Совместная акция УФСБ, УФНС и следственного управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ
по Тверской области по борьбе с фирмами –«однодневками»
3 декабря 2007 г. в рамках борьбы с фирмами-«однодневками» в Тверской области представителями трех государственных служб – Управления ФСБ РФ по Тверской области, Управления ФНС России по Тверской области и следственного управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ по Тверской области проведена совместная операция по пресечению деятельности фирмы- «однодневки», занимающейся незаконным обналичиванием денежных средств. В момент передачи взятки должностному лицу был задержан представитель данной коммерческой фирмы ( житель г.Москвы), зарегистрированной в г.Твери.по Тверской области по борьбе с фирмами –«однодневками»
Выявление и пресечение деятельности фирм - «однодневок» в 2007 году определено как приоритетное направление работы налоговых органов Тверской области. Данная работа проводится в соответствии с Планом контрольных мероприятий по выявлению и пресечению деятельности фирм-«однодневок», утвержденным руководителем УФНС России по Тверской области 04.04.2007.
В настоящее время совместно с правоохранительными органами удалось выявить и пресечь деятельность в Тверской области 6 фирм-«однодневок», занимающихся обналичиванием денежных средств, в том числе для выплаты « серой» заработной платы. Теперь налоговые органы проводят контрольные мероприятия в отношении контрагентов этих фирм-«однодневок», т.е. в отношении тех, кто воспользовался услугами этих фирм по обналичиванию денежных средств. Общая выявленная сумма, прошедшая по счетам фирм-«однодневок» и предназначенная для незаконной обналички, составила более 100 млн. рублей.
http://www.r69.nalog.ru/document.php?id=173633&topic=www.r69.nalog.ru