regforum.ru - регистрация юридических лиц Юридические адреса в бизнес-центрах

разместить рекламу

Вернуться   Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Юридический отдел > Уголовное право

  Поиск по форуму:
Важная информация

Ответ
 
Опции темы
Старый 03.04.2018, 16:30   #1
ЯХВЕ
Местный
 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 176
Спасибо: 80
По умолчанию Мошенничество с удостоверениями КТС

Уважаемые коллеги!
Мошенники попытались снять денежные средства путем представления судебным приставам удостоверений комиссии по трудовым спорам.
Компания находится в Москве. Нарисовали документы о филиале в регионе и обратились к судебным приставам в регион и те наложили арест на денежные средства, находящиеся на счету. Деньги не списались из-за бдительности начальника ОССП, который связался с учредителями компании.
Постановления о возбуждении исполнительного производства вынесены, сроки обжалования прошли, да и лица на которых оформлены удостоверения КТС разбросаны по всем регионам.
Суд отказал в удовлетворении искового заявления к судебным приставам об отмене постановлений.
Теперь вопрос: может ли компания собрать "комиссию по трудовым спорам" и вынести решение об отмене ранее выданных удостоверений КТС и предъявить их судебного приставу, который возбудил исполнительное производство.
Имеет ли "председатель комиссии по трудовым спорам" компании предъявить новые удостоверения судебному приставу?
ЯХВЕ вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 16:53   #2
Сергей Д.
Активист
 
Аватар для Сергей Д.
 
Регистрация: 31.08.2009
Адрес: г. Чехов М.О.
Сообщений: 13,209
Спасибо: 4,715
По умолчанию Re: Мошенничество с удостоверениями КТС

Цитата:
Сообщение от ЯХВЕ Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги!
Мошенники попытались снять денежные средства путем представления судебным приставам удостоверений комиссии по трудовым спорам.
Компания находится в Москве. Нарисовали документы о филиале в регионе и обратились к судебным приставам в регион и те наложили арест на денежные средства, находящиеся на счету. Деньги не списались из-за бдительности начальника ОССП, который связался с учредителями компании.
Постановления о возбуждении исполнительного производства вынесены, сроки обжалования прошли, да и лица на которых оформлены удостоверения КТС разбросаны по всем регионам.
Суд отказал в удовлетворении искового заявления к судебным приставам об отмене постановлений.
Теперь вопрос: может ли компания собрать "комиссию по трудовым спорам" и вынести решение об отмене ранее выданных удостоверений КТС и предъявить их судебного приставу, который возбудил исполнительное производство.
Имеет ли "председатель комиссии по трудовым спорам" компании предъявить новые удостоверения судебному приставу?
1. у вас на предприятии существует КТС?
2. указанные вами оспариваемые решения принимались КТС? они по факту настоящие?
3. вы получали постановления о возбуждении исполнительного производства (там должен быть срок установлен для добровольного погашения задолженности)?

4. какое основание для отмены старых решений КТС и принятие новых?
5. О каких мошенниках тогда идет речь?

к сведению: решение и удостоверение КТС можно напрямую предъявить для исполнения в банк, минуя ССП.
Сергей Д. вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 17:03   #3
ЯХВЕ
Местный
 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 176
Спасибо: 80
По умолчанию Re: Мошенничество с удостоверениями КТС

Цитата:
Сообщение от Сергей Д. Посмотреть сообщение
1. у вас на предприятии существует КТС?



2. указанные вами оспариваемые решения принимались КТС? они по факту настоящие?


3. вы получали постановления о возбуждении исполнительного производства (там должен быть срок установлен для добровольного погашения задолженности)?

4. какое основание для отмены старых решений КТС и принятие новых?

5. О каких мошенниках тогда идет речь?

к сведению: решение и удостоверение КТС можно напрямую предъявить для исполнения в банк, минуя ССП.
1. В компании только три сотрудника, КТС не было.
2. Оспариваемые решения принимались без ведома компании. Лица в пользу которых принимались решения никогда не работали в нашей компании. Написано же - мошенники.
3. Постановления не получали. Но возможно, судебный пристав отправлял постановления на адрес, где якобы у нашей компании находится филиал.
4. Основание - отсутствие трудовых отношений с лицами, в пользу которых приняты решения КТС.
ЯХВЕ вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 17:10   #4
старатель
Активист
 
Аватар для старатель
 
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 3,524
Спасибо: 867
По умолчанию Re: Мошенничество с удостоверениями КТС

Цитата:
Сообщение от Сергей Д. Посмотреть сообщение
5. О каких мошенниках тогда идет речь?
Сергей Д., У меня клиент еще в 2017 году столкнулся с аналогичной проблемой. Видимо сейчас таким способом мошенники уводят средства со счетов. Так же неизвестные "сотрудники" через КТС подали в суд на ООО за невыплату заработной платы, хотя в компании числился только директор. Но там плачевнее оказалось, приставы списали деньги со счета. Хотя в исполнительном листе было указано только название компании, без указания ИНН, адрес местонахождения Общества вообще был указан в Мытищах, хотя компания московская. И приставы были местные. Вот как можно в исполнительном листе указать только наименование компании, когда их могут быть сотни с таким названием? И каким образом дело велось в суде другого города, никаких ОП у компании не было? Да еще и узнали об этом, когда деньги списали со счета.
старатель вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 03.04.2018, 17:16   #5
Сергей Д.
Активист
 
Аватар для Сергей Д.
 
Регистрация: 31.08.2009
Адрес: г. Чехов М.О.
Сообщений: 13,209
Спасибо: 4,715
Сообщение Re: Мошенничество с удостоверениями КТС

Цитата:
Сообщение от ЯХВЕ Посмотреть сообщение
1. В компании только три сотрудника, КТС не было.
2. Оспариваемые решения принимались без ведома компании. Лица в пользу которых принимались решения никогда не работали в нашей компании. Написано же - мошенники.
3. Постановления не получали. Но возможно, судебный пристав отправлял постановления на адрес, где якобы у нашей компании находится филиал.
4. Основание - отсутствие трудовых отношений с лицами, в пользу которых приняты решения КТС.
это мне уже знакомо, но вам еще повезло..."наш" пришел в банк и банк принял эту липу и деньги уже перечислил на кор.счет и только вмешательство гл. буха помогло приостановить кражу. Написали письмо о том что указанные лица никогда не работали у нас и КТС никогда не создавалось и никаких решений не выносилось. Вернули обратно. Сейчас этот новый вид мошенничества набирает обороты.
О честности приставов я бы не стал бы говорить... это организованная группа - пристав выносит инкассовое поручение и банк берет его под козырек, банк вообще вне подозрений (но крот сидит там и рулит, он же и наводчик).

если у вас нет и не было КТС, и никаких решение принято не было и быть не могло, то состав мошенничества на лицо, вы в полицию обращались?
немедленно!!!
иначе потом потоком пойдут липовые судебные приказы от черте каких судов за несуществующими номерами - я не шучу!!!! увы, научили уже.

Добавлено через 8 минут 15 секунд
Цитата:
Сообщение от старатель Посмотреть сообщение
Сергей Д., У меня клиент еще в 2017 году столкнулся с аналогичной проблемой. Видимо сейчас таким способом мошенники уводят средства со счетов. Так же неизвестные "сотрудники" через КТС подали в суд на ООО за невыплату заработной платы, хотя в компании числился только директор. Но там плачевнее оказалось, приставы списали деньги со счета. Хотя в исполнительном листе было указано только название компании, без указания ИНН, адрес местонахождения Общества вообще был указан в Мытищах, хотя компания московская. И приставы были местные. Вот как можно в исполнительном листе указать только наименование компании, когда их могут быть сотни с таким названием? И каким образом дело велось в суде другого города, никаких ОП у компании не было? Да еще и узнали об этом, когда деньги списали со счета.
уже складывается региональная сеть: выносят приказы (ну разумеется липовые) суд Краснодара или Крыма и их закидывают в Москву для исполнения, а проверить их подлинность пристав не может "у нас нет выхода в интернет в целях безопасности" © а потому принимает их выставляет инкассовое. У пристава отмазка - я не не могу отличить подделку и исполнил, много работы и т.п. НО пристав в доле... а наводит работник банка (у вас как вообще? что за ООО? деятельность не по отмыву?) он видит что это за ООО и чем занимается и знает: вот ту номинал, а вот это обнальщики - вот их можно пощипать и они жаловаться не будут... расчет верный... прокалываются на грубой подделке и превышении полномочий. Но пока потерпевший обнаружит (у нас вообще закрытие счета было и написали заявление перевести деньги котрагенту и вот под эту процедуру их и умыкнули) пока сообразит - все! деньги ушли а тут как всегда праздники... у нас перед НГ в аккурат...
Сергей Д. вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 03.04.2018, 17:25   #6
ЯХВЕ
Местный
 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 176
Спасибо: 80
По умолчанию Re: Мошенничество с удостоверениями КТС

Цитата:
Сообщение от Сергей Д. Посмотреть сообщение
О честности приставов я бы не стал бы говорить... это организованная группа - пристав выносит инкассовое поручение и банк берет его под козырек, банк вообще вне подозрений (но крот сидит там и рулит, он же и наводчик).

если у вас нет и не было КТС, и никаких решение принято не было и быть не могло, то состав мошенничества на лицо, вы в полицию обращались?
немедленно!!!
иначе потом потоком пойдут липовые судебные приказы от черте каких судов за несуществующими номерами - я не шучу!!!! увы, научили уже.
Пристав, принимавший постановления в доле, это уже поняли, но обострять не хотим, вдруг спишут нахрен 7 млн.
В полицию обратились, но пока топчутся на месте, никак не могут определить территориальную подведомственность. Хотя дело простое, пару оперативно-розыскных мероприятий и все доказательства будут на руках оперов.
Все происходит по сценарию, который вы описали...неделю назад пришли судебные приказы с Краснодара на списание 7 млн. Среди работников, которым якобы наша компания задолжала 90-летняя бабка).
Судьям вообще по-моему пофиг в чью пользу и на основании каких документов принимают судебные приказы.
ЯХВЕ вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 17:28   #7
dac63
Местный
 
Регистрация: 30.08.2016
Адрес: Самара
Сообщений: 875
Спасибо: 205
По умолчанию Re: Мошенничество с удостоверениями КТС

Разжуйте пожалуйста в чем суть мошенничества? Если я правильно понял какие то уголовные элементы предъявляют поддельные судебные приказы о взыскании зарплаты. При чем здесь тогда комиссия по трудовым спорам? И почему эти люди не боятся последующего объявления в розыск, сейчас таких отмороженных по моему единицы.
dac63 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 17:34   #8
Сергей Д.
Активист
 
Аватар для Сергей Д.
 
Регистрация: 31.08.2009
Адрес: г. Чехов М.О.
Сообщений: 13,209
Спасибо: 4,715
По умолчанию Re: Мошенничество с удостоверениями КТС

Цитата:
Сообщение от ЯХВЕ Посмотреть сообщение
Пристав, принимавший постановления в доле, это уже поняли, но обострять не хотим, вдруг спишут нахрен 7 млн.
В полицию обратились, но пока топчутся на месте, никак не могут определить территориальную подведомственность. Хотя дело простое, пару оперативно-розыскных мероприятий и все доказательства будут на руках оперов.
Все происходит по сценарию, который вы описали...неделю назад пришли судебные приказы с Краснодара на списание 7 млн. Среди работников, которым якобы наша компания задолжала 90-летняя бабка).
Судьям вообще по-моему пофиг в чью пользу и на основании каких документов принимают судебные приказы.
подавайте жалобы куда только можно!!! но для начало уйдите из этого банка, не Райфайзен случайно?

а приказы реальные? в моем случае вообще грубая подделка противоречащая АПК!!! и пристав на голубом глазу ее исполнил!!!

Добавлено через 3 минуты 12 секунд
Цитата:
Сообщение от dac63 Посмотреть сообщение
Разжуйте пожалуйста в чем суть мошенничества? Если я правильно понял какие то уголовные элементы предъявляют поддельные судебные приказы о взыскании зарплаты. При чем здесь тогда комиссия по трудовым спорам? И почему эти люди не боятся последующего объявления в розыск, сейчас таких отмороженных по моему единицы.
не обязательно КТС, могут слепить что угодно. Важно что вы - должник и у них есть право - все! а банк (где сидит организатор) любезно его исполняет))) а когда получает инкассовое - то незамедлительно!!
суть мошенничества - украсть деньги предъявив липовую бумагу!

а не боятся потому что система развалена и государства у нас нет!!! о чем я всегда говорю в темах в дискуссионном клубе.
Сергей Д. вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 17:41   #9
ЯХВЕ
Местный
 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 176
Спасибо: 80
По умолчанию Re: Мошенничество с удостоверениями КТС

Цитата:
Сообщение от dac63 Посмотреть сообщение
Разжуйте пожалуйста в чем суть мошенничества? Если я правильно понял какие то уголовные элементы предъявляют поддельные судебные приказы о взыскании зарплаты. При чем здесь тогда комиссия по трудовым спорам? И почему эти люди не боятся последующего объявления в розыск, сейчас таких отмороженных по моему единицы.
Дело в том, что деньги висели на счету компании в течение 7 месяцев. У компании хорошие обороты (оптовая купля-продажа фруктов и овощей). Финмониторинг запросил документы и директор компании сразу открыл счет в другом банке, а те деньги, которые были на счету не снял, чтобы не закрывать счет, поскольку это грозило бы внесением во всякие черные списки. Рассчитывал снять в момент когда фирму будут ликвидировать.
И кто-то из банка или с Финмониторинга слил информацию, о том что на счету такой-то компании "бесхозные деньги".
Три группировки действовали независимо друг от друга - одни пытались через КТС, вторые через судебные приказы, третьи вообще охренели и поменяли директора и пришли банк чтобы закрыть счет со списанием денег на счет некоего должника компании.
Их смелость объясняется тем, что лицо слившее информацию о деньгах на счете, скорее всего сказал, что фирма помойка, обнальщики не смогли снять со счета и бросили фирму.
ЯХВЕ вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 17:46   #10
Сергей Д.
Активист
 
Аватар для Сергей Д.
 
Регистрация: 31.08.2009
Адрес: г. Чехов М.О.
Сообщений: 13,209
Спасибо: 4,715
По умолчанию Re: Мошенничество с удостоверениями КТС

Цитата:
Сообщение от ЯХВЕ Посмотреть сообщение
Дело в том, что деньги висели на счету компании в течение 7 месяцев. У компании хорошие обороты (оптовая купля-продажа фруктов и овощей). Финмониторинг запросил документы и директор компании сразу открыл счет в другом банке, а те деньги, которые были на счету не снял, чтобы не закрывать счет, поскольку это грозило бы внесением во всякие черные списки. Рассчитывал снять в момент когда фирму будут ликвидировать.
И кто-то из банка или с Финмониторинга слил информацию, о том что на счету такой-то компании "бесхозные деньги".
Три группировки действовали независимо друг от друга - одни пытались через КТС, вторые через судебные приказы, третьи вообще охренели и поменяли директора и пришли банк чтобы закрыть счет со списанием денег на счет некоего должника компании.
Их смелость объясняется тем, что лицо слившее информацию о деньгах на счете, скорее всего сказал, что фирма помойка, обнальщики не смогли снять со счета и бросили фирму.
ЯХВЕ, такая же х...я, все как под копирку - мы тоже подозреваем Финмониторинг... и работник банка вне подозрений, а потому не боятся. Пристав тоже красава!!! виноваты эти - неизвестные лица которые приходят и подсовывают им фальшивки!!! а они не специалисты даже отличить поддельный исп. лист от настоящего (который можно с завязанными глазами распознать), все. Никто не при делах... но хлопать надо обнальщиков - деньги ворованные со счета идет на карту липовому взыскателю и тот уже в банкоматах их обналичивает.
Сергей Д. вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Юридический отдел > Уголовное право

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2019 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru