regforum.ru - регистрация юридических лиц Юридические адреса в бизнес-центрах

разместить рекламу

Вернуться   Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Юридический отдел > Уголовное право

  Поиск по форуму:
Важная информация

Ответ
 
Опции темы
Старый 06.05.2019, 16:26   #1
xpe6a
Местный
 
Регистрация: 25.01.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 421
Спасибо: 185
По умолчанию 159 на бенефициара компании с номиналом возможно ли?

У клиента есть компания, которая должна своему подрядчику 8 млн рублей. Платить нечем, сейчас готовятся к банкротству. Вывода имущества не было, компания действительно разорилась.
Участник, он же директор компании - клиентский номинал, один из реальных сотрудников компании. Сейчас им сделали альтернативку на левого человека. Подрядчик, которому должны истинных бенефициаров знает. Видя, что долг не гасят, подрядчик обратился в прокуратуру.
Есть ли перспективы возбуждения уголовного дела? С одной стороны на лицо спор хозяйствующих субъектов и предпринимательский риск, с другой компания зарегистрирована на подставное лицо - по мнению подрядчика с целью мошеннических действий
xpe6a вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 06.05.2019, 19:23   #2
Сергей Д.
Активист
 
Аватар для Сергей Д.
 
Регистрация: 31.08.2009
Адрес: г. Чехов М.О.
Сообщений: 13,216
Спасибо: 4,721
По умолчанию Re: 159 на бенефициара компании с номиналом возможно ли?

Цитата:
Сообщение от xpe6a Посмотреть сообщение
У клиента есть компания, которая должна своему подрядчику 8 млн рублей. Платить нечем, сейчас готовятся к банкротству. Вывода имущества не было, компания действительно разорилась.
Участник, он же директор компании - клиентский номинал, один из реальных сотрудников компании. Сейчас им сделали альтернативку на левого человека. Подрядчик, которому должны истинных бенефициаров знает. Видя, что долг не гасят, подрядчик обратился в прокуратуру.
Есть ли перспективы возбуждения уголовного дела? С одной стороны на лицо спор хозяйствующих субъектов и предпринимательский риск, с другой компания зарегистрирована на подставное лицо - по мнению подрядчика с целью мошеннических действий
обратиться в прокуратуру может каждый, но это не значит что его заявление воззьмут на проверку, это действительно спор хозяйствующих субъектов, и вообще хозяйственная и предпринимательская деятельность это риск.

А вчем состоит мошенничество? То что заключили договор и получили аванс и не выполнили работы? или что?
А то что в деле появился номинал - это надо доказать, если он сам конечно все не расскажет (формально состав есть). Я как то мониторил пару лет назад судебную практику - в Татарстане почему то заметают реально, в Мск. это по барабану. На прошлой работе в одной из ООО бывший номинал-директор сам явился в налоговую и все рассказал (что он номинал и т.д.) и ничего...
Сергей Д. вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 06.05.2019, 21:24   #3
dzokond
Активист
 
Регистрация: 28.10.2013
Сообщений: 1,620
Спасибо: 522
По умолчанию Re: 159 на бенефициара компании с номиналом возможно ли?

Цитата:
Сообщение от xpe6a Посмотреть сообщение
Есть ли перспективы возбуждения уголовного дела?
только, если кредиторы ресурс какой-либо задействуют
dzokond вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.05.2019, 14:35   #4
xpe6a
Местный
 
Регистрация: 25.01.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 421
Спасибо: 185
По умолчанию Re: 159 на бенефициара компании с номиналом возможно ли?

Цитата:
Сообщение от Сергей Д. Посмотреть сообщение
А вчем состоит мошенничество?
В том, что компания была зарегистрировано на подставное лицо для того, чтобы впоследствии бенефициар мог не исполнить свои обязательства
xpe6a вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 07.05.2019, 14:39   #5
Сергей Д.
Активист
 
Аватар для Сергей Д.
 
Регистрация: 31.08.2009
Адрес: г. Чехов М.О.
Сообщений: 13,216
Спасибо: 4,721
По умолчанию Re: 159 на бенефициара компании с номиналом возможно ли?

Цитата:
Сообщение от xpe6a Посмотреть сообщение
В том, что компания была зарегистрировано на подставное лицо для того, чтобы впоследствии бенефициар мог не исполнить свои обязательства
Никита, у нас наверное все ООО процентов на 70 так регистрируют...
после заключения долговора были ли какие то действия еще? ну так частичная поставка или выполение работ?
Тут с конкретным криминалам к ним приходишь, почти готовое дело - нет! им это не интересно, выносят отказные, а тут гарантированно заявителя пошлют в суд.
Сергей Д. вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.05.2019, 15:04   #6
dac63
Местный
 
Регистрация: 30.08.2016
Адрес: Самара
Сообщений: 875
Спасибо: 205
По умолчанию Re: 159 на бенефициара компании с номиналом возможно ли?

Цитата:
Сообщение от Сергей Д. Посмотреть сообщение
А вчем состоит мошенничество? То что заключили договор и получили аванс и не выполнили работы? или что?
Мошенничество может состоять в том что заключили договор сразу намереваясь не платить, в данном случая зная при заключении договора что не имеют финансовой возможности оплатить выполненные работы.
Но согласен с мнением, что уголовку возбудят в случае чуда или

Цитата:
Сообщение от dzokond Посмотреть сообщение
только, если кредиторы ресурс какой-либо задействуют
dac63 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.05.2019, 15:08   #7
Сергей Д.
Активист
 
Аватар для Сергей Д.
 
Регистрация: 31.08.2009
Адрес: г. Чехов М.О.
Сообщений: 13,216
Спасибо: 4,721
По умолчанию Re: 159 на бенефициара компании с номиналом возможно ли?

Цитата:
Сообщение от dac63 Посмотреть сообщение
Мошенничество может состоять в том что заключили договор сразу намереваясь не платить, в данном случая зная при заключении договора что не имеют финансовой возможности оплатить выполненные работы.
Но согласен с мнением, что уголовку возбудят в случае чуда или
я тоже согласен с этим мнением, но такие случаев на каждом шагу: я тоже обращался в ОБЭП и те футболили в суд, потом решение и и/л зависал в банке... все в пустую..
Сергей Д. вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 17.05.2019, 10:22   #8
sultan
Местный
 
Аватар для sultan
 
Регистрация: 25.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 560
Спасибо: 90
По умолчанию Re: 159 на бенефициара компании с номиналом возможно ли?

Цитата:
Сообщение от xpe6a Посмотреть сообщение
Есть ли перспективы возбуждения уголовного дела? С одной стороны на лицо спор хозяйствующих субъектов и предпринимательский риск, с другой компания зарегистрирована на подставное лицо - по мнению подрядчика с целью мошеннических действий
Состава мошенничества тут точно не будет, так как хищения нет, судя по фабуле. Или у вас заказчик получил 8 млн от подрядчика?
sultan вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Юридический отдел > Уголовное право

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2019 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru