PR война против фирм-однодневок

[Фирмодел]

Вчера на канале ТВ-Центр http://www.tvc.ru/center/series/id/40101000098947.html

Продаются фирмы-однодневки. Недорого!

Автор Е. Антонова
Оператор К. Ярославцев

В отдел по налоговым преступлениям УВД по Западному округу г. Москвы поступила информация, что одна из юридических компаний, действующая на территории округа, занимается реализацией готовых фирм-однодневок.

Дмитрий Петров, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по налоговым преступлениям УВД по ЗАО, майор милиции: «То есть, это, по сути, фиктивные фирмы, генеральным директором и учредителем которых являются номинальные лица, не осуществляющие, по сути, никакой финансово-хозяйственной деятельности. Данные организации занимаются легализацией отмывания денежных средств, обналичивания, соответственно, отклонения от уплаты налогов в бюджет».

- Скажите, Светлана Геннадьевна, а вы в курсе, что подобные деяния образуют признаки правонарушения?
- Особенных признаков я здесь не вижу.
- Т.е. вы не видите здесь особых нарушений? Хорошо.

Светлана в этом центре работает юристом. Кому, как не ей, знать - нарушений здесь с избытком. Но, похоже, что девушка решила всё отрицать до последнего. Даже когда в оперативнике узнала вчерашнего покупателя - не выдала своего волнения и страха. Сотрудники отдела по налоговым преступлениям накануне произвели контрольную закупку. Покупателю фирмы-пустышки было предоставлено всё необходимое - от печатей и штампов до открытого расчетного счета в банке. В результате проверок в офисе был обнаружен ряд документов о продаже фиктивных организаций.

Дмитрий Петров, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по налоговым преступлениям УВД по ЗАО, майор милиции: «Зачастую такие организации регистрируются на умерших граждан, граждан, потерявших паспорт. Эти граждане, они не знают, что их именем осуществляется предпринимательская деятельность».

Оперативникам удалось найти человека, который выступал в роли директора и главного бухгалтера этих фальшивых фирм. Как выяснилось, на его имя было зарегистрировано более 250 таких организаций. Сам он об этом ничего не знал. Для выяснения всех обстоятельств этого дела будут проводиться дальнейшие оперативно-следственные мероприятия. И только потом будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

[paulwow]

Сообщение от Фирмодел

на его имя было зарегистрировано более 250 таких организаций. Сам он об этом ничего не знал.

Ага, не знал.

[KostyaSolRus]

Сообщение от Фирмодел

на его имя было зарегистрировано более 250 таких организаций. Сам он об этом ничего не знал.

Как же он мог узнать-то??? он же сначала потерял паспорт, а потом и умер... как это выше объхяснил оперативник...

[мАлина]

Сообщение от Фирмодел

легализацией отмывания денежных средств, обналичивания, соответственно, отклонения от уплаты налогов в бюджет».

Вот это оборооот! )))))))
Супер! (испацстала)

Сообщение от Фирмодел

«Зачастую такие организации регистрируются на умерших граждан, граждан, потерявших паспорт. Эти граждане, они не знают, что их именем осуществляется предпринимательская деятельность».

Блин! Они всё при царе горохе штоль живут? ))

[k3n]

А вам не кажется что и это и отказы в регистрации это звенья одной цепи?
У вас вопрос не возник как вышли на эту контору?
Разве в одной из тем уже не шел разговор о том, что могут начаться какие-то действия госорганов?
Мне помниться что ответили типа: когда начнется, тогда и будем думать.
И что-то мне подсказывает что это только начало...

[мАлина]

А разве вышли не так как всегда выходили? Что сложного в том, чтобы выйти на такую контору? Да на каждом шагу такие - заходи и забирай!

[КС]

отклонения от уплаты налогов в бюджет».

может уклонения, а не отклонения? Отклонением занимаются все, а вот уклонением - особо злостные!

Разве в одной из тем уже не шел разговор о том, что могут начаться какие-то действия госорганов?

а что запрещенного в готовках и номиналах? я не вижу состава преступления. про номиналов, кстати, обсуждали еще на заре этого форума, никто не сказал, что тут запретного.

Запрещено - легализация, отмывание, уклонение, а это еще доказать надо. А потом доказать причастность юрфирмы к этому. ВСЕМ ИЗВЕСТНО, что отмывают не юрфирмы, а их клиенты, которые готовки покупают!

[sema]

А вам не кажется что и это и отказы в регистрации это звенья одной цепи?
У вас вопрос не возник как вышли на эту контору?
Разве в одной из тем уже не шел разговор о том, что могут начаться какие-то действия госорганов?
Мне помниться что ответили типа: когда начнется, тогда и будем думать.
И что-то мне подсказывает что это только начало...

хочешь сказать что сейчас пойдут сплошные контрольные закупки?
я из этого выход вижу только один. работать придется только по старым клиентам, а новички только по рекомендациям.
так можно и зубы на полку регерам положить...

[sema]

а что запрещенного в готовках и номиналах? я не вижу состава преступления. про номиналов, кстати, обсуждали еще на заре этого форума, никто не сказал, что тут запретного.

состав то можно найти ... если честна...

[Арик]

состав то можно найти ... если честна...

Найти можно и не один, но доказать реально сложно.