Главный редактор «Клерк.ру»
Посты
19
Лайки
56

Бухгалтеров и юристов будут привлекать по антиотмывочным статьям УК РФ

  • 12 октября 2018 в 9:33
  • 1670
  • 1
  • 2

    Добрый день, коллеги!

    Власти рассматривают вопрос об изменениях формулировок антиотмывочных статей Уголовного кодекса — 174 и 174.1.

    Их необходимо привести в соответствие с нормами Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).

    Обсуждение этой темы планируется на заседании межведомственной группы по противодействию незаконным финансовым операциям с участием Росфинмониторинга, МВД, ФСБ, Минюста и Генпрокуратуры.

    Между тем правка двух статей — лишь часть обсуждаемой властями идеи реанимировать в РФ борьбу с отмыванием, пишет «Коммерсантъ».

    Идея силовых ведомств — в том, чтобы переформулировать диспозиции статей УК и сделать ст. 174 работоспособной.

    В частности, предполагается, что по ней ответственность будут нести участвующие в отмывании нотариусы, юристы и бухгалтеры.

    Кроме того, в КоАП силовики предлагают включить штрафы для участвующих в отмывании юрлиц.

    Напомним, ответственность по антиотмывочным статьям УК сейчас при особо крупном размере (выше 6 млн руб.) отмывания предусмотрена от принудительных работ (до 5 лет) до 7 лет лишения свободы. Ст. 174 и 174.1 УК внесены в список ст. 104.1 «Конфискация имущества» — все отмытое, в том числе купленное на отмытые деньги, может быть обращено в доход государства. Но при этом в последние годы размер таких конфискаций невелик.

    Источник: Клерк.ру.

    Добавить
    Главный редактор «Клерк.ру»
    Для того, чтобы оставить комментарий или проголосовать, вам необходимо войти под своим логином или пройти несложную процедуру регистрации
    Также, вы можете войти используя:
    Учитывая, как настойчиво ФСФМ отправляет информационные письма, с учетом проверки ФАТФ, могут и принять.
    12 октября 2018 в 14:40
    Агония, она штука такая.
    13 октября 2018 в 15:471

    Прямой эфир

    Erefnaise7 декабря 2018 в 11:54
    Специальная оценка условий труда — теперь обязательна