Ограничение по налу. Срочно!!!

[Maus]

Что говорит сегодняшнее законодательтсво относительно ограничений наличных расчетов между субъектами предпринимательской деятельнсоти (юрики, ИП) и физиками. Интересует только: 1) Объем и 2) Оформление

[KostyaSolRus]

ФЗ о противодействии легализации ("о третьем сроке для президента"):

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
1) операции с денежными средствами в наличной форме:
снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;
покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом;
(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;
получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме;
2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации на основе перечней, утвержденных международными организациями, занимающимися противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и подлежит опубликованию;
3) операции по банковским счетам (вкладам):
размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя;
открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме;
перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца;
зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия;
4) иные сделки с движимым имуществом:
помещение ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард;
выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по страхованию жизни или иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения;
получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга);
переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента;
скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх;
(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа.
(абзац введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
1.1. Сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 000 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 рублей, или превышает ее.
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
2. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ)
Порядок определения и доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, перечня таких организаций и лиц устанавливается Правительством Российской Федерации.
Основаниями для включения организации или физического лица в указанный перечень являются:
вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму;
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ)
вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации о признании физического лица виновным в совершении преступления террористического характера;
решение Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему прокурора о приостановлении деятельности организации в связи с его обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за террористическую деятельность;
постановление следователя или прокурора о возбуждении уголовного дела в отношении лица, совершившего преступление террористического характера;
составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;
признаваемые в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоры (решения) судов и решения иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность;
включение организации в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных судами Российской Федерации террористическими.
(абзац введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ)
3. В случае, если операция с денежными средствами или иным имуществом осуществляется в иностранной валюте, ее размер в российских рублях определяется по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату совершения такой операции.
4. Сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, представляются непосредственно в уполномоченный орган организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

[sema]

Что говорит сегодняшнее законодательтсво относительно ограничений наличных расчетов между субъектами предпринимательской деятельнсоти (юрики, ИП) и физиками. Интересует только: 1) Объем и 2) Оформление

херово все мягко сказано.. из хороших новостей 100 000 р.
из плохих у ИП появилась КАССА. шо за зверь мне лично пока не понятно

[KostyaSolRus]

100 тыс. это между хоз субъектами.
вопрос как я понял - это сделки мужду физлом и хоз.субъектом.

[sema]

батенька вы давно отстали от жизни)) цб окончательно рехнулся и приравнял ИП к юрикам у которых есть касса которую мона проверить)) это в грубо говоря.. а вот вам НПА
Во всем остальном все по прежнему... но если ты физик и имеешь свидетельство ИП то вероятно трусами семейными б/у не отмахаешься..


Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 июля 2007 г. N 9757

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 20 июня 2007 г. N 1843-У

О ПРЕДЕЛЬНОМ РАЗМЕРЕ РАСЧЕТОВ
НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ И РАСХОДОВАНИИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ,
ПОСТУПИВШИХ В КАССУ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ КАССУ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

На основании статьи 4 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2004, N 31, ст. 3233; 2006, N 25, ст. 2648) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 18 июня 2007 года N 13) Банк России устанавливает следующее.
1. Расчеты наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами, а также между юридическим лицом и гражданином, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальный предприниматель), между индивидуальными предпринимателями, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей.
2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут расходовать наличные деньги, поступившие в их кассы за проданные ими товары, выполненные ими работы и оказанные ими услуги, а также страховые премии на заработную плату, иные выплаты работникам (в том числе социального характера), стипендии, командировочные расходы, на оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг, выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, выплату страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физических лиц с учетом положений пункта 1 настоящего Указания.
3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель

Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ

[KostyaSolRus]

Это выдавать из кассы могут до 100.
А принимать... про это ни слова.

[sema]

расскажите мне кто нить какая касса у ИП? у них карман. хочу беру хочу нет(

[Maus]

Ээээээ.....не парьте меня.

Тупой вопрос в лоб.
Я как ИП, заключаю договор с физиком на оказание регерских услуг .
1) В пределах какх сумм мы вправе рассчитываться между собой налом?
2) Как мы обязаны оформлять такие расчеты? Аппарат, приходник, просто акт?

Все. Больше мне знать ничего не надо.

[КС]

Это выдавать из кассы могут до 100.
А принимать... про это ни слова.

как выдавать, так и принимать.

расскажите мне кто нить какая касса у ИП? у них карман. хочу беру хочу нет(

карман=касса. Бред, однако кто посмеет пойти против?

Я как ИП, заключаю договор с физиком на оказание регерских услуг .
1) В пределах какх сумм мы вправе рассчитываться между собой налом?

Не более 100 000 рублей по одному договору. Если рег несколько, можешь разбить на несколько договоров. Если рега и изменения, тоже можешь разбить. Если только рега за сумму более 100000 рублей (завидую Маус), разбивай на подготовку разных документов (отдельно устав, отдельно учдоговор итд )

2) Как мы обязаны оформлять такие расчеты? Аппарат, приходник, просто акт?

ККМ, зарегистрированная в наложке. Ты при принятии денег пробиваешь кассовый чек. Составляете договор. После оказании услуги (после реги) подписывается акт. Приходник физику не нужен. только если твой клиент - юрлицо (учредитель юрлицо, например).

[Maus]

Сообщение от Ксения Собчак

ККМ, зарегистрированная в наложке. Ты при принятии денег пробиваешь кассовый чек. Составляете договор. После оказании услуги (после реги) подписывается акт. Приходник физику не нужен. только если твой клиент - юрлицо (учредитель юрлицо, например).

Если без ККМ передача офлормлена актом передачи ден. средств. Ясно что нарушение...штраф и т.д (кстати сколько?).
Не ясно: Акт предачи нед средств считается документом подстверждающим факт в нем изложенный?