regforum.ru - регистрация юридических лиц
Вернуться   Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Взаимодействие с гос. органами, банками и прочими организациями > Банки

  Поиск по форуму:
Ответ
 
Опции темы
Старый 19.06.2019, 11:08   #41
Александр Москомбанк
Местный
 
Аватар для Александр Москомбанк
 
Регистрация: 12.05.2009
Адрес: Москва,М Фрунзенс
Сообщений: 171
Спасибо: 193
По умолчанию Re: Открыли счет без ведома директора

Цитата:
Сообщение от Заводной Посмотреть сообщение
Надо готовить почву для взыскания возможных убытков с банка.
В данной ситуации полностью виноват банк (точнее сотрудники банка открывавшие счет), который был обязан провести идентификацию клиента, установить его местонахождение и бенифициара.
__________________
Услуги и консультации персонального банкира для собственников бизнеса.
Александр Москомбанк вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 19.06.2019, 15:50   #42
Leon33
Банкир
 
Аватар для Leon33
 
Регистрация: 05.10.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,389
Спасибо: 1,843
По умолчанию Re: Открыли счет без ведома директора

Самый действенный способ - написать на банки.ру в ветке того банка.
Поверьте, реакция будет мнгновенная.
А далее - по обстоятельствам.
В любом случае - все издержки можно повесить на банк, в добровольном или судебном порядке,
Leon33 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарностей: 2 от:
Старый 19.06.2019, 17:10   #43
StoryBrook
Местный
 
Регистрация: 16.04.2018
Адрес: Москва
Сообщений: 180
Спасибо: 101
По умолчанию Re: Открыли счет без ведома директора

Цитата:
Сообщение от Leon33 Посмотреть сообщение
Самый действенный способ - написать на банки.ру в ветке того банка.
Поверьте, реакция будет мнгновенная.
А далее - по обстоятельствам.
В любом случае - все издержки можно повесить на банк, в добровольном или судебном порядке,
Хороший ход, подтверждаю - реакцию будет. Только сайтом нужно не ограничиваться, все таки подать заявления под штампик и заказным.
В остальном в ветке - 99% бреда.
1. Никаких "номиналов" и поддельных паспортов в этой истории нет.
Просто взяли и открыли счет по реальным сканам, банковские 10-15к за эту услугу берут, "помогалы" - 35-50к.
2. Транзита бюджетных и прочих "своих" средств тоже наверняка не было - для этого обычно используют "нулевые" фирмы. Т.к. "транзитер" должен в конце квартала отчитаться по НДС, а в обсуждаем примере упомянутый магазинчик 100500 применяет УСН.
3. Работающая фирма мошенникам была нужна только для того, чтобы "покупатели" товара охотнее заливали на нее предоплату.
Вам любой предприниматель расскажет, что когда работаешь от новой фирмы с "холодными" контрагентами по предоплату, оплачивают 2 из 10 потенциальных заказчиков, а если фирме 3-5 лет, уже 8 из 10.
В обсуждаемом случае, мошенники даже не стали покупать фирму со стажем под переоформление (это тоже маркер), а просто запросили документы под видом поставщика и открыли счет без присутствия через какую-нибудь "открывашку".
Ситуация очень распространенная.
Например, я покупаю фирмы со стажем (под другие цели), и продавцы часто рассказывают, как до этого им поступали предложения о продаже, а на встречу к нотариусу приводили алкаша дядю Васю или студента Сережу.
При этом люди, координирующие сделку и оплачивающие все расходы, наотрез отказываются показать свои паспорта.
Другая ситуация - банковских менеджеров, открывающих счета без присутствия, очень часто "накрывает" СБ напару с ОБЭП именно из-за "скамерских" денег.
Из-за этого нормальным клиентам, которым по той или иной причине нужна такая услуга (например, если директор в курсе, но физически отсутствует - за границей или в другом регионе), приходится долго искать контакт или поставщика.
StoryBrook вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 20.06.2019, 00:54   #44
Olka495
Активист
 
Аватар для Olka495
 
Регистрация: 29.03.2010
Сообщений: 2,397
Спасибо: 434
По умолчанию Re: Открыли счет без ведома директора

Цитата:
Сообщение от Сергей Д. Посмотреть сообщение
они потом появятся... даже если это не хищение, то с какой целью на ООО вешают левый счет? Для того чтобы потом прогнать суммы и отмыть их?
так собственно и узнали случайно
позвонил один из БУДУЩИХ плательщиков не поленился проверить данные в егрюл и по этому телефону позвонили.. Спросили можно ли оплатить счет. Дальше выслали скан счета и договор. В котором другие реквизиты счета и подпись естетственно левая, печать похожа, но не настоящая. Есть отличия.
Olka495 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 20.06.2019, 11:06   #45
Бах
Активист
 
Аватар для Бах
 
Регистрация: 30.09.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,706
Спасибо: 1,655
По умолчанию Re: Открыли счет без ведома директора

Цитата:
Сообщение от Leon33 Посмотреть сообщение
в добровольном
Ну даже и не знаю, бывает-ли такое)
__________________
Выписки ЕГРЮЛ,ЕГРИП,ЕГРН, Межбанк,СПАРК, Контур.Фокус, Интегрум, Ларикс,КРОНОС(МБКИ)!
Сделки с долями-быстро! Ликвидация любая!Готовки с р/сч! Дубликаты ИНН,Устав,Лист записи!
Кредитная история!Проверка на аффилированность!Различная информация о физ. и юр. лицах!
Бах вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Взаимодействие с гос. органами, банками и прочими организациями > Банки

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2019 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru