Угнали фирму

Goodlaw · 13 Авг 2018

Добрый день, уважаемые форумчане!

Ситуация следующая: мы приобрели готовую компанию, прошла полная смена. Компания работала. Сегодня пришли в банк и нам сообщили, что у нас изменился директор. Кто-то поменял директора без нас. На счете есть деньги. Оригиналы учредительных документов на руках только у нас. Рег. действие встало только сегодня. Документы предоставлялись в ФНС лично. Соответственно нотариально было заверено заявление по форме 14001. Учредитель никаких действий по смене директора не совершал, документ о назначении нового дира не подписывал. Доступа к учредительным документам никто не имел. Выходит кто-то или заказал дубликаты документов юридического лица, подделал решение о назначении директора и новый дир пошел к нотариусу, либо вообще без документов заверили форму.

Подскажите, какие действия можно совершить сейчас, чтобы новый псевдодир не вывел денежные средства со счета? А также как отменить регистрацию? Или лучше нам сразу запустить смену этого директора на нашего?

Если у кого-то есть доступ к рег. делам в 46-й, прошу также откликнуться.

***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы регистрации и внесения изменений ЮЛ и ИП можно и в телеграм-чате Регфорума.

Переходите по ссылке https://t.me/reg_regforum

реги-80 · 13 Авг 2018

уже пугает количество таких угонов(((

kletkin · 13 Авг 2018

Goodlaw написал(а):
Добрый день, уважаемые форумчане!

Ситуация следующая: мы приобрели готовую компанию, прошла полная смена. Компания работала. Сегодня пришли в банк и нам сообщили, что у нас изменился директор. Кто-то поменял директора без нас. На счете есть деньги. Оригиналы учредительных документов на руках только у нас. Рег. действие встало только сегодня. Документы предоставлялись в ФНС лично. Соответственно нотариально было заверено заявление по форме 14001. Учредитель никаких действий по смене директора не совершал, документ о назначении нового дира не подписывал. Доступа к учредительным документам никто не имел. Выходит кто-то или заказал дубликаты документов юридического лица, подделал решение о назначении директора и новый дир пошел к нотариусу, либо вообще без документов заверили форму.

Подскажите, какие действия можно совершить сейчас, чтобы новый псевдодир не вывел денежные средства со счета? А также как отменить регистрацию? Или лучше нам сразу запустить смену этого директора на нашего?

Если у кого-то есть доступ к рег. делам в 46-й, прошу также откликнуться.

что то мне подсказывает что этих денег уже нет на счете...

Сергей Д. · 13 Авг 2018

реги-80 написал(а):
уже пугает количество таких угонов(((

как мне весной поведали в ОБЭП - сейчас эпидемия пошла... просто влезают и опустошают счет.

Мурзик · 13 Авг 2018

Следить надо за фирмами каждый день https://service.nalog.ru/uwsfind.do

Goodlaw · 13 Авг 2018

Мурзик написал(а):
Следить надо за фирмами каждый день https://service.nalog.ru/uwsfind.do

Конечно в идеале нужно отслеживать не реже, чем раз в три дня, но многие ли из нас это делают, особенно, если юридическое лицо не одно.

Мурзик · 13 Авг 2018

Ну тут или следить или терять деньги, одно из двух, лучше потратить 15-20 минут в день

Pirlone · 13 Авг 2018

Goodlaw написал(а):
Конечно в идеале нужно отслеживать не реже, чем раз в три дня, но многие ли из нас это делают, особенно, если юридическое лицо не одно.

С 01 октября 2018 г. станет проще - можно будет подписаться на сайте налоговой на изменения по конкретной компании.

Мухаметзянова · 13 Авг 2018

А может быть можно как-то уберечь себя и внести запрет на регдействия например? Если не ошибаюсь на физ лицо раньше можно было так сделать

Den66 · 13 Авг 2018

бежать в банк с документами, общаться с руководством отделения, описывать ситуацию, блокировать счет. тут же бежать писать заявление в правоохранительные органы. это если ваш директор не номинал или хотя бы вменяемый конечно.. ну и как бы это надо делать безотлагательно

Aus · 13 Авг 2018

Goodlaw написал(а):
Подскажите, какие действия можно совершить сейчас, чтобы новый псевдодир не вывел денежные средства со счета? А также как отменить регистрацию? Или лучше нам сразу запустить смену этого директора на нашего?

Если у кого-то есть доступ к рег. делам в 46-й, прошу также откликнуться.

Связаться с банком, а также обратиться в следственный комитет с заявлением о преступлении. Тут как минимум ч. 1 ст. 170.1 УК РФ.

По сведениям ЕГРЮЛ - может быть Р14001 от нормального директора с сопроводительным письмом?

***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы регистрации и внесения изменений ЮЛ и ИП можно и в телеграм-чате Регфорума.

Переходите по ссылке https://t.me/reg_regforum

Perdolshik · 13 Авг 2018

подавайте на смену директора новую форму и решение оригинального участника.
А вообще давным давно, было так в банках-директор конечно сменился, и у клиента есть вроде как обязанность сообщить банку о любых изменениях в себе (хоть даже один оквэд добавили), НО в карточке то владелец счёта указан прошлый директор, то есть он операции со счётом и проводит. В одной фирме, давно сменился директор, банк может и не дурак и выписку смотрел на сайте фнс, но счётом управлял тот кто был указан в карточке несколько месяцев. и никто ничё не говорил.

Как вариант у вас, если всё не так в банке как я сказал, то ставьте дежурного вашего человека в банк, чтобы караулил нового директора. на время, пока вы снова меняете на своего.

Pirlone · 13 Авг 2018

Perdolshik написал(а):
Как вариант у вас, если всё не так в банке как я сказал,

Я не встречал, чтобы в Банках было не так, как расписано в Вашем посте.

Просто теперь, когда лже-директор внесен в ЕГРЮЛ, ничто не мешает ему сменить карточку с образцом подписи и печати.

alexey77 · 13 Авг 2018

В первую очередь, известите банк об этой ситуации. Если собрание о смене руководителя позволяет? то смените ГД. Подайте форму 38001 с сопроводительным письмом, так же можно заявление о запрете рег. действий, например "без присутствия участника при подаче документов в рег. орган". Можно так же в ОВД написать заявление, но это долго, быстрее сами всё решите. В зависимости именно от Вашей ситуации, выбирайте дальнейшие действия.

Perdolshik · 13 Авг 2018

alexey77 написал(а):
так же можно заявление о запрете рег. действий, например "без присутствия участника при подаче документов в рег. орган

можно об этой части подробней узнать что это такое?

alexey77 · 13 Авг 2018

Perdolshik написал(а):
можно об этой части подробней узнать что это такое?

В свободной письменной форме, подпись заверяется нотариально и подаётся в рег. орган, отметка на копии для себя (нот. копию заявления для себя).

Alexandrrr · 7 Дек 2018

Так чем ситуация то закончилась в итоге? Столкнулись с тем же сейчас, благо, директор разумный, во-время остановили процесс

Бах · 7 Дек 2018

alexey77 написал(а):
В свободной письменной форме, подпись заверяется нотариально и подаётся в рег. орган, отметка на копии для себя

Это теория?

alexey77 · 7 Дек 2018

Мы так подавали в 46-ю по их же рекомендации.

Бах · 7 Дек 2018

alexey77 написал(а):
Мы так подавали в 46-ю по их же рекомендации.

Больше волнует, на сколько это действует.

Угнали фирму

Новичок

Местный

Местный

Активист

Консультант

Новичок

Консультант

Активист

Пользователь

Местный

Местный

Местный

Активист

Активист

Местный

Активист

Новичок

Активист

Активист

Активист