|
|
Поиск по форуму: |
![]() |
|
|
Опции темы |
![]() |
![]() |
Новичок
Регистрация: 29.12.2018
Сообщений: 5
Спасибо: 9
|
![]()
Добрый день!
Прошу совета опытных. Есть компания, Сбербанк заблокировал счет по 115-ФЗ. Разблокировать не желает. Думаем закрыть счет и перевести остаток. Но вот тут есть 2 варианта: переводить в Промсвязьбанк или в Локо-банк (в обоих банках счета есть, ранее оборотов по ним не было). Вопрос: в каком из этих банков меньший шанс, что деньги заблокируются по приходу? |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Активист
Регистрация: 31.08.2009
Адрес: г. Чехов М.О.
Сообщений: 13,499
Спасибо: 4,810
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
![]() |
|
Новичок
Регистрация: 29.12.2018
Сообщений: 5
Спасибо: 9
|
![]() Цитата:
Но поэтому и интпресуюсь, что слышал, что Промсвязьбанк тяжелый банк |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Активист
Регистрация: 31.08.2009
Адрес: г. Чехов М.О.
Сообщений: 13,499
Спасибо: 4,810
|
![]()
если вы просто переведете остаток в ПСБ и далее не будете гонять деньги, то обойдется...
|
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
![]() |
Новичок
Регистрация: 27.10.2016
Сообщений: 11
Спасибо: 12
|
![]()
Так можно же по закрытию в сбере перевести на контрагента..
Отправлено с моего LYO-L21 через Tapatalk |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
![]() |
Новичок
Регистрация: 29.12.2018
Сообщений: 5
Спасибо: 9
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Активист
Регистрация: 19.10.2011
Сообщений: 1,671
Спасибо: 741
|
![]() Цитата:
По ПСБ вариант мне видется более приемлемым, да там есть комиссия 20 процентов, но она не во всех случаях применима и конечно если сразу снимите, то вряд ли под комиссию попадете, по дальнейшей работе если планируете, то тут уже нужно будет подумать как себя вести. Еще надо смотреть какой у Вас тариф и где счет открывали в отделении или через выездного менеджера. В ЛОКО можно попасть под комиссию, там она 30-40 процентов может быть. |
|
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
![]() |
Новичок
Регистрация: 27.10.2016
Сообщений: 11
Спасибо: 12
|
![]() |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
![]() |
|
Местный
Регистрация: 16.04.2018
Адрес: Москва
Сообщений: 181
Спасибо: 104
|
![]() Цитата:
По ПСБ, мои рекомендации: зачисление по закрытию счета не должно быть первой операцией (лучше до поступления этого платежа отправить чуть-чуть на налоги НДС, прибыль, НДФЛ, з/пл., один-два платежа на контрагентов). Также в Промсвязьбанке есть лазейка: если в реквизитах на перевод, которые будете предоставлять в Сбербанк, указать не ИНН и КПП ООО, а ИНН и КПП самого Промсвязьбанка, платеж упадет на невыясненные, на следующий день уточняете платеж в Сбербанке (уточняете ИНН и КПП), и внутри ПСБ платеж будет отражен как зачисление по письму (без указания, что по закрытию счета). Таким образом, Ваш перевод не "выпадет" на обязательный контроль ПОД/ФТ. |
|
![]() |
![]() |
Благодарностей: 3 от: |
![]() |
![]() |
Новичок
Регистрация: 29.12.2018
Сообщений: 5
Спасибо: 9
|
![]()
Ребята, вы просто космос!
Всем спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Метки |
лёгкий клон |
Опции темы | |
|
|