Клиент, ИП, работает на упрощенке, имеет р/с в небольшом коммерческом банке, просит объяснить следующую ситуацию:
По агентскому договору, заключенному с ООО, он получает комиссию, от 25 000 до 1 000 000 рублей за один раз и более. Затем эти суммы снимаются по чековой книжке или через пластиковую карточку физлица (не ИП). Это длится уже больше года. С некоторого времени служба Росфинмониторинга Банка, ссылаясь на имеющуюся практику, стала запрашивать копии агентского договора и другие документы по этим операциям.
Клиент волнуется: что это, он уже под колпаком и скоро его будут проверять по полной программе ИФНС и прочие или это действительно "сложившаяся практика", связанная с Агентскими договорами для определения выгодоприобретателя, как объясняют в Банке.
Кроме этих операций, Клиент получает приличные суммы и по другим, прямым договорам, и ни разу до этого у него ничего не запрашивали.
Будем очень Вам признательны, если проясните ситуацию...
По агентскому договору, заключенному с ООО, он получает комиссию, от 25 000 до 1 000 000 рублей за один раз и более. Затем эти суммы снимаются по чековой книжке или через пластиковую карточку физлица (не ИП). Это длится уже больше года. С некоторого времени служба Росфинмониторинга Банка, ссылаясь на имеющуюся практику, стала запрашивать копии агентского договора и другие документы по этим операциям.
Клиент волнуется: что это, он уже под колпаком и скоро его будут проверять по полной программе ИФНС и прочие или это действительно "сложившаяся практика", связанная с Агентскими договорами для определения выгодоприобретателя, как объясняют в Банке.
Кроме этих операций, Клиент получает приличные суммы и по другим, прямым договорам, и ни разу до этого у него ничего не запрашивали.
Будем очень Вам признательны, если проясните ситуацию...
