Посты
1
Лайки
2

А вы подключились к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга?

  • 27 июля 2018 в 13:55
  • 2278
  • 2
  • 3

    Привет, Регфорум!

    Росфинмониторинг разъяснил применение некоторых норм закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…» от 07.08.2001 № 115-ФЗ для лиц, занимающихся предпринимательством в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг (информационное письмо от 19.07.2018 № 54). 

    Относится ли деятельность организации по оказанию услуг по регистрации юридических лиц к операциям, указанным в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ? Необходимо ли организации, оказывающей такие услуги, подключиться к Личному кабинету на сайте Росфинмониторинга?

    Согласно положениям статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ отдельные требования законодательства в сфере ПОД/ФТ распространяются, в том числе, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента сделки по созданию организаций, обеспечению их деятельности или управлению ими, а также по купле-продаже организаций. Согласно положениям Гражданского кодекса Российской Федерации, юридические лица и индивидуальные предприниматели приобретают правоспособность (считаются созданными) после внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (государственной регистрации).

    Учитывая изложенное, деятельность по оказанию услуг по государственной регистрации юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) относится к деятельности лиц, указанных в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. В случае, если лицо осуществляет указанную деятельность, на него распространяются обязанности по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ, предусмотренные статьей 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, а также по подключению к Личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга.

    Добавить
    Для того, чтобы оставить комментарий или проголосовать, вам необходимо войти под своим логином или пройти несложную процедуру регистрации
    Также, вы можете войти используя:

    Делать им больше нечего, всякую ересь придумывают. А последствия какие несполнения данных требований?

    27 июля 2018 в 14:411
    Ну вот теперь и нас посчитают )))
    27 июля 2018 в 14:484
    Требования в отношении идентификации клиентов и т. д. распространяются на тех, кто осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом, а не на всех подряд.
    27 июля 2018 в 22:063

    Прямой эфир

    Erefnaise7 декабря 2018 в 11:54
    Специальная оценка условий труда — теперь обязательна