ЧЕРНЫЕ СПИСКИ!!!! Кто в курсе......

Malinkaa

Новичок
4 Июл 2007
21
1
Подскажите пожалуйста!!!

Видела черные списки адресов, директоров....а существует ли черный список учредителей.......и могут ли возникнуть проблемы с территориалкой из-за одного учредителя на более чем 10 фирмах???:dont_know:

Подскажите..поделитесь опытом)))
<!-- / message -->
 

мАлина

Активист
5 Апр 2007
4,860
963
Москва
Есть старый список массовых заявителей...надо полагать, учредители в него тоже входят..
 

k3n

Активист
11 Апр 2007
3,025
2,994
Есть старый список массовых заявителей...надо полагать, учредители в него тоже входят..
Есть в московском ЕЦР отдельно списки и массовых директоров и массовых учредителей и массовых заявителей.... И они не старые а постоянно новые...
Но в свободном доступе их нет... И надеюсь не будет:p
 

Malinkaa

Новичок
4 Июл 2007
21
1
А отметка "массовый" отсчитывается от какой цифры????
 

Фирмодел

Модератор
4 Апр 2007
6,241
2,238
Мегаполис
А отметка "массовый" отсчитывается от какой цифры????
от 10

по сути массовый учред практически то же самое что массовый директор. это говорит о том, что фирма - помойка, а с помойками надо боротся :cool:
 

k3n

Активист
11 Апр 2007
3,025
2,994
от 10

по сути массовый учред практически то же самое что массовый директор. это говорит о том, что фирма - помойка, а с помойками надо боротся :cool:
Чего ж вы палку-то перегибаете? Это говорит о том что фирма МОЖЕТ быть помойкой и ее надо на всякий случай потщательнее проверить;)
 

КС

Модератор
9 Апр 2007
8,656
4,406
Москва
Так и где брать этот список? Если он существует?
по сути массовый учред практически то же самое что массовый директор. это говорит о том, что фирма - помойка, а с помойками надо боротся
Скажите это Потанину или Новикову :)
 

k3n

Активист
11 Апр 2007
3,025
2,994
Так и где брать этот список? Если он существует?
Скажите это Потанину или Новикову :)
Ну ты же знаешь что я отвечу на вопрос где... нигде.... хотя он существует....
а ты уверена что Потанин или Новиков лично числятся участниками каких либо ООО... и этих ООО много?
 

КС

Модератор
9 Апр 2007
8,656
4,406
Москва
Ну ты же знаешь что я отвечу на вопрос где... нигде.... хотя он существует....
Тогда следует говорить что списка нет, но такая информация есть у регорганов и они ее отслеживают. Правильно я понимаю?
а ты уверена что Потанин или Новиков лично числятся участниками каких либо ООО... и этих ООО много?
думала на досуге, скорее нет, чем да. У них же учредители юрлица. Интересно, а как в случае с юрлицами отслеживается этот момент? Массовый учредитель - юрлицо?
 

КС

Модератор
9 Апр 2007
8,656
4,406
Москва
Кость, погоди. В списки массовых учредителей не может попасть гендиректор юрлица-учредителя.
 

Фирмодел

Модератор
4 Апр 2007
6,241
2,238
Мегаполис
Так и где брать этот список? Если он существует?
отдельно списка конечно нет. все в базе - в ЕГРЮЛ. инспектор в территории нажал на кнопку - опачки.. учред засветился еще в 150 конторах "ахтунг! помойка! заблокировать счет!" :diablo:
 

КС

Модератор
9 Апр 2007
8,656
4,406
Москва
Тигран, ну вот чего вы поддерживаете? Хоть бы поподробнее ответили.
Итак, пришли к выводу, что списков нет, за 11 фирм на учредителей ничего не будет, а за 150 заблокируют счет (что еще под вопросом, ибо если учред не числится геной, то он никому не интересен).
Вобщем, давайте-ка, милые люди, подтверждаем все практикой.
 

Регистратор

Местный
5 Апр 2007
584
168
www.dilerudachi.ru
Тигран, ну вот чего вы поддерживаете? Хоть бы поподробнее ответили.
Итак, пришли к выводу, что списков нет, за 11 фирм на учредителей ничего не будет, а за 150 заблокируют счет (что еще под вопросом, ибо если учред не числится геной, то он никому не интересен).
Вобщем, давайте-ка, милые люди, подтверждаем все практикой.

У меня был опыт следующий: заблокировали фирме счет, как всегда не предоставили отчетность по НДС (хотя предоставляли), пришел в ИФНС № 2, говорят нужен директор, директор, он же учредитель массовый, адрес массовый, деньги на счете хорошие. Пришли на след.день с директором, начальник этого отдела (называется отдел по работе с налогоплательщиками или что то подобное) включает свой комп, вбивает туда ФИО нашего директора и программа показывает все фирмы которые у него есть, даже по др. ИФНС. Там было более 100 фирм. И говорит у вас фирма-однодневка, вы не управляете фирмой, меняйте дира, учредителя, адрес на реальных. Вот и весь разговор. Впоследствии мы все поменяли, кроме адреса, так как на фирму была получена лицензия и счет нам разблокировали.