Повестка дня:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Слушали:
По вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением в соответствии с пп. 8 п. 2.1 ст. 32 и п. 7 ст. 45 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей ___ устава одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Голосовали:
"За" - __%.
"Против" - __%.
"Воздержались" - __%.
Не принимал участие в голосовании заинтересованный директор - __________.
(если решение принято) Постановили:
Одобрить сделку по ____________________________________________________
(предмет, цена, срок и иные существенные условия)
между Обществом и ________________________________________________________,
(Ф.И.О. или наименование, адрес другой стороны)
в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров
(наблюдательного совета) Общества (лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа общества, члена коллегиального
исполнительного органа Общества или заинтересованность участника Общества,
имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов
голосов от общего числа голосов участников Общества, а также лица, имеющего
право давать Обществу обязательные для него указания).
