Мошенничество интернет магазина

Olka495

Активист
29 Мар 2010
2,461
468
Юр лицо сделало заказ через интернет магазин товара на большую сумму.
Товар не поставлен. Договор привозил курьер.
сроки вышли, магазин не выходит на связь, но при этом для новых "заказчиков" телефон работает.
Склад у них давно не работает, там уже не одни мои клиенты ходили туда, охрана говорит что их периодически ищут.

Полиция говорит что это хозяйственный спор, хотя документы оформлены на лицо, имеющее много фирм по признакам внешним, что и директор не знает что директор.


Заявление все равно написали, пошли подавать. На сколько шанс вернуть деньги или вообще что то получить кроме отказа и напавлении в суд на решение через арбитраж?
там все равно нереально что то взыскать.




Что еще можно сделать?
заявление в банк о блокировке счета примет? при наличии заявления в полицию?
 

Сергей Д.

Активист
31 Авг 2009
14,468
7,258
г. Чехов М.О.
Юр лицо сделало заказ через интернет магазин товара на большую сумму.
Товар не поставлен. Договор привозил курьер.
сроки вышли, магазин не выходит на связь, но при этом для новых "заказчиков" телефон работает.
Склад у них давно не работает, там уже не одни мои клиенты ходили туда, охрана говорит что их периодически ищут.

Полиция говорит что это хозяйственный спор, хотя документы оформлены на лицо, имеющее много фирм по признакам внешним, что и директор не знает что директор.

Заявление все равно написали, пошли подавать. На сколько шанс вернуть деньги или вообще что то получить кроме отказа и напавлении в суд на решение через арбитраж?
там все равно нереально что то взыскать.

Что еще можно сделать?
заявление в банк о блокировке счета примет? при наличии заявления в полицию?

если будет отказ в возбуждении - обжаловать, обращаться в прокуратуру, чтобы взяли на контроль - своими силами вам их не достать(((

банк ничего предпринимать не будет, если нарушений нет по 115-ФЗ, то заблокировать они ничего не могут.

пробить директора по Спарку - если несколько юр лиц, то попробовать обратиться в 46-ю подать 38-ю форму (если не ошибаюсь) может по ним внесут запись о недостоверности - ну хоть как то им навредить...

параллельно можно подать и в арбитраж.
 
  • Мне нравится
Реакции: Olka495

REGion16

Местный
29 Июн 2016
227
104
Казань
если будет отказ в возбуждении - обжаловать, обращаться в прокуратуру, чтобы взяли на контроль - своими силами вам их не достать(((

банк ничего предпринимать не будет, если нарушений нет по 115-ФЗ, то заблокировать они ничего не могут.

пробить директора по Спарку - если несколько юр лиц, то попробовать обратиться в 46-ю подать 38-ю форму (если не ошибаюсь) может по ним внесут запись о недостоверности - ну хоть как то им навредить...

параллельно можно подать и в арбитраж.

Никак не навредишь,. юрлицо сменят и всё. дальше будут "работать". Были такие у нас, пока убэп не взялась за них ничего им не было. потом было, но деньги все равно ушли в никуда.
 
  • Мне нравится
Реакции: Olka495

Integrator™

Местный
5 Апр 2007
257
89
А оплата то была? А то вы не указали этот мелкий момент :)

Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Юр лицо сделало заказ через интернет магазин товара на большую сумму.
Товар не поставлен. Договор привозил курьер.
сроки вышли, магазин не выходит на связь, но при этом для новых "заказчиков" телефон работает.
Склад у них давно не работает, там уже не одни мои клиенты ходили туда, охрана говорит что их периодически ищут.
Полиция говорит что это хозяйственный спор, хотя документы оформлены на лицо, имеющее много фирм по признакам внешним, что и директор не знает что директор.
Заявление все равно написали, пошли подавать. На сколько шанс вернуть деньги или вообще что то получить кроме отказа и напавлении в суд на решение через арбитраж?
там все равно нереально что то взыскать.
Что еще можно сделать?
заявление в банк о блокировке счета примет? при наличии заявления в полицию?
А оплата то была? А то вы не указали этот мелкий момент :)
 

SenatorW

Новичок
5 Сен 2019
4
4
ТС спрашивает, есть ли шанс вернуть деньги. Значит, оплата была.

Если оплата была, то вернуть деньги на практите невозможно. Открыть уголовное дело тоже не вариант. Только мешать им кинуть еще кого то, внося информацию в интеннет
 

Olka495

Активист
29 Мар 2010
2,461
468
А оплата то была? А то вы не указали этот мелкий момент :)

Добавлено через 1 минуту 6 секунд

А оплата то была? А то вы не указали этот мелкий момент :)

конечно была) иначе этого поста бы не было)
сумма не маленькая, пол миллиона
 

pereliv

Новичок
6 Июл 2017
18
5
Москва
Классическая ситуация, тут состава на мошенюгу не хватает, ну то есть его очень сложно доказывать. Тут по сути нужно доказать, что на момент заключения договора, у продавца не было ни товара, ни денег на счету, на которые он мог бы его купить, а получив деньги от вас, он их сразу же потратил на себя и даже при такой схеме очень сильно пахнет доследом. Скорее всего это 100% отказной или возбуждать будут года два, если вы их сильно замучаете жалобами. Говорю по опыту, как бывший следователь ск. Большую сумму потеряли?
 

dac63

Активист
30 Авг 2016
1,127
266
Самара