PR война против фирм-однодневок

Фирмодел

Модератор
4 Апр 2007
6,241
2,238
Мегаполис
Вчера на канале ТВ-Центр http://www.tvc.ru/center/series/id/40101000098947.html

Продаются фирмы-однодневки. Недорого!

Автор Е. Антонова
Оператор К. Ярославцев

В отдел по налоговым преступлениям УВД по Западному округу г. Москвы поступила информация, что одна из юридических компаний, действующая на территории округа, занимается реализацией готовых фирм-однодневок.

Дмитрий Петров, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по налоговым преступлениям УВД по ЗАО, майор милиции: «То есть, это, по сути, фиктивные фирмы, генеральным директором и учредителем которых являются номинальные лица, не осуществляющие, по сути, никакой финансово-хозяйственной деятельности. Данные организации занимаются легализацией отмывания денежных средств, обналичивания, соответственно, отклонения от уплаты налогов в бюджет».

- Скажите, Светлана Геннадьевна, а вы в курсе, что подобные деяния образуют признаки правонарушения?
- Особенных признаков я здесь не вижу.
- Т.е. вы не видите здесь особых нарушений? Хорошо.

Светлана в этом центре работает юристом. Кому, как не ей, знать - нарушений здесь с избытком. Но, похоже, что девушка решила всё отрицать до последнего. Даже когда в оперативнике узнала вчерашнего покупателя - не выдала своего волнения и страха. Сотрудники отдела по налоговым преступлениям накануне произвели контрольную закупку. Покупателю фирмы-пустышки было предоставлено всё необходимое - от печатей и штампов до открытого расчетного счета в банке. В результате проверок в офисе был обнаружен ряд документов о продаже фиктивных организаций.

Дмитрий Петров, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по налоговым преступлениям УВД по ЗАО, майор милиции: «Зачастую такие организации регистрируются на умерших граждан, граждан, потерявших паспорт. Эти граждане, они не знают, что их именем осуществляется предпринимательская деятельность».

Оперативникам удалось найти человека, который выступал в роли директора и главного бухгалтера этих фальшивых фирм. Как выяснилось, на его имя было зарегистрировано более 250 таких организаций. Сам он об этом ничего не знал. Для выяснения всех обстоятельств этого дела будут проводиться дальнейшие оперативно-следственные мероприятия. И только потом будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
 

KostyaSolRus

Активист
5 Май 2007
1,199
58
Тверь
на его имя было зарегистрировано более 250 таких организаций. Сам он об этом ничего не знал.

Как же он мог узнать-то??? он же сначала потерял паспорт, а потом и умер... как это выше объхяснил оперативник...
 

мАлина

Активист
5 Апр 2007
4,860
963
Москва
легализацией отмывания денежных средств, обналичивания, соответственно, отклонения от уплаты налогов в бюджет».

Вот это оборооот! )))))))
Супер! (испацстала)

«Зачастую такие организации регистрируются на умерших граждан, граждан, потерявших паспорт. Эти граждане, они не знают, что их именем осуществляется предпринимательская деятельность».

Блин! Они всё при царе горохе штоль живут? ))
 

k3n

Активист
11 Апр 2007
3,025
2,994
А вам не кажется что и это и отказы в регистрации это звенья одной цепи?
У вас вопрос не возник как вышли на эту контору?
Разве в одной из тем уже не шел разговор о том, что могут начаться какие-то действия госорганов?
Мне помниться что ответили типа: когда начнется, тогда и будем думать.
И что-то мне подсказывает что это только начало...
 

мАлина

Активист
5 Апр 2007
4,860
963
Москва
А разве вышли не так как всегда выходили? Что сложного в том, чтобы выйти на такую контору? Да на каждом шагу такие - заходи и забирай!
 

КС

Модератор
9 Апр 2007
8,656
4,406
Москва
отклонения от уплаты налогов в бюджет».
может уклонения, а не отклонения? Отклонением занимаются все, а вот уклонением - особо злостные!
Разве в одной из тем уже не шел разговор о том, что могут начаться какие-то действия госорганов?
а что запрещенного в готовках и номиналах? я не вижу состава преступления. про номиналов, кстати, обсуждали еще на заре этого форума, никто не сказал, что тут запретного.

Запрещено - легализация, отмывание, уклонение, а это еще доказать надо. А потом доказать причастность юрфирмы к этому. ВСЕМ ИЗВЕСТНО, что отмывают не юрфирмы, а их клиенты, которые готовки покупают!
 
Последнее редактирование:

sema

Местный
25 Июл 2007
216
0
А вам не кажется что и это и отказы в регистрации это звенья одной цепи?
У вас вопрос не возник как вышли на эту контору?
Разве в одной из тем уже не шел разговор о том, что могут начаться какие-то действия госорганов?
Мне помниться что ответили типа: когда начнется, тогда и будем думать.
И что-то мне подсказывает что это только начало...

хочешь сказать что сейчас пойдут сплошные контрольные закупки?
я из этого выход вижу только один. работать придется только по старым клиентам, а новички только по рекомендациям.
так можно и зубы на полку регерам положить...
 

sema

Местный
25 Июл 2007
216
0
а что запрещенного в готовках и номиналах? я не вижу состава преступления. про номиналов, кстати, обсуждали еще на заре этого форума, никто не сказал, что тут запретного.

состав то можно найти ... если честна...
 

KostyaSolRus

Активист
5 Май 2007
1,199
58
Тверь
"ты мяса давай.... мяса!!!" (с)

если видишь состав правонарушения - то выкладывай.
Объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону.
 

dura lex

Активист
25 Июн 2007
6,462
2,422
013 планета в тентуре
В отдел по налоговым преступлениям УВД по Западному округу г. Москвы поступила информация, что одна из юридических компаний, действующая на территории округа, занимается реализацией готовых фирм-однодневок.

Гыгыгы... :rofl:
 

KostyaSolRus

Активист
5 Май 2007
1,199
58
Тверь
а ты разве знаешь какие-нибудь другие организации которые подобной деятельностью занимаются???

подумай... прежде чем ответить))))
 

KostyaSolRus

Активист
5 Май 2007
1,199
58
Тверь
Кстати в целях борьбы с обналичкой и прочей богомерзкой гадостью предлагаю начать внедрять идею в массы о законодательном запрете на размножение бомжей, алкоголиков, студентов, проституток, людей, теряющих паспорта и людей, которые могут умереть (ведь на них же тоже оформляют)...
 

k3n

Активист
11 Апр 2007
3,025
2,994
хочешь сказать что сейчас пойдут сплошные контрольные закупки?
Не, я ничего не хочу сказать. Просто почти месяц назад когда обсуждали "массовость" я писала, что данные накоплены большие и в ФНС и в МВД они передаются. И что просто так эти данные накапливаться долгое время не могут. И когда-нибудь, а возможно в ближайшее время, могут начаться какие-нибудь действия госорганов. Похоже что мое предположение оказывается пророческим. И что-то мне кажется что это только начало.....
 

dura lex

Активист
25 Июн 2007
6,462
2,422
013 планета в тентуре
а ты разве знаешь какие-нибудь другие организации которые подобной деятельностью занимаются???

подумай... прежде чем ответить))))

Подумал... попыхтел... (как раз токашто про дуэт Фандорина и Холмса читал, болеючи)... Наверное, в вопросе перед словом "занимаются" пропущена отрицательная частица "не"? ;)
 

KostyaSolRus

Активист
5 Май 2007
1,199
58
Тверь
а ты названия теперь выложи !!)))
и тоды посмотрим кто какие частицы забыл )))
 

dura lex

Активист
25 Июн 2007
6,462
2,422
013 планета в тентуре
а ты названия теперь выложи !!)))
и тоды посмотрим кто какие частицы забыл )))

Если с частицей "не" - то я (скромно потупив взор) только одну такую фирму знаю (мы сейчас говорим только о тех юрфирмах, в прайсах которых есть понятие "готовые фирмы"). :eek:

А если без "не" - то Яндекс, "готовые фирмы" и смотри все сайты, где "с директором" или "без перерегистрации". Вот это они все и есть. Чего голову ломать-то?
 

Андрей из 46

Активист
17 Май 2007
5,599
1,079
СССР
В отдел по налоговым преступлениям УВД по Западному округу г. Москвы поступила информация, что одна из юридических компаний, действующая на территории округа, занимается реализацией готовых фирм-однодневок.
Видать кто-то из недовольных клиентов стуканул. Может фонды кому-то не получили или еще чего вот и написали в УВД.