Ситуация. ООО «Радость»: 2 участника Иванов И.И. и ЗАО «ОДИН». Увеличение уставного капитала путем зачета требований от Участника Иванова И.И. и третьего лица ООО «АЛЬБА». Подготовила проект протокола, но чего-то не хватает. Чтобы вы посоветовали добавить? Дополнительно подготовим акт зачета денежных требований и заявления о внесении вкладов (где пропишем о зачете денежных требований в счет внесения доп.вклада)
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание Председательствующего и секретаря собрания, назначение лица, проводящего подсчет голосов.
2. Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества и третьего лица о внесении дополнительных вкладов. Зачет денежных требований к Обществу в счет внесения дополнительных вкладов.
3. Увеличение уставного капитала Общества, определение нового состава участников Общества и изменение размера долей в уставном капитале Общества.
4. Утверждение новой редакции Устава Общества. Регистрация принятых изменений в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Решения по вопросам повестки дня:
2. По второму вопросу повестки дня слушали Иванова И.И., он ознакомил присутствующих с заявлением, поступившими от участника Общества Иванова И.И. о внесении им дополнительного вклада и заявлением, поступившим в Общество от юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬБА» о принятии в состав участников Общества с внесением вклада, предложил их рассмотреть и утвердить. В соответствии с п. 4. ст. 19 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» зачесть денежные требования, а именно:
Иванова И.И. (участника Общества) к Обществу на сумму 6 800 000 (Шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей в счет внесения Ивановым И.И.дополнительного вклада в уставный капитал;
Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬБА» (третье лицо) к Обществу на сумму 8 899 248,88 (Восемь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч двести сорок восемь) рублей 88 копеек в счет внесения ООО «АЛЬБА» дополнительного вклада в уставный капитал.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 100 % голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
- принять заявление от участника Общества Иванова И.И.о внесении ими дополнительного вклада в размере 6 800 000 (Шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей путем зачета требований, возникших на основании Договора от «_____»________________;
- принять в состав участников Общества с ограниченной ответственностью «Радость» юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬБА» на основании заявления с внесением вклада в размере 8 899 248,88 (Восемь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч двести сорок восемь) рублей 88 копеек путем зачета требований, возникших на основании Договора от «_____»_______________.
3. По третьему вопросу повестки дня слушали Иванова И.И., он предложил увеличить уставный капитал Общества с 2 136 000 (Двух миллионов ста тридцати шести тысяч) рублей до 17 835 248,88 (Семнадцати миллионов восьмисот тридцати пяти тысяч двести сорока восьми) рублей 88 копеек за счет дополнительного вклада участника Общества и вклада третьего лица (путем зачета требований), а также определить размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества в связи с изменением состава участников и увеличением уставного капитала.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 100 % голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов осуществлялся Председательствующим собрания.
По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
- после увеличения за счет дополнительного вклада участника Общества и вклада третьего лица (путем зачета требований в соответствии с п. 4. ст. 19 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и составляет 17 835 248,88 (Семнадцать миллионов восемьсот тридцать пять тысяч двести сорок восемь) рублей 88 копеек, что соответствует 100 % уставного капитала.
Размер и номинальная стоимость долей участников в уставном капитале Общества в связи с изменением состава участников и увеличением уставного капитала:
• Закрытое акционерное общество «ОДИН» - имеет долю в размере ____% уставного капитала, номинальная стоимость которой 2 132 000 (Два миллиона сто тридцать две тысячи) рублей;
• Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬБА» - имеет долю в размере ____% уставного капитала, номинальная стоимость которой 8 899 248,88 (Восемь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч двести сорок восемь) рублей 88 копеек;
• Иванов И.И. - имеет долю в размере _____% уставного капитала, номинальная стоимость которой 6 804 000 (Шесть миллионов восемьсот четыре тысячи) рублей.
