regforum.ru - регистрация юридических лиц Юридические адреса в бизнес-центрах

разместить рекламу

Вернуться   Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Юридический отдел > Уголовное право

  Поиск по форуму:
Важная информация

Ответ
 
Опции темы
Старый 14.08.2017, 16:44   #1
Mari1967
Новичок
 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 26
Спасибо: 6
По умолчанию Уголовные дела по статье 172

Добрый день. Ни для кого не секрет,что в нашей стране идет большая борьба с обналом . Про обнальщиков кого поймали - все понятно, статья 172, суд, тюрьма. А вот,что с теми кто пользовался их услугами или работал с контрагентами,которые использовали такие фирмы? Всех выявляют что-ли? И дальше что - могут возбудить уголовное дело?
Mari1967 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 17:49   #2
Hipro
Новичок
 
Регистрация: 11.03.2015
Сообщений: 25
Спасибо: 21
По умолчанию Re: Уголовные дела по статье 172

т е кто налят 172 а для их клиентов могут инициировать налоговою проверку и тогда по ее результату будет приниматься решение или административная или уголовная по уголовке в частности 199 но очень трудно собрать материал очень трудно доказать что сделка мнимая была ! но все же прецеденты есть ! 199 работает !
Hipro вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 18:01   #3
ЯХВЕ
Местный
 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 176
Спасибо: 80
По умолчанию Re: Уголовные дела по статье 172

Цитата:
Сообщение от Hipro Посмотреть сообщение
т е кто налят 172 а для их клиентов могут инициировать налоговою проверку и тогда по ее результату будет приниматься решение или административная или уголовная по уголовке в частности 199 но очень трудно собрать материал очень трудно доказать что сделка мнимая была ! но все же прецеденты есть ! 199 работает !
А в чем трудность? Если одну сторону в судебном порядке или по показаниям директора признали однодневкой, то материал уже готов.
ЯХВЕ вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 01.10.2017, 09:59   #4
Walker
Новичок
 
Регистрация: 04.08.2016
Адрес: МСК, СПБ
Сообщений: 15
Спасибо: 5
По умолчанию Re: Уголовные дела по статье 172

Происходит все так:
Поймали группу, возбудились, установили все юр. лица через которые работали. Доказали фиктивность сделок + 172 (+174) Ушло обвинительное.
Далее берут всех "клиентов" и прогоняют по сделкам. Если вы клиент, который напрямую "работал" с пустышкой --> обследование, документы, на ВНП, в течении 15 дней должны назначить. Акт ВНП. Решение. Требование. Можно судиться по ВНП, но учитывая, что многое зафиксировано в материалах УД, эти обстоятельства и лягут в основу акта ВНП. Судебная практика по этой части сильная. Но сдаваться в любом случае не стоит. Сумма если есть - ВУД 199 (1,2) Далее если в первый раз - возмещаете, нет в суд.
Но вся конкретика в деталях.
__________________
Налоговое право. Оптимизация и структурирование. Бухгалтерский и налоговый учет.
Walker вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 07.09.2019, 00:57   #5
Integrator™
Местный
 
Аватар для Integrator™
 
Регистрация: 05.04.2007
Сообщений: 227
Спасибо: 107
По умолчанию Re: Уголовные дела по статье 172

«Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя…» А ещё хуже на своих начальников
Integrator™ вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 15.09.2019, 20:52   #6
Martelly
Новичок
 
Регистрация: 15.09.2019
Сообщений: 2
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Уголовные дела по статье 172

Практика показывает, что привлекают обе стороны. Более того, активно используются т.н. электронные доказательства - (переписка, вотсап переговоры итп).
Как практикующий адвокат постоянно с этим сталкиваюсь последние 2 года.
Martelly вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Юридический отдел > Уголовное право

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2019 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru