Запрос документов в Сбербанке

StoryBrook

Местный
16 Апр 2018
420
266
Москва
Не секрет, что в зеленом банке имеется протокол, согласно которому после 1,3-2,0 млн. по счету ДБО блокируется, и Банк запрашивает документы.
Столкнулись с подобной ситуацией. Контора белая, деятельность реальная, поэтому решили предоставить документы. Банк несколько раз запрашивал дополнительные сведения, которые также предоставлялись. В результате, через месяц после начала переписки с банком, пришел ожидаемый ответ - ДБО будет ограничено, т.к. операции имеют "сомнительный характер". Вывод: предоставлять документы Сбербанку нет никакого смысла, проще сразу открывать счет в другом банке - никакие документы разблокировать ДБО не помогут.
 
  • Мне нравится
Реакции: msk-firma

Постороннним В

Пользователь
15 Апр 2016
66
14
Вывод: предоставлять документы Сбербанку нет никакого смысла, проще сразу открывать счет в другом банке - никакие документы разблокировать ДБО не помогут.
Ситуация прямо противоположная. Банк заблокировал ДБО. Месяц предоставляли документы, отвечали на запросы. В итоге ДБО разблокировали и организация работает дальше без проблем
 

МБ-Сервис

Местный
16 Мар 2010
684
288
г. Москва
Второй счет в качестве резервного нужно сразу открывать, как только фирму регистрируете.
Ибо после блока по 115 вам в другом банке второй счет будет открыть проблематично
 

Постороннним В

Пользователь
15 Апр 2016
66
14
Второй счет в качестве резервного нужно сразу открывать, как только фирму регистрируете.
Ибо после блока по 115 вам в другом банке второй счет будет открыть проблематично
Второй счёт открывать не имеет смысла. Ибо после 115 вам его так же быстро прикроют
 

МБ-Сервис

Местный
16 Мар 2010
684
288
г. Москва
Сомнительное утверждение.
Естественно, после обоснованного блока по 115 ФЗ от фирмы лучше избавляться, но бывают ситуации, когда банк, приняв решение о блокировке счета, настоятельно рекомендует закрыть счет. В этом случае нужно выводить остатки на собственный счет, так как платежи на третьих лиц подавляющее большинство банков просто не пропустит...
 

Постороннним В

Пользователь
15 Апр 2016
66
14
В этом случае нужно выводить остатки на собственный счет, так как платежи на третьих лиц подавляющее большинство банков просто не пропустит..
Получив такой же перевод на свой счёт наступаешь на те же грабли. Вывести не дадут
 

westernbank24

Пользователь
16 Май 2020
47
32
Москва
вывести дадут если дубль счет открывали по "согласованию", да в зеленом такая практика есть уже давно причем блок может срабатывать и на более меньшие суммы