Кто-нибудь сталкивался с проверками ЦБ?

Sovietunion · 14 Апр 2014

Леди и джентльмены, кто-нибудь сталкивался с проверками ЦБ?
В смысле с проверками в отношении ООО сто стороны ЦБ?
Что они из себя представляют?
Могут ли докопаться до юрадреса?:dont_know:

мужик · 14 Апр 2014

ИМХО если ЦБ заинтересовался, то юр адрес там явно одно из последних ,что их интересует.....

Zaya · 14 Апр 2014

Не знаю по какой причине проверяли наших клиентов, но мы такие проверки на адресе организовывали: адрес должен быть немассовый, договор аренды приличный

, офис с рабочей обстановкой и с несколькими сотрудниками "арендовали" не на 1-2 дня, как при обычной банковской проверке, а на неделю-две... Хотя, все зависит от договоренностей

Сергей Д. · 14 Апр 2014

Sovietunion написал(а):
Леди и джентльмены, кто-нибудь сталкивался с проверками ЦБ?
В смысле с проверками в отношении ООО сто стороны ЦБ?
Что они из себя представляют?
Могут ли докопаться до юрадреса?:dont_know:

проверки выборочные, с выходом на место... смотрят на помещение - реальное оно или нет, задают вопросы а кто ведет бухгалтерию, сколько человек в штате, какими видами деятельности занимаетесь... но главное юр. адрес - тут важно чтобы помещение выглядело убедительно.

Leon33 · 15 Апр 2014

Вы уверены, что это проверка цб?))) Как то не совсем их компетенция по частному бизнесу ездить)

Сергей Д. · 15 Апр 2014

Leon33 написал(а):
Вы уверены, что это проверка цб?))) Как то не совсем их компетенция по частному бизнесу ездить)

у нас была из ЦБ, в 2012 г.

Leon33 · 15 Апр 2014

Да? И чем мотивировали? Цб подведомственны только мфо и банки, скоро будут страховые еще. Остальные компании не их дело.

Сергей Д. · 15 Апр 2014

Leon33 написал(а):
Да? И чем мотивировали? Цб подведомственны только мфо и банки, скоро будут страховые еще. Остальные компании не их дело.

в общем они проверяли банк ФДБ и заодно клиентов банка, которые у них открыли счета - ну типа как вы проверяете клиентов на предмет соответствия адресов... вот и пришлось изображать деятельность)))

Leon33 · 15 Апр 2014

Ох не из цб эти люди были, ох не из цб)))

Сергей Д. · 15 Апр 2014

Leon33 написал(а):
Ох не из цб эти люди были, ох не из цб)))

ну нам так сказали...

Сергей Д. · 15 Апр 2014

Правовой мир написал(а):
Может быть не ЦБ , а СБ?)

почему то отложилось в ппмяти ЦБ, а служба безопасности банка суетилась...

Грузовозофф · 15 Апр 2014

Leon33 написал(а):
Ох не из цб эти люди были, ох не из цб)))

по фирмам, которым выданы кредиты из цб проверяют. Тупо по юрадресу. Вернее даже не по юрдресу, а по заявленному адресу, ну и кто там сидит, чего делает, чисто формально.

Александр Москомбанк · 15 Апр 2014

Сергей Д. написал(а):
проверки выборочные, с выходом на место... смотрят на помещение - реальное оно или нет, задают вопросы а кто ведет бухгалтерию, сколько человек в штате, какими видами деятельности занимаетесь...

При проверке банков ЦБ проверяет некоторых клиентов. Базовые критерии выборки размер оборотов по счету, характер операций по счету (попадают под критерии сомнительности и экономической целесообразности и др.)

savvva · 16 Апр 2014

Грузовозофф, и не только кредиты....большие обороты тоже.... будут проверять местонахождение фирмы...
Леон, се ля ви...

Грузовозофф · 16 Апр 2014

savvva написал(а):
Грузовозофф, и не только кредиты....большие обороты тоже.... будут проверять местонахождение фирмы...
Леон, се ля ви...
__________________

С оборотами не знаю, а в случае с кредитами логика ЦБ понятна

Leon33 · 17 Апр 2014

savvva написал(а):
Грузовозофф, и не только кредиты....большие обороты тоже.... будут проверять местонахождение фирмы...
Леон, се ля ви...

На основании чего? Я вот не догоняю совсем)))
Цб слишком много хочет, но совсем не обязательно, что имеет на это право
Не так давно даже в почту частную хотел залезть, но был справедливо послан мейл.ру

Ю Ра Джан · 17 Апр 2014

Подтверждаю, что ЦБ проверяет не деятельность обычной компании, а их адрес места нахождения с целью поймать тот или иной Банк на несоответствии предоставления данных по адресу.
Наверняка все уже знают, что ЦБ обязал Банки проверять адрес места нахождения юридического лица, открывающего в этом Банке счёт.
И вот теперь сложилась практика, что сперва адрес проверяет СБ Банка, а потом СБ ЦБ.

Грузовозофф · 17 Апр 2014

Leon33 написал(а):
Цб слишком много хочет, но совсем не обязательно, что имеет на это право

Вот некоторые банки тоже так думали

Leon33 · 17 Апр 2014

А вот Вам в дверь постучит ЦБ. Вы откроете?)))

Грузовозофф · 17 Апр 2014

Leon33 написал(а):
А вот Вам в дверь постучит ЦБ. Вы откроете?)))

Из любопытства. Обязательно!))

Кто-нибудь сталкивался с проверками ЦБ?

Местный

Активист

Пользователь

Активист

Банкир

Активист

Банкир

Активист

Банкир

Активист

Активист

Местный

Местный

Активист

Местный

Банкир

Активист

Местный

Банкир

Местный

Similar threads