Сбер ограничил расходные операции в Банк-клиенте.

Feridu

Местный
8 Июл 2009
574
138
ООО зарегистрировано летом 19 г. До последнего месяца оплачивала только аренду помещения. Повели три платежа за товар, банк затребовал много документов на проверку. Отправили. Решение- расходные операции только платежками в банк. Без объяснения причин естественно. Это конечно не блокировка счета, но что о очень похожее.:eek:
Если кто сталкивался с таким, как выходили из ситуации? Коллеги из других банков подскажите пожалуйста, получится ли открыть дополнительный счет в другом банке? Или компания уже в черном списке?
Спасибо.
 
  • Мне нравится
Реакции: Solo88

StoryBrook

Местный
16 Апр 2018
420
266
Москва
Входящие платежи были с выделением НДС ? Если Да, скорее всего исходящие у Вас прошли без выделения НДС, либо контрагент в списках. Поэтому и ограничили доступ к ДБО.
 

Stanislavv

Новичок
18 Апр 2011
29
31
Москва
причина: резкое увеличение деловой активности по рс, либо контрагенты в списках цб,
как выходить: предоставить все документы в полном обьеме по запросу, либо носите платежки в банк
по факту: блокировки рс у вас нет у вас отключен клиент- банк
не по может: арбитражный суд или межведомственная комиссия при цб рф
 

Feridu

Местный
8 Июл 2009
574
138
Все хужее и хужее...:dont_know: Из 4-х привезенных в банк платежек провели только одну- оплата за аренду, одну сразу завернули, по двум попросили ТТН, привезли все что просили. Все равно отказали. С этими контрагентами -поставщиками и производителями, работают другие знакомые фирмы, все нормально у них в том же Сбербанке проходит.
Мистика какая то.:eek: Контрагентов проверили на сайте налоговой- все нормально, счета ни у кого не заблокированы.
 

Stanislavv

Новичок
18 Апр 2011
29
31
Москва
контрагентов проверяю не на сайте ИФНС, когда вы уже под отключенным клиент-банком из-за запроса 115фз, естественно все по другому
 

Алтай

Местный
27 Июл 2009
227
102
Москва, САО
ООО зарегистрировано летом 19 г. До последнего месяца оплачивала только аренду помещения. Повели три платежа за товар, банк затребовал много документов на проверку. Отправили. Решение- расходные операции только платежками в банк. Без объяснения причин естественно. Это конечно не блокировка счета, но что о очень похожее.:eek:
Если кто сталкивался с таким, как выходили из ситуации? Коллеги из других банков подскажите пожалуйста, получится ли открыть дополнительный счет в другом банке? Или компания уже в черном списке?
Спасибо.

Дополнительный счет в другом банке открыть можете.
 

westernbank24

Пользователь
16 Май 2020
45
31
Москва
Конечно могут им его заблокируют в ближайшее время, а если переведут остаток из сбера то в течении 2-3 дней.
 

Feridu

Местный
8 Июл 2009
574
138
Конечно могут им его заблокируют в ближайшее время, а если переведут остаток из сбера то в течении 2-3 дней.
Не могут как оказалось. ВТБ- первично отказ, еще раз отправили в СБ, сегодня три рабочих дня, ответа нет. Так понимаю, что и в другие банки смысла нет идти. Клиент в шоке. Реальный бизнес, работать не может.
 

westernbank24

Пользователь
16 Май 2020
45
31
Москва
В банки уровня ВТБ с данной компанией сейчас идти смысла, нет, уровень банков вам нужен чуть ниже, если что в личку. Ну уже для банков не такой уж он реальный в списках он, а если в списка есть уже сомнения у банков.
 

Solo88

Местный
4 Май 2017
107
166
МОСКВА
Так понимаю, что и в другие банки смысла нет идти. Клиент в шоке. Реальный бизнес, работать не может.

Пришлите ИНН в личку, в течении дня дам ответ, где можно открыть счет.
И посмотрим причины отказа в ВТБ.
Так же желательно понимать и за что будут платежи.
Надеюсь ваш клиент работает строго по Оквэд?