regforum.ru - регистрация юридических лиц
Вернуться   Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Информационно-аналитический отдел > Новости и статьи

  Поиск по форуму:
Новости и статьи Регистрация, налоги, право. Новости, тренды, законопроекты, обсуждение статей.
(Все темы проходят премодерацию)

Каталог юридических адресов Регфорума
Ответ
 
Опции темы
Старый 06.09.2007, 15:45   #1
Фирмодел
Модератор
 
Аватар для Фирмодел
 
Регистрация: 04.04.2007
Адрес: Мегаполис
Сообщений: 6,247
Спасибо: 3,692
По умолчанию PR война против фирм-однодневок

Вчера на канале ТВ-Центр http://www.tvc.ru/center/series/id/40101000098947.html

Продаются фирмы-однодневки. Недорого!

Автор Е. Антонова
Оператор К. Ярославцев

В отдел по налоговым преступлениям УВД по Западному округу г. Москвы поступила информация, что одна из юридических компаний, действующая на территории округа, занимается реализацией готовых фирм-однодневок.

Дмитрий Петров, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по налоговым преступлениям УВД по ЗАО, майор милиции: «То есть, это, по сути, фиктивные фирмы, генеральным директором и учредителем которых являются номинальные лица, не осуществляющие, по сути, никакой финансово-хозяйственной деятельности. Данные организации занимаются легализацией отмывания денежных средств, обналичивания, соответственно, отклонения от уплаты налогов в бюджет».

- Скажите, Светлана Геннадьевна, а вы в курсе, что подобные деяния образуют признаки правонарушения?
- Особенных признаков я здесь не вижу.
- Т.е. вы не видите здесь особых нарушений? Хорошо.

Светлана в этом центре работает юристом. Кому, как не ей, знать - нарушений здесь с избытком. Но, похоже, что девушка решила всё отрицать до последнего. Даже когда в оперативнике узнала вчерашнего покупателя - не выдала своего волнения и страха. Сотрудники отдела по налоговым преступлениям накануне произвели контрольную закупку. Покупателю фирмы-пустышки было предоставлено всё необходимое - от печатей и штампов до открытого расчетного счета в банке. В результате проверок в офисе был обнаружен ряд документов о продаже фиктивных организаций.

Дмитрий Петров, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по налоговым преступлениям УВД по ЗАО, майор милиции: «Зачастую такие организации регистрируются на умерших граждан, граждан, потерявших паспорт. Эти граждане, они не знают, что их именем осуществляется предпринимательская деятельность».

Оперативникам удалось найти человека, который выступал в роли директора и главного бухгалтера этих фальшивых фирм. Как выяснилось, на его имя было зарегистрировано более 250 таких организаций. Сам он об этом ничего не знал. Для выяснения всех обстоятельств этого дела будут проводиться дальнейшие оперативно-следственные мероприятия. И только потом будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
__________________
С уважением, Александр Григорьев
Фирмодел вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 06.09.2007, 16:48   #2
paulwow
Местный
 
Регистрация: 29.06.2007
Сообщений: 186
Спасибо: 2
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Фирмодел Посмотреть сообщение
на его имя было зарегистрировано более 250 таких организаций. Сам он об этом ничего не знал.
Ага, не знал.
paulwow вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 06.09.2007, 17:05   #3
KostyaSolRus
Активист
 
Аватар для KostyaSolRus
 
Регистрация: 05.05.2007
Адрес: Тверь
Сообщений: 1,199
Спасибо: 61
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Фирмодел Посмотреть сообщение
на его имя было зарегистрировано более 250 таких организаций. Сам он об этом ничего не знал.
Как же он мог узнать-то??? он же сначала потерял паспорт, а потом и умер... как это выше объхяснил оперативник...
__________________
Центр корпоративного права и аудита "Бизнес-сервис"
Тверь (4822) 45-20-25, 8-920-160-00-09 www.RegTver.ru
KostyaSolRus вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 06.09.2007, 17:21   #4
мАлина
Активист
 
Аватар для мАлина
 
Регистрация: 05.04.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,860
Спасибо: 1,530
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Фирмодел Посмотреть сообщение
легализацией отмывания денежных средств, обналичивания, соответственно, отклонения от уплаты налогов в бюджет».
Вот это оборооот! )))))))
Супер! (испацстала)

Цитата:
Сообщение от Фирмодел Посмотреть сообщение
«Зачастую такие организации регистрируются на умерших граждан, граждан, потерявших паспорт. Эти граждане, они не знают, что их именем осуществляется предпринимательская деятельность».
Блин! Они всё при царе горохе штоль живут? ))
__________________
С уважением, Юридическая Компания Ренессанс.
Юридическая Компания Ренессанс проводит акцию для форумчан - регистрация эмиссии акций - 8 000 рублей!!!
мАлина вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 06.09.2007, 17:33   #5
k3n
Активист
 
Регистрация: 11.04.2007
Сообщений: 3,002
Спасибо: 3,351
По умолчанию

А вам не кажется что и это и отказы в регистрации это звенья одной цепи?
У вас вопрос не возник как вышли на эту контору?
Разве в одной из тем уже не шел разговор о том, что могут начаться какие-то действия госорганов?
Мне помниться что ответили типа: когда начнется, тогда и будем думать.
И что-то мне подсказывает что это только начало...
k3n вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 06.09.2007, 17:35   #6
мАлина
Активист
 
Аватар для мАлина
 
Регистрация: 05.04.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,860
Спасибо: 1,530
По умолчанию

А разве вышли не так как всегда выходили? Что сложного в том, чтобы выйти на такую контору? Да на каждом шагу такие - заходи и забирай!
__________________
С уважением, Юридическая Компания Ренессанс.
Юридическая Компания Ренессанс проводит акцию для форумчан - регистрация эмиссии акций - 8 000 рублей!!!
мАлина вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 06.09.2007, 18:09   #7
КС
Активист
 
Аватар для КС
 
Регистрация: 09.04.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 8,655
Спасибо: 5,169
По умолчанию

Цитата:
отклонения от уплаты налогов в бюджет».
может уклонения, а не отклонения? Отклонением занимаются все, а вот уклонением - особо злостные!
Цитата:
Разве в одной из тем уже не шел разговор о том, что могут начаться какие-то действия госорганов?
а что запрещенного в готовках и номиналах? я не вижу состава преступления. про номиналов, кстати, обсуждали еще на заре этого форума, никто не сказал, что тут запретного.

Запрещено - легализация, отмывание, уклонение, а это еще доказать надо. А потом доказать причастность юрфирмы к этому. ВСЕМ ИЗВЕСТНО, что отмывают не юрфирмы, а их клиенты, которые готовки покупают!

КС вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 06.09.2007, 18:17   #8
sema
Местный
 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 216
Спасибо: 8
По умолчанию

Цитата:
А вам не кажется что и это и отказы в регистрации это звенья одной цепи?
У вас вопрос не возник как вышли на эту контору?
Разве в одной из тем уже не шел разговор о том, что могут начаться какие-то действия госорганов?
Мне помниться что ответили типа: когда начнется, тогда и будем думать.
И что-то мне подсказывает что это только начало...
хочешь сказать что сейчас пойдут сплошные контрольные закупки?
я из этого выход вижу только один. работать придется только по старым клиентам, а новички только по рекомендациям.
так можно и зубы на полку регерам положить...
sema вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 06.09.2007, 18:19   #9
sema
Местный
 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 216
Спасибо: 8
По умолчанию

Цитата:
а что запрещенного в готовках и номиналах? я не вижу состава преступления. про номиналов, кстати, обсуждали еще на заре этого форума, никто не сказал, что тут запретного.
состав то можно найти ... если честна...
sema вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 06.09.2007, 18:43   #10
Арик
Местный
 
Аватар для Арик
 
Регистрация: 03.09.2007
Адрес: среднерусская возвышенность
Сообщений: 101
Спасибо: 1
По умолчанию

Цитата:
состав то можно найти ... если честна...
Найти можно и не один, но доказать реально сложно.
Арик вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Информационно-аналитический отдел > Новости и статьи

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2020 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна