Что делать с документами после ликвидации?

demon1076 написал(а):

Здравствуйте!
Компания ликвидирована, руководитель хочет должным образом утилизировать/сдать на хранение оставшиеся документы. Подскажите пожалуйста порядок такой процедуры. Т.е., нужно ли сдавать их в архив или куда-то еще, на какой срок. Спасибо!

Нажмите для раскрытия...

Закон об ООО обязывает осуществлять хранение документов в соответствии с действующими законодательными актами c момента регистрации ООО . К таким актам можно отнести Федеральный закон № 125-ФЗ от 22 октября 2004 года «Об архивном деле». Данный закон обязывает негосударственные организации, которые ликвидируются, архивные документы передавать на хранение в муниципальный архив или в государственный архив. Данная обязанность возлагается на ликвидационную комиссию. К архивным документам относятся документы, у которых еще не истекли сроки временного хранения на момент ликвидации Общества и документы по личному составу.
Для передачи документов ликвидационная комиссия или ликвидатор заключают договор с архивом. Если ликвидационная комиссия не предаст документы на хранение в архив, то она может быть привлечена к административной ответственности согласно ст. 13.20 и 13.25 КоАП РФ за нарушение правил хранения архивных документов. Согласно санкциям данных статей ответственность может быть предусмотрена вплоть до штрафов в размере 200-300 000 рублей. Иногда можно ограничиться предупреждением, но все же лучше не рисковать и своевременно сдать документы в архив. Если представители ликвидационной комиссии или ликвидатор уничтожили документы, которые подлежат передаче в архив, то им может грозить уголовная ответственность по ст. 325 УК РФ, санкции которой варьируются от штрафа в размере до 200 000 рублей до лишения свободы сроком на 1 год.
Что делать с документами, которые не являются архивными?
После сдачи архивных документов в архив, председатель ликвидационной комиссии самостоятельно определяет место хранения оставшихся документов.
В какой момент следует передавать документы в архив?
Законодатель не установил сроков передачи документов в архив. Однако, если рассуждать логически, то налоговые органы могут по тем или иным причинам отказать в ликвидации Общества, соответственно передачу в архив документов лучше всего осуществить после внесения соответствующей записи о ликвидации Общества в ЕГРЮЛ.

Свеmлячоk написал(а):

соответственно передачу в архив документов лучше всего осуществить после внесения соответствующей записи о ликвидации Общества в ЕГРЮЛ.

Нажмите для раскрытия...

К тому времени не будет ни организации, ни ликвидатора - некому передавать в архив.

Про ст.325 УК РФ вообще перебор.

согласно ст. 13.20 и 13.25 КоАП РФ

Нажмите для раскрытия...

Статья 13.20. Нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов
Нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов, за исключением случаев, предусмотренных статьей 13.25 настоящего Кодекса, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей.

Нажмите для раскрытия...

Приложение
к приказу Министерства культуры РФ
от 31 марта 2015 г. N♫526

Правила
организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях

7.1. При реорганизации или ликвидации организации передача и дальнейшее использование документов реорганизуемой или ликвидируемой организации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Передача документов ликвидируемой организации входит в обязанность комиссии, образованной для передачи дел и имущества.

Нажмите для раскрытия...

Ок, будет состав АПН, максимум 500 руб.
И срок давности привлечения - 2 мес с даты нарушения.

Статья 13.25. Нарушение требований законодательства о хранении документов
2. Неисполнение обществом с ограниченной ...ответственностью ... обязанности по хранению документов, которые предусмотрены законодательством об обществах с ограниченной ответственностью, ... и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и хранение которых является обязательным, а также нарушение установленных порядка и сроков хранения таких документов -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

Нажмите для раскрытия...

Тут про особые документы (ст.50 Закона об ООО).
И нарушений обязанности по их хранению не будет (будет нарушение обязанности по комплектованию).
Кроме того, на юрлицо не смогут наложить - его нет.

demon1076 написал(а):

Здравствуйте!
Компания ликвидирована, руководитель хочет должным образом утилизировать/сдать на хранение оставшиеся документы. Подскажите пожалуйста порядок такой процедуры. Т.е., нужно ли сдавать их в архив или куда-то еще, на какой срок. Спасибо!

Нажмите для раскрытия...

если был штат сотрудников то сведения о стаже и работниках в мосгорархив... остальное по желанию на сколько я поняла..

Генеральный директор, он же соучредитель является штатным сотрудником для этих целей?

ликвидатор сдает в архив. Можно от него сейчас доверенность сделать -если после ликвидации не найти будет. И по доверенности сдать. Если что - есть опись для архива (пример)

alseida написал(а):

ликвидатор сдает в архив. Можно от него сейчас доверенность сделать -если после ликвидации не найти будет. И по доверенности сдать. Если что - есть опись для архива (пример)

Нажмите для раскрытия...

После ликвидации доверенность недействительна.

LegO NSK написал(а):

После ликвидации доверенность недействительна.

Нажмите для раскрытия...

после ликвидации и ликвидатор сам уже исполнил свои функции и по сути уже не представляет общество. Но архив даже после внесения записи в ЕГРЮЛ заключает с ним договор. И спокойно смотрит на доверенность от ликвидатора.

А если архив отказывает в приеме документов, ссылаясь на отсутствие места, тогда как?

***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы о ликвидации и реорганизации ЮЛ, и прекращению деятельности ИП можно и в телеграм-чате Регфорума о ликвидации.

Переходите по ссылке https://t.me/likv_regforum

Falan написал(а):

А если архив отказывает в приеме документов, ссылаясь на отсутствие места, тогда как?

Нажмите для раскрытия...

храните пару лет, а потом уничтожте и составьте акт об уничтожении

Видимо так и придется, если откажут на письменный запрос. Отказ получил пока в устном виде от директора при личном визите.

Здравствуйте! Подниму старую тему. Никак не могу определится со сроком сдачи документов в архив. Если сдавать после ликвидации общества - то у ликвидатолра уже нет полномочий. На каком же он тогда основании будет передавать документы? Если же сдавать в день подачи заявления в ИФНС (о ликвидации) или раньше, то сдаются ведь еще учредительные документы в архив, а мало ли будет отказ от ИФНС...а документы нам потребуются за заверки заявлений у нотариуса и прочее. В какой все же период времени сдача в архив происходит?