Антон Свирякин20 февраля 2020 в 9:48
Бухгалтеры-аутсорсеры, криптоактивы и др. в новых критериях подозрительности операций от ЦБ РФ
Добрый день, коллеги читатели! 2020 год оказался очень богат на целый ряд событий и эти события в последнее время начинают радовать нас все меньше. И вот, теперь новым ньюсмэйкером стал Центробанк. Как стало известно, ЦБ РФ планирует изменить перечень признаков, по которым кредитная организация может отказать в проведении операции. Новость могла бы остаться рядовой, если бы не очередные противоречивые «новации» ЦБ РФ, внедрение которых не сулит ничего хорошего бизнесу. Напомним, что обновлено будет ...
Читать дальше29073
Марина Снеговская27 августа 2018 в 9:16
Как вас выведут из черных списков 115-ФЗ: разъяснения Росфинмониторинга банкам
Здравствуй, Регфорум! Росфинмониторинг выпустил информационное письмо № 55 от 30.07.2018, в котором разъяснил, как должен функционировать механизм реабилитации банковских клиентов, получивших отказ в обслуживании. 1. Списки Ведет ли Росфинмониторинг какой-либо список лиц, участвующих в сомнительных операциях? Росфинмониторинг формирует только Перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Включение в этот Перечень ...
Читать дальше324241
Светлана Пышненко20 августа 2018 в 9:50
Росфинмониторингом определены требования к лицам, профессионально оказывающим юридические услуги
Добрый день, коллеги! В недавнем Информационном письме № 54 от 19.07.2018 «О применении отдельных норм Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг» Росфинмониторинг пояснил Какие лица относятся к субъектам исполнения ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ? Согласно положениям статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...
Читать дальше308014
Юлия Дронова27 июля 2018 в 13:55
А вы подключились к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга?
Привет, Регфорум! Росфинмониторинг разъяснил применение некоторых норм закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…» от 07.08.2001 № 115-ФЗ для лиц, занимающихся предпринимательством в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг (информационное письмо от 19.07.2018 № 54).  Относится ли деятельность организации по оказанию услуг по регистрации юридических лиц к операциям, указанным в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ? Необходимо ли организации, оказывающей такие ...
Читать дальше362034
Либерализация мер ответственности за нарушение валютного законодательства
Здравствуйте! Почти год назад Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями деловых организаций Новгородской области, состоявшейся 18 апреля 2017 года, в числе которых были указаны поручения для Правительства и Банка России, ответственными были назначены Премьер-министр Д.А. Медведев и Э.С. Набиуллина, а именно – представить до 1 августа предложения по снижению размеров административных штрафов для должностных лиц и юридических лиц – экспортёров за невыполнение и (или) ...
Читать дальше2157
Екатерина21 февраля 2018 в 13:19
Федеральная служба по финмониторингу предложила дополнить критерии блокировки счетов и транзакций
Читать дальше234821
Ricko17 марта 2017 в 11:09
Brainstorm. Возможны ли займы МФО свыше 3 млн
Добрый день, коллеги! В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О микрофинансовой деятельности», МФО запрещено выдавать заемщику-юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю микрозайм (микрозаймы), если сумма основного долга заемщика-юридического лица или индивидуального предпринимателя перед этой микрофинансовой организацией по договорам микрозайма в случае предоставления такого микрозайма (микрозаймов) превысит три миллиона рублей. Таким образом, законодатель определил максимальную сумму ...
Читать дальше2938
Евгений Соприко2 апреля 2014 в 16:21
Росфинмониторинг — кто должен встать на учет?
Привет всем! Я хотел бы рассказать о некоторых аспектах деятельности Росфинмониторинга, а именно, почему и кому необходимо отчитываться перед этой организацией. Вместо вступления В последнее время, многие компании в России, в том числе как вновь созданные, так и работающие уже длительное время, помимо привычных процедур в налоговом органе столкнулись с необходимостью постановки на учёт в Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Такая обязанность подчас вызывает недоумение, ...
Читать дальше28362710