15:41
    она и директор и участник. *facepalm
    8 мая 2018 в 9:42
    пропустил, бывает. без выписки на словах непривычно. 
    если она единственный участник, то останется ждать только исключения, ибо закрываться будет дорого. если участников больше одного, то к заявлению об увольнении нужно приложить заявление о выходе. *easy
    8 мая 2018 в 12:19

    Ликвидировать официально - дорого и долго. Если были "косяки" по фирме, вряд ли сможете завершить ликвидацию.

    Форма 34001 - минус в карму, в базах метка "осядет" навечно. Могут быть проблемы в будущем при получении кредитов, ипотеки, при трудоустройстве в приличную организацию. Не рекомендую!

    Что Вам нужно сделать, по моему мнению:

    1. Заказать печать этой организации

    2. Сдать корректировочные декларации по НДС, иными словами - "обнулить" отчетность. Если счет Вы не открывали, здесь 2 варианта - либо счет открыт без Вас, либо фирму делали под бумажный НДС.

    3. Через 2-3 недели после корректировок, Вас вызовут в ИФНС для дачи объяснений. В номинальности нельзя сознаваться ни в коем случае ! Лучше сказать, что открывали фирму, планировали работать, взяли на работу по объявлению человека в должности заместителя директора, который забрал документы и печать для заключения договора, уехал с ними на переговоры в другой город и перестал выходить на связь. И смело указываете ФИО Вашего знакомого :)

    Результат: контрагентам по Вашей ООО будут доначислять НДС и налог на прибыль к уплате в бюджет, если они начнут "рисовать" документы с Вашей "подписью" и печатью ООО - товарища который Вам удружил, ИФНС скорее всего передаст в ОБЭП, там разберутся. Ваш статус - свидетель, без минуса в карму и прочих негативных последствий.

    7 мая 2018 в 15:301
    Вы так уверенно говорите, а я бы усмотрел сговор к тому же.
    8 мая 2018 в 9:442
    Отчасти согласен с StoryBrook.Если фирму создали и документы с печатью вам не отдают, значит в настоящий момент что-то мутят. При таких раскладах помимо всего прочего вам грозит ещё субсидиарка за неподачу заявления о банкротстве, если там есть долги, а также грозит УК, если есть незаконные схемы. Ведь ребята явно либо по доверке от вас действуют, либо подделывают подпись.Я бы на вашем месте подумал помимо всех вышеуказанных вариантов ещё над тем, чтобы пойти в полицию и написать заявление на своего "друга", рассказав, что он, скрылся от вас с документами и печатью фирмы, не выходит на связь, и у вас есть подозрения, что занимается незаконной деятельностью. А вы, мол, вообще ничего никогда не подписывали, поскольку не было времени на фирму. И всё такое.. Если по этому поводу возбудятся правоохранители и проведут проверки, то ВОЗМОЖНО это убережет вас в дальнейшем от уголовной ответственности за те делишки, которые вероятно мутит ваш "друг". 
    7 мая 2018 в 16:19
    увы, но для полиции это даже не мелочевка, а так - "сущая безделица"... тут по крупным делам о мошенничестве результат был нулевой, только время потеряли...
    7 мая 2018 в 16:25
    Эти действия больше не для установления истины и наказания "друга", а для подстраховки топикстартера. Чтобы она могла потом, в случае возбуждения дела против неё, сослаться на эти действия, мол, я пыталась противодействовать этому, я не причастна, по этому поводу и материалы расследования есть. Это уже будет иной угол зрения, нежели она будет это всё рассказывать в первый раз в деле против неё. Мне так кажется
    7 мая 2018 в 16:34
    ОБЭП даст талон о приеме заявления и ... дальше его спустят участковому или просто замылят... а что получил автор темы? его задача сейчас как можно быстрее скинуть эту подставу с себя. Либо долгий путь с восстановлением док-в и ликвидацией или Р34001...
    7 мая 2018 в 16:41
    "как можно быстрее скинуть эту подставу с себя" - такого не существует в природе. Директор даже после прекращения его полномочий отвечает за время своего правления и по ГК и по УК. 
    "ОБЭП даст талон о приеме заявления и ..." - какая разница, что кто кому даст? Главное по итогам, даже если будет отказ, то у топикстартера будут на руках официальные бумаги с описанием её ситуации из которых отчетливо следует, что она добросовестно пыталась бороться с укравшими документы бандитами. В отсутствии этих официальных бумаг бандитом назовут её и доказывай потом, что это не она..То, что одновременно ей нужно снимать с себя фирму - это понятно по умолчанию, но это процесс совсем не быстрый и параллельно с ним я бы рассмотрел  и мой вариант
    7 мая 2018 в 16:57
    ваш вариант вообще самый идеальный, такое мог адвокат подсказать... но вот как это на практике будет? опыт был уже?
    7 мая 2018 в 17:08
    Чтобы не "спустили" участковому, заявление подавать надо не в районное УВД, а как минимум в округ. Или на Шабловку,6 если Вы в Мск. В ГУВД тоже нельзя, т.к в этом случае материал направят в районное УВД со всеми вытекающими. В любом случае, заявление пишите по факту кражи документов. Чем проще, тем лучше. Во всяком случае, задокументируйте, что документы выбыли из законного владения помимо Вашей воли. Дальше видно будет.
    7 мая 2018 в 17:46

    Вредный совет! Если сейчас ситуация не понятна и, вроде, как бы, никому не интересна, то при обращении на Шаболовку, информация, наоборот, попадет в руки людей, заинтересованных сделать из неё "палку". И первым пострадает именно заявитель. Потому что рассказ, как у него " отобрали документы" опровергается очень быстро. А целью-то, как раз является именно наличие обращения в Органы, а не его раскрутка, которая закончится, скорее всего, не так, как хотелось бы... Поэтому именно к участковому и нужно обращаться.

    7 мая 2018 в 17:58
    я это проходил - был вброс поддельной налоговой декларации (с подделкой печати и подписи дир-ра через контрур), в результате поданного заявления - тишина... потом жалоба на бездействие ( первоначально подано УВД ЦАО), от туда материал в прокуратуру, а из прокуратуры - участковому (а не подразделению К, которое имеет доступ ко всем электронным средствам передачи) и вот в в июле будет год, как молчит участковый... были и серьезные дела -  для них это мелочевка...
    7 мая 2018 в 21:01

    Восстанавливайте документы, и одновремено сделайте печать и идите в налоговую, в которой организация на учёте. Во-первых, закажите справку по расчётам, а во-вторых - справку об открытых счетах. По крайней мере ситуация станет более понятной.

    7 мая 2018 в 16:36
    Кстати, можно сразу запросить сведения, через каких операторов электронной отчетности предоставляются декларации и подать туда заявление о компрометации электронной подписи (подпись выпущена без ведома владельца). Чтобы в ответ на обнуление деклараций по НДС товарищи не сдали "свои" уточненки )))
    7 мая 2018 в 17:49
    Тут люди высказывали подозрение о том, типа почему документы не отдают. Вроде как они эти документы крутят и прочее. На самом деле тут 50 на 50. Если люди создали с помощью номинала организацию, то они заплатили и за организацию и номиналу, не считают что номиналу они что-то должны, что документы их, то есть бенифициара, заказчика. тут зависит от заказчика, если он крупный и работает более 10 лет, то документы могут просто лежать и с ними может ничего не быть. ему ваш знакомый сказал, что Вы отказываетесь работать и просите вернуть документы для ликвидации. Вообще разумным выходом из этого дела для конечного бенифициара была бы сделка и смена руководителя на другого номинала, открытие двух счетов в разных банках и работа. Вас не меняют. это и правда странно. возможно конечный заказчик просто уехал на виллу в египет или испанию и Ваш "друг" без его приказа ничего не может сделать. Честно говоря не знаю как они смогут открыть счет по простой доверенности, учитывая то как сейчас Набиулина всех гнёт. Но, точно знаю - раньше счет нужно было обязательно открывать с банковской карточкой, подписывая её, а сейчас можно без неё, если организация не планирует снимать наличные со счета (это просто трындец по моему мнению), так что если нашли уж совсем ушлый, хуже ТинькоФФа банк, то могли и открыть без Вас. Но это сложновато всё как-то. люди тут писали, мол сходите в территорию и запросите справки о наличии счетов, о наличии задолжности, и тд. думаю это первое что я бы сделал.
    8 мая 2018 в 10:43
    Они говорят, что адрес компании якобы массовый и заказчика это не устраивает и мол поэтому же и счет не открывают (похоже, пытались)
    8 мая 2018 в 12:35
    печать сделать можно за час. я могу сделать за 10 минут. и бежать Вам надо в территорию. плохо что спраку об отсутствии задолжности территория может выдавать месяц. уроды бюрократы.
    8 мая 2018 в 10:44
    Они не пытались открыть счет. Они просто давали сканы юрдела тем, кто открывает. Если бы пытались, то вызывали бы Вас. Платили Вам бабло за выезд. По ходу их интересует открытие в конкретном банке, скорее всего до регистрации проверяли Вас и адрес, но потом адрес стал массовым. думаю с документами и с Вами всё нормально. хочется верить. ИНН ОГРН у Вас есть? распечатайте выписку с сайта - https://egrul.nalog.ru.  сделайте печать, запросите в налоговой справку о расчетах с бюджетом (ОБЯЗАТЕЛЬНО О РАСЧЕТАХ, то есть дебет/кредит, а не об отсутствии задолженности, так как эта справка просто покажет что у фирмы есть задолженность, а Вам нужно увидеть дебет кредит) и запросите справку об имеющихся расчетных счетах. а там видно будет. на счет полиции убэпа я бы Вам не советовал. практики по этому вопросу нет. думаю как все - небуди лихо, пока оно тихо. Ваше заявление может повлечь ответственность именно приминимо к Вам. я этих ментов не люблю. солдафоны. чистый способ ликвидировать. можно еще сказать "другу", что мол Вы нашли товарищей, которые ликвидируют компанию с последствиями для "друга", что мол пусть почешатся и организуют сделку купли-продажи 100 доли и смену гендира на другого номинала. Но думаю на "друга " расчитывать не стоит. он бенифициару ваши угрозы передавать не будет, так как с ним другу еще работать. это испортит репутацию
    8 мая 2018 в 14:19
    Сколько много все пишут:)
    Мария Григорьева
    1.Восстановите документы и сделайте купле-продажу.2.Сходите в 46 и всё расскажите.3.Заполните форму о недостоверности и ждите выписки. И при чём тут жених? Вы не замужем пока что). Или посмотрите "Уральские Пельмени")
    Согласуйте с женихом действия, занимайтесь и готовьтесь к свадьбе).
    С Праздником!Всем Мир, да Любовь!)
    8 мая 2018 в 20:10

    Прямой эфир