Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц (https://regforum.ru/forum/)
-   Уголовное право (https://regforum.ru/forum/forumdisplay.php?f=125)
-   -   Уголовные дела по статье 172 (https://regforum.ru/forum/showthread.php?t=207059)

Mari1967 14.08.2017 16:44

Уголовные дела по статье 172
 
Добрый день. Ни для кого не секрет,что в нашей стране идет большая борьба с обналом . Про обнальщиков кого поймали - все понятно, статья 172, суд, тюрьма. А вот,что с теми кто пользовался их услугами или работал с контрагентами,которые использовали такие фирмы? Всех выявляют что-ли? И дальше что - могут возбудить уголовное дело?

Hipro 17.08.2017 17:49

Re: Уголовные дела по статье 172
 
т е кто налят 172 а для их клиентов могут инициировать налоговою проверку и тогда по ее результату будет приниматься решение или административная или уголовная по уголовке в частности 199 но очень трудно собрать материал очень трудно доказать что сделка мнимая была ! но все же прецеденты есть ! 199 работает !

ЯХВЕ 17.08.2017 18:01

Re: Уголовные дела по статье 172
 
Цитата:

Сообщение от Hipro (Сообщение 2060925)
т е кто налят 172 а для их клиентов могут инициировать налоговою проверку и тогда по ее результату будет приниматься решение или административная или уголовная по уголовке в частности 199 но очень трудно собрать материал очень трудно доказать что сделка мнимая была ! но все же прецеденты есть ! 199 работает !

А в чем трудность? Если одну сторону в судебном порядке или по показаниям директора признали однодневкой, то материал уже готов.

Walker 01.10.2017 09:59

Re: Уголовные дела по статье 172
 
Происходит все так:
Поймали группу, возбудились, установили все юр. лица через которые работали. Доказали фиктивность сделок + 172 (+174) Ушло обвинительное.
Далее берут всех "клиентов" и прогоняют по сделкам. Если вы клиент, который напрямую "работал" с пустышкой --> обследование, документы, на ВНП, в течении 15 дней должны назначить. Акт ВНП. Решение. Требование. Можно судиться по ВНП, но учитывая, что многое зафиксировано в материалах УД, эти обстоятельства и лягут в основу акта ВНП. Судебная практика по этой части сильная. Но сдаваться в любом случае не стоит. Сумма если есть - ВУД 199 (1,2) Далее если в первый раз - возмещаете, нет в суд.
Но вся конкретика в деталях.

Integrator™ 07.09.2019 00:57

Re: Уголовные дела по статье 172
 
«Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя…» А ещё хуже на своих начальников

Martelly 15.09.2019 20:52

Re: Уголовные дела по статье 172
 
Практика показывает, что привлекают обе стороны. Более того, активно используются т.н. электронные доказательства - (переписка, вотсап переговоры итп).
Как практикующий адвокат постоянно с этим сталкиваюсь последние 2 года.


Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2019 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru