|
|
Поиск по форуму: |
Новости и статьи Регистрация, налоги, право. Новости, тренды, законопроекты, обсуждение статей.
(Все темы проходят премодерацию) |
![]() |
|
|
Опции темы |
![]() |
![]() |
Модератор
Регистрация: 04.04.2007
Адрес: Мегаполис
Сообщений: 6,247
Спасибо: 3,693
|
![]()
Вчера на канале ТВ-Центр http://www.tvc.ru/center/series/id/40101000098947.html
Продаются фирмы-однодневки. Недорого! Автор Е. Антонова Оператор К. Ярославцев В отдел по налоговым преступлениям УВД по Западному округу г. Москвы поступила информация, что одна из юридических компаний, действующая на территории округа, занимается реализацией готовых фирм-однодневок. Дмитрий Петров, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по налоговым преступлениям УВД по ЗАО, майор милиции: «То есть, это, по сути, фиктивные фирмы, генеральным директором и учредителем которых являются номинальные лица, не осуществляющие, по сути, никакой финансово-хозяйственной деятельности. Данные организации занимаются легализацией отмывания денежных средств, обналичивания, соответственно, отклонения от уплаты налогов в бюджет». - Скажите, Светлана Геннадьевна, а вы в курсе, что подобные деяния образуют признаки правонарушения? - Особенных признаков я здесь не вижу. - Т.е. вы не видите здесь особых нарушений? Хорошо. Светлана в этом центре работает юристом. Кому, как не ей, знать - нарушений здесь с избытком. Но, похоже, что девушка решила всё отрицать до последнего. Даже когда в оперативнике узнала вчерашнего покупателя - не выдала своего волнения и страха. Сотрудники отдела по налоговым преступлениям накануне произвели контрольную закупку. Покупателю фирмы-пустышки было предоставлено всё необходимое - от печатей и штампов до открытого расчетного счета в банке. В результате проверок в офисе был обнаружен ряд документов о продаже фиктивных организаций. Дмитрий Петров, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по налоговым преступлениям УВД по ЗАО, майор милиции: «Зачастую такие организации регистрируются на умерших граждан, граждан, потерявших паспорт. Эти граждане, они не знают, что их именем осуществляется предпринимательская деятельность». Оперативникам удалось найти человека, который выступал в роли директора и главного бухгалтера этих фальшивых фирм. Как выяснилось, на его имя было зарегистрировано более 250 таких организаций. Сам он об этом ничего не знал. Для выяснения всех обстоятельств этого дела будут проводиться дальнейшие оперативно-следственные мероприятия. И только потом будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
__________________
С уважением, Александр Григорьев |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Местный
Регистрация: 29.06.2007
Сообщений: 186
Спасибо: 2
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Активист
Регистрация: 05.05.2007
Адрес: Тверь
Сообщений: 1,199
Спасибо: 61
|
![]()
Как же он мог узнать-то??? он же сначала потерял паспорт, а потом и умер... как это выше объхяснил оперативник...
__________________
Центр корпоративного права и аудита "Бизнес-сервис" Тверь (4822) 45-20-25, 8-920-160-00-09 www.RegTver.ru |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Активист
Регистрация: 05.04.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,860
Спасибо: 1,530
|
![]() Цитата:
Супер! (испацстала) Блин! Они всё при царе горохе штоль живут? ))
__________________
С уважением, Юридическая Компания Ренессанс. Юридическая Компания Ренессанс проводит акцию для форумчан - регистрация эмиссии акций - 8 000 рублей!!! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Активист
Регистрация: 11.04.2007
Сообщений: 3,003
Спасибо: 3,370
|
![]()
А вам не кажется что и это и отказы в регистрации это звенья одной цепи?
У вас вопрос не возник как вышли на эту контору? Разве в одной из тем уже не шел разговор о том, что могут начаться какие-то действия госорганов? Мне помниться что ответили типа: когда начнется, тогда и будем думать. И что-то мне подсказывает что это только начало... |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Активист
Регистрация: 05.04.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,860
Спасибо: 1,530
|
![]()
А разве вышли не так как всегда выходили? Что сложного в том, чтобы выйти на такую контору? Да на каждом шагу такие - заходи и забирай!
__________________
С уважением, Юридическая Компания Ренессанс. Юридическая Компания Ренессанс проводит акцию для форумчан - регистрация эмиссии акций - 8 000 рублей!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Активист
Регистрация: 09.04.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 8,655
Спасибо: 5,169
|
![]() Цитата:
Цитата:
Запрещено - легализация, отмывание, уклонение, а это еще доказать надо. А потом доказать причастность юрфирмы к этому. ВСЕМ ИЗВЕСТНО, что отмывают не юрфирмы, а их клиенты, которые готовки покупают!
__________________
Бухгалтерское обслуживание ООО (15-20 т.р./мес) и ИП (5-15 т.р./мес) Преобразование ЗАО в ООО - 25000 руб. Официальная ликвидация ООО - 35000 руб. Тел (495) 648-66-40 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Местный
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 216
Спасибо: 8
|
![]() Цитата:
я из этого выход вижу только один. работать придется только по старым клиентам, а новички только по рекомендациям. так можно и зубы на полку регерам положить... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Местный
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 216
Спасибо: 8
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Местный
Регистрация: 03.09.2007
Адрес: среднерусская возвышенность
Сообщений: 101
Спасибо: 1
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Опции темы | |
|
|