НАЛОГОВИКИ ПОЛУЧИЛИ ИНСТРУКЦИЮ ПО БОРЬБЕ С ФИРМАМИ-ОДНОДНЕВКАМИ

[Фирмодел]

<TABLE width="100%"><TBODY><TR><TD>НАЛОГОВИКИ ПОЛУЧИЛИ ИНСТРУКЦИЮ ПО БОРЬБЕ С ФИРМАМИ-ОДНОДНЕВКАМИ </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE width="100%" stdT?>Инспекторы столицы получили подробную инструкцию по борьбе с фирмами-однодневками. Соответствующий приказ УФНС по г. Москве от 15.08.07 № 426 дсп оказался в распоряжении редакции газеты «Учет. Налоги. Право». В документе разъясняется, как через цепочки фирм-однодневок выявить источники и получателей денег. Основа информации для их поиска – банковские выписки о движении средств по счетам однодневки.
Перед этим инспекторы должны опросить арендодателя либо собственника помещения по «массовому» адресу. Опрос – одна из форм налогового контроля, в рамках которого можно запросить выписку (п. 1 ст. 82, п. 2 ст. 86 НК РФ).
На основе выписки определяются фирмы, которые за все время существования однодневки перечислили ей либо получили от нее 10 млн рублей. По этим фирмам собирается всевозможная информация. У выявленных таким образом компаний также определяются контрагенты, расчеты с которыми превысили 10 млн рублей. И так далее, пока не найдутся получатели и источники денег. И уже в этих фирмах проводятся выездные ревизии. В случае, если обнаружится недоимка на «уголовную» сумму, материалы передаются милиционерам для последующего возбуждения уголовных дел.

/Gazeta-unp.ru, 11.09.07/
<TBODY></TBODY></TABLE>

[djuba]

Интересно, как это будет работать.

[мАлина]

В который раз журналюги не могут корректно сформулировать название статьи..
Из текста следует, что борьба будет вестись не с однодневками (в данном случае), а с выявлением контрагентов и контрагентов контрагентов, отталкиваясь от выписок по счетам однодневки. Цель - установление владельцев денег.

Пис. Интересно, много кто перечисляет по 10 лимонов на одну помойку?))

[djuba]

Есть такие. Что такое 10 миллионов для нефтяной или газовой компании!?

[dmb]

Про проверку контрагентов уже давно говорили, причем сумма в 10 млн. также упоминалась. Ловить пока крупняк будут, потом за мелочь возьмутся.

[мАлина]

Сообщение от djuba

Есть такие. Что такое 10 миллионов для нефтяной или газовой компании!?

И все миллионы на помойку кидают?

[dmb]

Обнал на покупку картошки для столовой этой нефтяной компании.)))

[djuba]

Я знаю у людей через помойки в месяц проходят милиарды.... И вы хотите сказать, что туда по 100 рублей кидают!?

[k3n]

Сообщение от dmb

Про проверку контрагентов уже давно говорили, причем сумма в 10 млн. также упоминалась. Ловить пока крупняк будут, потом за мелочь возьмутся.

Еще году этак в 2005 с подобной инициативой выступила Башкирия. Сказав - не надо бороться с "однодневками" - все равно их или не найдем или денег не взыщем, надо искать контрагентов и признавать сделки несущественными. И даже несколько успешно ими выигранными подобных дел в судах делились....

[KostyaSolRus]

Сообщение от k3n

Еще году этак в 2005 с подобной инициативой выступила Башкирия. Сказав - не надо бороться с "однодневками" - все равно их или не найдем или денег не взыщем, надо искать контрагентов и признавать сделки несущественными. И даже несколько успешно ими выигранными подобных дел в судах делились....

Значит нужно, чтобы и сами контрагенты стали однодневками... ты представляешь себе ситуацию, когда все ООО (вообще все ООО) однодневки и меняются каждый год.