regforum.ru - регистрация юридических лиц
Вернуться   Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Информационно-аналитический отдел > Новости и статьи

  Поиск по форуму:
Важная информация

Новости и статьи Регистрация, налоги, право. Новости, тренды, законопроекты, обсуждение статей.
(Все темы проходят премодерацию)

Ответ
 
Опции темы
Старый 14.09.2007, 09:05   #1
Фирмодел
Модератор
 
Аватар для Фирмодел
 
Регистрация: 04.04.2007
Адрес: Мегаполис
Сообщений: 6,248
Спасибо: 3,692
По умолчанию НАЛОГОВИКИ ПОЛУЧИЛИ ИНСТРУКЦИЮ ПО БОРЬБЕ С ФИРМАМИ-ОДНОДНЕВКАМИ

<TABLE width="100%"><TBODY><TR><TD>НАЛОГОВИКИ ПОЛУЧИЛИ ИНСТРУКЦИЮ ПО БОРЬБЕ С ФИРМАМИ-ОДНОДНЕВКАМИ </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE width="100%" stdT?>Инспекторы столицы получили подробную инструкцию по борьбе с фирмами-однодневками. Соответствующий приказ УФНС по г. Москве от 15.08.07 № 426 дсп оказался в распоряжении редакции газеты «Учет. Налоги. Право». В документе разъясняется, как через цепочки фирм-однодневок выявить источники и получателей денег. Основа информации для их поиска – банковские выписки о движении средств по счетам однодневки.
Перед этим инспекторы должны опросить арендодателя либо собственника помещения по «массовому» адресу. Опрос – одна из форм налогового контроля, в рамках которого можно запросить выписку (п. 1 ст. 82, п. 2 ст. 86 НК РФ).
На основе выписки определяются фирмы, которые за все время существования однодневки перечислили ей либо получили от нее 10 млн рублей. По этим фирмам собирается всевозможная информация. У выявленных таким образом компаний также определяются контрагенты, расчеты с которыми превысили 10 млн рублей. И так далее, пока не найдутся получатели и источники денег. И уже в этих фирмах проводятся выездные ревизии. В случае, если обнаружится недоимка на «уголовную» сумму, материалы передаются милиционерам для последующего возбуждения уголовных дел.

/Gazeta-unp.ru, 11.09.07/
<TBODY></TBODY></TABLE>
__________________
С уважением, Александр Григорьев
Фирмодел вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 14.09.2007, 09:30   #2
djuba
Активист
 
Аватар для djuba
 
Регистрация: 05.04.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 8,153
Спасибо: 1,563
По умолчанию

Интересно, как это будет работать.
__________________
Давайте жить дружно...
djuba вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 14.09.2007, 10:29   #3
мАлина
Активист
 
Аватар для мАлина
 
Регистрация: 05.04.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,860
Спасибо: 1,530
По умолчанию

В который раз журналюги не могут корректно сформулировать название статьи..
Из текста следует, что борьба будет вестись не с однодневками (в данном случае), а с выявлением контрагентов и контрагентов контрагентов, отталкиваясь от выписок по счетам однодневки. Цель - установление владельцев денег.

Пис. Интересно, много кто перечисляет по 10 лимонов на одну помойку?))
__________________
С уважением, Юридическая Компания Ренессанс.
Юридическая Компания Ренессанс проводит акцию для форумчан - регистрация эмиссии акций - 8 000 рублей!!!
мАлина вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 14.09.2007, 10:46   #4
djuba
Активист
 
Аватар для djuba
 
Регистрация: 05.04.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 8,153
Спасибо: 1,563
По умолчанию

Есть такие. Что такое 10 миллионов для нефтяной или газовой компании!?
__________________
Давайте жить дружно...
djuba вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 14.09.2007, 10:53   #5
dmb
Активист
 
Аватар для dmb
 
Регистрация: 18.06.2007
Адрес: Нулевой километр
Сообщений: 17,712
Спасибо: 8,213
По умолчанию

Про проверку контрагентов уже давно говорили, причем сумма в 10 млн. также упоминалась. Ловить пока крупняк будут, потом за мелочь возьмутся.
dmb вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 14.09.2007, 11:15   #6
мАлина
Активист
 
Аватар для мАлина
 
Регистрация: 05.04.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,860
Спасибо: 1,530
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от djuba Посмотреть сообщение
Есть такие. Что такое 10 миллионов для нефтяной или газовой компании!?
И все миллионы на помойку кидают?
__________________
С уважением, Юридическая Компания Ренессанс.
Юридическая Компания Ренессанс проводит акцию для форумчан - регистрация эмиссии акций - 8 000 рублей!!!
мАлина вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 14.09.2007, 11:23   #7
dmb
Активист
 
Аватар для dmb
 
Регистрация: 18.06.2007
Адрес: Нулевой километр
Сообщений: 17,712
Спасибо: 8,213
По умолчанию

Обнал на покупку картошки для столовой этой нефтяной компании.)))
dmb вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 14.09.2007, 11:24   #8
djuba
Активист
 
Аватар для djuba
 
Регистрация: 05.04.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 8,153
Спасибо: 1,563
По умолчанию

Я знаю у людей через помойки в месяц проходят милиарды.... И вы хотите сказать, что туда по 100 рублей кидают!?
__________________
Давайте жить дружно...
djuba вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 14.09.2007, 11:24   #9
k3n
Активист
 
Регистрация: 11.04.2007
Сообщений: 2,906
Спасибо: 3,253
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от dmb Посмотреть сообщение
Про проверку контрагентов уже давно говорили, причем сумма в 10 млн. также упоминалась. Ловить пока крупняк будут, потом за мелочь возьмутся.
Еще году этак в 2005 с подобной инициативой выступила Башкирия. Сказав - не надо бороться с "однодневками" - все равно их или не найдем или денег не взыщем, надо искать контрагентов и признавать сделки несущественными. И даже несколько успешно ими выигранными подобных дел в судах делились....
k3n вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 14.09.2007, 11:33   #10
KostyaSolRus
Активист
 
Аватар для KostyaSolRus
 
Регистрация: 05.05.2007
Адрес: Тверь
Сообщений: 1,199
Спасибо: 61
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от k3n Посмотреть сообщение
Еще году этак в 2005 с подобной инициативой выступила Башкирия. Сказав - не надо бороться с "однодневками" - все равно их или не найдем или денег не взыщем, надо искать контрагентов и признавать сделки несущественными. И даже несколько успешно ими выигранными подобных дел в судах делились....
Значит нужно, чтобы и сами контрагенты стали однодневками... ты представляешь себе ситуацию, когда все ООО (вообще все ООО) однодневки и меняются каждый год.
__________________
Центр корпоративного права и аудита "Бизнес-сервис"
Тверь (4822) 45-20-25, 8-920-160-00-09 www.RegTver.ru
KostyaSolRus вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Информационно-аналитический отдел > Новости и статьи

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2020 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна