Сотрудниками правоохранительных органов при проведении проверки организации по факту уклонения от уплаты налогов по расчетам с «подставной» фирмой по заключенным фиктивным договорам впервые был применен метод установления места фактического использования подставной фирмы при электронных расчетах посредством интернет-системы Банк-клиент через Ip - адрес соединения с сервером Банка, вследствие чего стало возможным установить фактическое местонахождения компьютера, с которого осуществлялись электронно-платежные операции в интернете. В целях установления Ip-адреса был запрошен Лог-файл соединения клиента с сервером банка и интернет-провайдера.
Данный метод сотрудниками правоохранительных органов был успешно реализован, получены доказательства того, что взаиморасчеты с подставной фирмой осуществлялись из помещений и посредством компьютеров, принадлежащих и находящихся в адресе организации, ведущей взаиморасчеты с подставной фирмой, по результатам возбуждено уголовное дело.
Взято здесь
Данный метод сотрудниками правоохранительных органов был успешно реализован, получены доказательства того, что взаиморасчеты с подставной фирмой осуществлялись из помещений и посредством компьютеров, принадлежащих и находящихся в адресе организации, ведущей взаиморасчеты с подставной фирмой, по результатам возбуждено уголовное дело.
Взято здесь
Последнее редактирование:
