regforum.ru - регистрация юридических лиц
Вернуться   Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Взаимодействие с гос. органами, банками и прочими организациями > Банки

  Поиск по форуму:
Важная информация

Ответ
 
Опции темы
Старый 30.10.2019, 21:23   #1
StoryBrook
Местный
 
Регистрация: 16.04.2018
Адрес: Москва
Сообщений: 200
Спасибо: 113
По умолчанию Запрос документов в Сбербанке

Не секрет, что в зеленом банке имеется протокол, согласно которому после 1,3-2,0 млн. по счету ДБО блокируется, и Банк запрашивает документы.
Столкнулись с подобной ситуацией. Контора белая, деятельность реальная, поэтому решили предоставить документы. Банк несколько раз запрашивал дополнительные сведения, которые также предоставлялись. В результате, через месяц после начала переписки с банком, пришел ожидаемый ответ - ДБО будет ограничено, т.к. операции имеют "сомнительный характер". Вывод: предоставлять документы Сбербанку нет никакого смысла, проще сразу открывать счет в другом банке - никакие документы разблокировать ДБО не помогут.
StoryBrook вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 04.11.2019, 16:37   #2
Постороннним В
Пользователь
 
Регистрация: 15.04.2016
Сообщений: 45
Спасибо: 9
По умолчанию Re: Запрос документов в Сбербанке

Цитата:
Сообщение от StoryBrook Посмотреть сообщение
Вывод: предоставлять документы Сбербанку нет никакого смысла, проще сразу открывать счет в другом банке - никакие документы разблокировать ДБО не помогут.
Ситуация прямо противоположная. Банк заблокировал ДБО. Месяц предоставляли документы, отвечали на запросы. В итоге ДБО разблокировали и организация работает дальше без проблем
Постороннним В вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 05.11.2019, 13:40   #3
ДимаС
Активист
 
Аватар для ДимаС
 
Регистрация: 05.04.2007
Адрес: Порядковый пер.,
Сообщений: 2,547
Спасибо: 971
По умолчанию Re: Запрос документов в Сбербанке

StoryBrook, прям всем блокирует? Или реально если сомнительные операции?
__________________
ООО "ТВИН Эм Ди" т. 783-6840

Собственные юр. адреса по 7,16(NEW) цена от 9000 р.
ДимаС вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 05.03.2020, 10:32   #4
МБ-Сервис
Местный
 
Аватар для МБ-Сервис
 
Регистрация: 16.03.2010
Адрес: г. Москва
Сообщений: 642
Спасибо: 263
По умолчанию Re: Запрос документов в Сбербанке

Второй счет в качестве резервного нужно сразу открывать, как только фирму регистрируете.
Ибо после блока по 115 вам в другом банке второй счет будет открыть проблематично
__________________
Альтернативная ликвидация на нерезидентов
Арбитражи. Регистрация прав на недвижимость
8 (495) 132-61-18
МБ-Сервис вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 09.03.2020, 17:45   #5
Постороннним В
Пользователь
 
Регистрация: 15.04.2016
Сообщений: 45
Спасибо: 9
По умолчанию Re: Запрос документов в Сбербанке

Цитата:
Сообщение от МБ-Сервис Посмотреть сообщение
Второй счет в качестве резервного нужно сразу открывать, как только фирму регистрируете.
Ибо после блока по 115 вам в другом банке второй счет будет открыть проблематично
Второй счёт открывать не имеет смысла. Ибо после 115 вам его так же быстро прикроют
Постороннним В вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 10.03.2020, 09:40   #6
МБ-Сервис
Местный
 
Аватар для МБ-Сервис
 
Регистрация: 16.03.2010
Адрес: г. Москва
Сообщений: 642
Спасибо: 263
По умолчанию Re: Запрос документов в Сбербанке

Сомнительное утверждение.
Естественно, после обоснованного блока по 115 ФЗ от фирмы лучше избавляться, но бывают ситуации, когда банк, приняв решение о блокировке счета, настоятельно рекомендует закрыть счет. В этом случае нужно выводить остатки на собственный счет, так как платежи на третьих лиц подавляющее большинство банков просто не пропустит...
__________________
Альтернативная ликвидация на нерезидентов
Арбитражи. Регистрация прав на недвижимость
8 (495) 132-61-18
МБ-Сервис вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 12.03.2020, 14:45   #7
Постороннним В
Пользователь
 
Регистрация: 15.04.2016
Сообщений: 45
Спасибо: 9
По умолчанию Re: Запрос документов в Сбербанке

Цитата:
Сообщение от МБ-Сервис Посмотреть сообщение
В этом случае нужно выводить остатки на собственный счет, так как платежи на третьих лиц подавляющее большинство банков просто не пропустит..
Получив такой же перевод на свой счёт наступаешь на те же грабли. Вывести не дадут
Постороннним В вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 18.05.2020, 13:06   #8
westernbank24
Новичок
 
Аватар для westernbank24
 
Регистрация: 16.05.2020
Адрес: Москва
Сообщений: 2
Спасибо: 3
По умолчанию Re: Запрос документов в Сбербанке

вывести дадут если дубль счет открывали по "согласованию", да в зеленом такая практика есть уже давно причем блок может срабатывать и на более меньшие суммы
westernbank24 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Взаимодействие с гос. органами, банками и прочими организациями > Банки

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2020 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна