одно дело

Регистратор

Местный
5 Апр 2007
584
168
www.dilerudachi.ru
Хотел бы получить совет от коллег по одному делу и узнать что грозит в этом случае юр.компании. История следующая: несколько месяцев назад к нам в компанию обратились из серьезной компании, будем условно называть их ОАО "Олигарх" из региона. Им нужно было открыть счет в любом банке москвы с банк-клиентом. Проехались мы по многим банкам везде отказывали, требовали директора, токо один банк, при чем знакомый для меня не отказал в открытии счета. Счет открыли. прошло 1,5 мес. звонят из СБ Банка и спрашивают про ОАО "Олигарх", оказывается все доки были липовыми. Начались допросы, откуда они, что за люди обратились к нам, кто привозил документы, сказать контактные телефоны лиц с которыми общались по данному делу. А на самом деле общались токо по телефону, документы привозил их курьер, деньги за услуги дали наликом. Что из этого может вылиться далее? Есть практика?
 

Dimitrius

Активист
29 Июл 2007
1,153
450
это выльется в испорченные отношения с банком.....
это проблема их СБ, ваше дело дать показания, на этом все и закончится.
 

Регистратор

Местный
5 Апр 2007
584
168
www.dilerudachi.ru
банк допрашивает? :-0

да, допрашивает, но вежливо, мотивируя тем, что должны допросить лицо, которая подавало документы по доверенности. Допросили курьера, спросив как называется фирма в которой она работает, где располагается, контактный телефон.
 

Medbrat-tm

Активист
Обратите внимание, если хотите заключить сделку с этим пользователем, на данный момент он заблокирован.
ну скажите как есть, скрывать то особо нечего
договора между заказчиком и исполнителем нет - плохо
реальных контактов с заказчиком тоже нет - круг замкнулся

в любом случае говорить как есть - пусть сами проверяют конрагентов по этому счёту и айпишники с которых управляли счётом
 

С.К.А

Активист
5 Апр 2007
5,885
1,502
Москва
Обратите внимание, если хотите заключить сделку с этим пользователем, на данный момент он заблокирован.
А полномочия то допрашивать у них есть ? НЕТУ !!! Лажанулась их СБ при работе с клиентом ... пропустили операции какие ...Вы то при чем ?
 

Medbrat-tm

Активист
Обратите внимание, если хотите заключить сделку с этим пользователем, на данный момент он заблокирован.
А полномочия то допрашивать у них есть ? НЕТУ !!! Лажанулась их СБ при работе с клиентом ... пропустили операции какие ...Вы то при чем ?
Да они и не допрашивают, а интересуются... чтобы потом показания совпали если что...

Если заведут дело о мошенничестве, то танцевать будут все
 

С.К.А

Активист
5 Апр 2007
5,885
1,502
Москва
Обратите внимание, если хотите заключить сделку с этим пользователем, на данный момент он заблокирован.
Дима - нет состава преступления. Невозможно проверить всех клиентов . Нет умысла у регистратора .....
 

Medbrat-tm

Активист
Обратите внимание, если хотите заключить сделку с этим пользователем, на данный момент он заблокирован.
Дима - нет состава преступления. Невозможно проверить всех клиентов . Нет умысла у регистратора .....
Ну почему нет... возможно пэрцы открыли счёт на фЫрму без ведома гены и прогнали пару сделок через этот счёт (считай кинули - т.е. нае..али контрагентов и гену) - вполне реальная схэма...
 
Последнее редактирование:

С.К.А

Активист
5 Апр 2007
5,885
1,502
Москва
Обратите внимание, если хотите заключить сделку с этим пользователем, на данный момент он заблокирован.
Ну почему нет... возможно пэрцы открыли счёт на фЫрму без ведома гены и прогнали пару сделок через этот счёт (считай кинули) - вполне реальная схэма...
У перцев есть, а вот у регистратора нет )))
 

Medbrat-tm

Активист
Обратите внимание, если хотите заключить сделку с этим пользователем, на данный момент он заблокирован.

С.К.А

Активист
5 Апр 2007
5,885
1,502
Москва
Обратите внимание, если хотите заключить сделку с этим пользователем, на данный момент он заблокирован.
И что ? Ну обратился клиент с просьбой подготовить документы и открыть счет, ввел в заблуждение своим известным названием ... Подготовили документы, сдали в банк ...СБ дала добро. Получили за это 2000 руб например ...Что криминального то? УК не запрещает совершать действия по доверенности , тем более технические, коими собственно открытие счета и является
 

Medbrat-tm

Активист
Обратите внимание, если хотите заключить сделку с этим пользователем, на данный момент он заблокирован.
Да это понятно... приятного то всё равно мало...
Получили за это 2000 руб например
нарушив правила наличных расчётов ???
 

С.К.А

Активист
5 Апр 2007
5,885
1,502
Москва
Обратите внимание, если хотите заключить сделку с этим пользователем, на данный момент он заблокирован.

Регистратор

Местный
5 Апр 2007
584
168
www.dilerudachi.ru
это выльется в испорченные отношения с банком.....
это проблема их СБ, ваше дело дать показания, на этом все и закончится.

Был прав. Мы до этого еще одну фирмочку закинули на открытие счета, мне седня из юр.отдела банка звонят и просят чтобы явился директор, хотя до этого открывали счета без директора и документов на адрес.
 

КС

Модератор
9 Апр 2007
8,656
4,406
Москва
Счет открыли. прошло 1,5 мес. звонят ...оказывается все доки были липовыми.
Ну хорошо, директора они не видели. А доки видели? Если ДОКИ были липовые, каких СБ пропустила?
 

Medbrat-tm

Активист
Обратите внимание, если хотите заключить сделку с этим пользователем, на данный момент он заблокирован.
Если ДОКИ были липовые, каких СБ пропустила?
А они по твоему были обязаны звонить нотару и сверять все номера по его реестру ??? )))
 

С.К.А

Активист
5 Апр 2007
5,885
1,502
Москва
Обратите внимание, если хотите заключить сделку с этим пользователем, на данный момент он заблокирован.
А они по твоему были обязаны звонить нотару и сверять все номера по его реестру ??? )))
Ну так регистратор тем более не обязан был этого делать .....
Так, что все окончится испорченными отношениями с банком ....
 

КС

Модератор
9 Апр 2007
8,656
4,406
Москва
А они по твоему были обязаны звонить нотару и сверять все номера по его реестру ??? )))
Это их проблема. СБ для того и существует, чтобы применять доступные ей методы работы.
Ну так регистратор тем более не обязан был этого делать .....
Так, что все окончится испорченными отношениями с банком ....
100%