regforum.ru - регистрация юридических лиц
Вернуться   Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Юридический отдел

  Поиск по форуму:
Важная информация

Юридический отдел Юридические вопросы, выходящие за рамки регистрации юридических лиц, и все что не вошло в другие проф. форумы

Каталог юридических адресов Регфорума
Ответ
 
Опции темы
Старый 28.08.2007, 11:31   #1
Будущий юрист
Новичок
 
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 10
Спасибо: 0
Вопрос Пользователь фирм-однодневок

У меня вопрос.Что грозит "бизнесмену", на протяжении многих лет пользующемуся фирмами-однодневками? И какая доказательная база нужна для предъявления каких-либо обвинений? Если все финансовые потоки идут через фирмы, занимающиеся "черной" обналичкой и имеется приличный доход, то как смогут доказать причастность данного конкретного "бизнесмена" к этим фирмам? Ведь не прийдут же к нему с обыском на основании заявления в налоговую полицию...?
Будущий юрист вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 28.08.2007, 13:07   #2
С.К.А
Заблокирован
Личная просьба
 
Аватар для С.К.А
 
Регистрация: 05.04.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 5,889
Спасибо: 1,671
По умолчанию

На основании заявления в налоговую полицию точн не придут ибо ее несколько лет как не существует ..... А вообще доказать при желании можно все, особенно в нашей стране или примера ЮКОСа недостаточно ?
С.К.А вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 28.08.2007, 14:07   #3
Фирмодел
Модератор
 
Аватар для Фирмодел
 
Регистрация: 04.04.2007
Адрес: Мегаполис
Сообщений: 6,247
Спасибо: 3,692
По умолчанию

Ничего не будет.. а может посадят.. ситуацию надо конкретно рассматривать. Большинство предпринимателей пользуется системными фирмами на протяжении долгих лет. Последствия разные.
__________________
С уважением, Александр Григорьев
Фирмодел вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 28.08.2007, 14:41   #4
Будущий юрист
Новичок
 
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 10
Спасибо: 0
Вопрос Уточнение

Если рассматривать конкретно, то существует бизнес по предоставлению ряда услуг крупным компаниям.И есть затраты, на оказание этих услуг. Все платежи проходят через "обнальные" конторы, в которых не фигурирует ни имя, ни фамилия "бизнесмена".
Соответственно в офисе "бизнесмена" хранятся печати этих контор и счета с печатями.В компьютерах - соответственно лежат файлы с этими документами.
При этом "бизнесмен" официально работает в небольшой компании и имеет белую зарплату порядка 2 тысяч рублей, что не мешает ему покупать и регистрировать на родственников-пенсионеров достаточно большое количество недвижимости в Москве и области.

Возникает естественный вопрос степени вероятности ситуации, что им заинтересуются налоговые органы и в каком случае эта степень вероятности увеличится?
И чем это может грозить?
Будущий юрист вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 28.08.2007, 18:49   #5
КС
Активист
 
Аватар для КС
 
Регистрация: 09.04.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 8,655
Спасибо: 5,169
По умолчанию

Цитата:
бизнес по предоставлению ряда услуг крупным компаниям.
обнал не через помойку, а через "белую помойку". Так? Можете не отвечать.

Что может грозить?
- налоговая проверка. Придут, снимут весь НДС к зачету, уберут расходы из прибыли, доначислят налоги, штрафы, пени за 3 полных года. Получится очень крупный размер, заведут уголовное дело, посадят.

Какова вероятность, что заинтересуется налоговая?
- Очень большая. То, что не заинтересовались до сих пор, это счастливая случайность.

КС вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 28.08.2007, 19:21   #6
Ярослав
Местный
 
Регистрация: 08.06.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 261
Спасибо: 5
По умолчанию

Я конечно не аффтаритет,,,,,
Но юкос вроде свалили за безпредел, когда тамошняя гвардия (кстати половина из них бандиты, кекушинкай каратисты блин) и людей убивать начала. А уж потом..... да, и налоговая итд итп... надо же придать красивую форму раздербаниванию такого пирога....

Забавно,,, вот Вы будущий юрист, а такими понятиями оперируите, о котрых я, работающий юрист, ну типа... и не слыхал....

Что будет? Вопрос прозвучал, а попросят поделится, вот что будет. Если уже не делится....
Ярослав вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 28.08.2007, 19:24   #7
Ярослав
Местный
 
Регистрация: 08.06.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 261
Спасибо: 5
По умолчанию

А ещё есть версия, что Данное лицо, отбывающее срок, пожелало без полит решения построить трубу в Китай, не спрося благословления.
Ярослав вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 28.08.2007, 19:32   #8
КС
Активист
 
Аватар для КС
 
Регистрация: 09.04.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 8,655
Спасибо: 5,169
По умолчанию

Цитата:
Что будет? Вопрос прозвучал, а попросят поделится, вот что будет. Если уже не делится....
Наложка крайне редко просит делиться по факту обнаружения - боятся. И меняются они (сотрудники) часто, и связями не дорожат, разве что на очень высоком уровне.
Делиться просит УБЭП, вот тут действительно, "бывших" не бывает, и с ними можно договориться, только цена вопроса разная.

КС вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 28.08.2007, 21:40   #9
Neputin V.V.
Заблокирован
Систематическое нарушения правил форума
 
Аватар для Neputin V.V.
 
Регистрация: 24.05.2007
Адрес: Непутин точка ру
Сообщений: 671
Спасибо: 218
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Будущий юрист Посмотреть сообщение
...............
У меня вопрос.Что грозит "бизнесмену",,,,,,,
...............
Да простят меня за скудность речи те, кто читает не первый мой пост, но повторюсь в своём пессимизме.

ВСЁ!
(это буквальный ответ на Ваш вопрос)

А если развёрнуто, то так:
Декларирование (гос-вом) заботы о тех, кто хоть что-то делает и помогает делать другим (малый, средний и большой бизнес) сопровождается постоянным усложнением жизни тем, кто это "что-то" делает.
И не важно что.
Хоть Вы самолёты стройте, хоть пирожки пеките....
Суть не изменится. С каждым годом Вам будет работать всё сложней и сложней.

Ау! Те, кто не первый год работают! Подтвердите или опровергните! Что ещё вчера что-то, где-то, в чём-то было проще.....

Нашего, российского бузинесмена подстерегает усё, что только возможно... он как в лесу... того и гляди, что из под какой-нить ветки вылезет какая-нибудь тварь и укусит.
Тот же Ходорковский.... вы верите во всё то, что ему приписывают?
Сидит? Сидит. И будет сидеть. Стока, скока гос-во ему отмеряло. Штоб не зарывался.
Neputin V.V. вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 29.08.2007, 10:10   #10
Будущий юрист
Новичок
 
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 10
Спасибо: 0
По умолчанию Призываю продолжить дискуссию!

Господа и дамы!
Рада что мой вопрос вызвал такое бурное обсуждение! Предлагаю продолжить и развить эту тему!
Вот тут пишут, что "бузинесмена" этого обязательно прищучат, им заинтересуются, разведут на деньги и посадят...
В таком случае у меня возникает логичный вопрос: а откуда наши доблесные органы узнают о его столь благополучной жизни???
Ну купил его папа домик за 500 тысяч долларов...Так всю жизнь можно сказать копил, пенсию откладывал и вот на старости лет разорился и купил...
Ну купила его мама квартиру в центре Москвы... скромненькую такую... в элитном домике с видом на набережную... Тоже всю жизнь по 5 рублей в месяц откладывала...
И каждый из них, что логично, написал на сына дарственную. Старость, как говорится, не за горами...
Его то вина тут в чем???
Даже если предположить, что у него появятся враги, которые напишут заявление в налоговые органы и попросят провести проверку данной личности, то на каком основании эти самые органы смогут войти к нему в квартиру и устроить там обыск??? Кто им это позволит сделать???
А без обыска доказать, что он работает с "черными" и "белыми" обнальными конторами нельзя!
О какой угрозе его бизнесу может идти речь....???
Будущий юрист вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Юридический отдел

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2020 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна