- 29 Июл 2007
- 1,153
- 450
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
Ранее данный Отчет был рассмотрен и утвержден пленарными заседаниями ФАТФ 19 июня с.г. в Лондоне и «МАНИВЭЛ» - 11 июля с.г. в Страсбурге, соответственно.
Проведению оценки предшествовала значительная комплексная работа на основе Плана первоочередных мероприятий, утвержденного в декабре <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com
</st1:metricconverter>2006 г. Межведомственной комиссией по ПОД/ФТ и предусматривавшего подготовку ответов на Вопросник ФАТФ, формирование и согласование сводных статистических данных и иных справочных материалов, отбор объектов посещения, обучение участников встреч с зарубежными оценщиками и т.п.
В ходе миссии, состоявшейся в два этапа: в сентябре и ноябре <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="2007 г">2007 г</st1:metricconverter>., эксперты-оценщики, представлявшие США, Великобританию, Канаду, Нидерланды, Лихтенштейн, Румынию и Белоруссию, посетили Москву, Нижний Новгород, Хабаровск, Калининград и Ростов-на-Дону, где провели свыше 100 встреч с руководителями и специалистами государственных органов, профессиональных объединений, финансовых и иных организаций.
По итогам визита Секретариат ФАТФ отметил высокий уровень организации работы оценщиков в Москве и регионах, а также оперативную и качественную подготовку всех запрашивавшихся материалов.
Благодаря скоординированным усилиям российских экспертов, в ходе указанных пленарных заседаний удалось добиться в целом положительных оценок, способствующих укреплению международного авторитета нашей страны. Итоговый суммарный рейтинг России составил около 70 %, что соответствует уровню таких развитых стран как Италия, Канада и Швеция.
В связи с изложенным хотели бы выразить благодарность за оказанное Росфинмониторингу содействие в процессе подготовки и проведения оценки ФАТФ.
Ю.А. Чиханчин
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
Президенту
Ассоциации российских
банков
Г.А. Тосуняну
08.08.2008 № 05-2-26/2776
О завершении оценки ФАТФ
Ассоциации российских
банков
Г.А. Тосуняну
08.08.2008 № 05-2-26/2776
О завершении оценки ФАТФ
Уважаемый Гарегин Ашотович!<O
</O
Сообщаем что, 16 июля с.г. с утверждением пленарным заседанием Евразийской группы по типу ФАТФ (ЕАГ) Отчета по Российской Федерации завершился процесс оценки соответствия российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Сорока и девяти рекомендациям ФАТФ, проводившейся по линии ФАТФ, Комитета Совета Европы «МАНИВЭЛ» и ЕАГ.</OРанее данный Отчет был рассмотрен и утвержден пленарными заседаниями ФАТФ 19 июня с.г. в Лондоне и «МАНИВЭЛ» - 11 июля с.г. в Страсбурге, соответственно.
Проведению оценки предшествовала значительная комплексная работа на основе Плана первоочередных мероприятий, утвержденного в декабре <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com
В ходе миссии, состоявшейся в два этапа: в сентябре и ноябре <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="2007 г">2007 г</st1:metricconverter>., эксперты-оценщики, представлявшие США, Великобританию, Канаду, Нидерланды, Лихтенштейн, Румынию и Белоруссию, посетили Москву, Нижний Новгород, Хабаровск, Калининград и Ростов-на-Дону, где провели свыше 100 встреч с руководителями и специалистами государственных органов, профессиональных объединений, финансовых и иных организаций.
По итогам визита Секретариат ФАТФ отметил высокий уровень организации работы оценщиков в Москве и регионах, а также оперативную и качественную подготовку всех запрашивавшихся материалов.
Благодаря скоординированным усилиям российских экспертов, в ходе указанных пленарных заседаний удалось добиться в целом положительных оценок, способствующих укреплению международного авторитета нашей страны. Итоговый суммарный рейтинг России составил около 70 %, что соответствует уровню таких развитых стран как Италия, Канада и Швеция.
В связи с изложенным хотели бы выразить благодарность за оказанное Росфинмониторингу содействие в процессе подготовки и проведения оценки ФАТФ.
Ю.А. Чиханчин
