regforum.ru - регистрация юридических лиц
Вернуться   Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Налоги и бухучет

  Поиск по форуму:
Налоги и бухучет Вопросы налогообложения и бухгалтерского учета

Каталог юридических адресов Регфорума
Публикация на Федресурсе
Ответ
 
Опции темы
Старый 09.09.2007, 03:48   #31
sema
Местный
 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 216
Спасибо: 8
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Ксения Собчак Посмотреть сообщение
Кость, а оно мне надо? Если я буду читать все ФЗ подряд ради спортивного интереса, на мне, как на личности можно будет поставить крест

Напоминаю тебе, что мы говорим о ситуации, когда ИП превысил лимит расчета наличными и что за это бывает.

ну явно не в кассу.

Вобщем, либо ты подтверждаешь, что ИП за это ничего не грозит (штрафов нет), либо даешь ссылку.
на что ссылку желаешь? а то ведь я по кодам и назначениям распишу фин мониторинг)))))) все ж не зря я на пенсии)))

sema вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 09.09.2007, 12:44   #32
КС
Активист
 
Аватар для КС
 
Регистрация: 09.04.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 8,654
Спасибо: 5,169
По умолчанию

Мы говорили о том, что ИП нет штрафов за превышения лимита расчета наличными. Костя начал пугать меня финмониторингом.
Если для ИП есть штраф за превышение лимита расчетов наличными, хочу ссылку на статью соответствующего ФЗ.
КС вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 09.09.2007, 16:29   #33
KostyaSolRus
Активист
 
Аватар для KostyaSolRus
 
Регистрация: 05.05.2007
Адрес: Тверь
Сообщений: 1,199
Спасибо: 61
По умолчанию

штрафов нет (ни в НК, ни в КоАП, ни в УК)... о них я ни слова не говорил...
а вот проблемы монитором могут быть (мое мнение), если банк будет проводить проверку кассовой дисциплины у ИП (а касса у него есть с точки зрения кредитных организаций - в соответствии с ЦБ-шным указанием1843-У от 20.06.2007) и если банк увидит признаки например существенного превышения накопления наличности, то может стукануть в монитор, а может и не стукануть, а может стукануть и по другим признакам, связанным с легализацией...

Хотя признаю, что описанная ситаация - идеализированная модель.... например как та, когда Басаев приходит в Сбербанк и делает перевод в Дагестан на р.сч. ООО "Джихад - Аллах акбар и Ко".
__________________
Центр корпоративного права и аудита "Бизнес-сервис"
Тверь (4822) 45-20-25, 8-920-160-00-09 www.RegTver.ru
KostyaSolRus вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 10.09.2007, 16:27   #34
Neputin V.V.
Заблокирован
Систематическое нарушения правил форума
 
Аватар для Neputin V.V.
 
Регистрация: 24.05.2007
Адрес: Непутин точка ру
Сообщений: 671
Спасибо: 218
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от KostyaSolRus Посмотреть сообщение
........
(мое мнение)
............
А моё мнение, что Вы рассуждаете о вещах, в которых ни бум-бум. (извините)
Причём здесь "Ваше мнение" когда речь идёт о финансовом мониторинге?
Банки выполняют указания, чётко обозначенные инструкциями ЦБ.
Они могут проявлять ретивость, а вот самодеятельности никто из них проявлять не будет. Хотя бы потому, что эта их самодеятельность будет свидетельствовать о некомпетентности их сотрудников.
Neputin V.V. вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 11.09.2007, 13:46   #35
KostyaSolRus
Активист
 
Аватар для KostyaSolRus
 
Регистрация: 05.05.2007
Адрес: Тверь
Сообщений: 1,199
Спасибо: 61
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Neputin V.V. Посмотреть сообщение
могут проявлять ретивость, а вот самодеятельности никто из них проявлять не будет.

это вы выложили свое мнение или выдержку из конкретной инструкции ЦБ?
__________________
Центр корпоративного права и аудита "Бизнес-сервис"
Тверь (4822) 45-20-25, 8-920-160-00-09 www.RegTver.ru
KostyaSolRus вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Налоги и бухучет

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2021 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна