|
|
Поиск по форуму: |
Новости и статьи Регистрация, налоги, право. Новости, тренды, законопроекты, обсуждение статей.
(Все темы проходят премодерацию) |
![]() |
|
Опции темы |
![]() |
![]() |
Модератор
Регистрация: 04.04.2007
Адрес: Мегаполис
Сообщений: 6,247
Спасибо: 3,693
|
![]()
<TABLE width="100%"><TBODY><TR><TD>НАЛОГОВИКИ ПОЛУЧИЛИ ИНСТРУКЦИЮ ПО БОРЬБЕ С ФИРМАМИ-ОДНОДНЕВКАМИ </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE width="100%" stdT?>Инспекторы столицы получили подробную инструкцию по борьбе с фирмами-однодневками. Соответствующий приказ УФНС по г. Москве от 15.08.07 № 426 дсп оказался в распоряжении редакции газеты «Учет. Налоги. Право». В документе разъясняется, как через цепочки фирм-однодневок выявить источники и получателей денег. Основа информации для их поиска – банковские выписки о движении средств по счетам однодневки.
Перед этим инспекторы должны опросить арендодателя либо собственника помещения по «массовому» адресу. Опрос – одна из форм налогового контроля, в рамках которого можно запросить выписку (п. 1 ст. 82, п. 2 ст. 86 НК РФ). На основе выписки определяются фирмы, которые за все время существования однодневки перечислили ей либо получили от нее 10 млн рублей. По этим фирмам собирается всевозможная информация. У выявленных таким образом компаний также определяются контрагенты, расчеты с которыми превысили 10 млн рублей. И так далее, пока не найдутся получатели и источники денег. И уже в этих фирмах проводятся выездные ревизии. В случае, если обнаружится недоимка на «уголовную» сумму, материалы передаются милиционерам для последующего возбуждения уголовных дел. /Gazeta-unp.ru, 11.09.07/ <TBODY></TBODY></TABLE>
__________________
С уважением, Александр Григорьев |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Активист
Регистрация: 05.04.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 8,152
Спасибо: 1,563
|
![]()
Интересно, как это будет работать.
![]()
__________________
Давайте жить дружно... |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Активист
Регистрация: 05.04.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,860
Спасибо: 1,530
|
![]()
В который раз журналюги не могут корректно сформулировать название статьи..
Из текста следует, что борьба будет вестись не с однодневками (в данном случае), а с выявлением контрагентов и контрагентов контрагентов, отталкиваясь от выписок по счетам однодневки. Цель - установление владельцев денег. Пис. Интересно, много кто перечисляет по 10 лимонов на одну помойку?))
__________________
С уважением, Юридическая Компания Ренессанс. Юридическая Компания Ренессанс проводит акцию для форумчан - регистрация эмиссии акций - 8 000 рублей!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Активист
Регистрация: 05.04.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 8,152
Спасибо: 1,563
|
![]()
Есть такие. Что такое 10 миллионов для нефтяной или газовой компании!?
__________________
Давайте жить дружно... |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Активист
Регистрация: 18.06.2007
Адрес: Нулевой километр
Сообщений: 17,709
Спасибо: 8,213
|
![]()
Про проверку контрагентов уже давно говорили, причем сумма в 10 млн. также упоминалась. Ловить пока крупняк будут, потом за мелочь возьмутся.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Активист
Регистрация: 05.04.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,860
Спасибо: 1,530
|
![]()
И все миллионы на помойку кидают?
![]()
__________________
С уважением, Юридическая Компания Ренессанс. Юридическая Компания Ренессанс проводит акцию для форумчан - регистрация эмиссии акций - 8 000 рублей!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Активист
Регистрация: 18.06.2007
Адрес: Нулевой километр
Сообщений: 17,709
Спасибо: 8,213
|
![]()
Обнал на покупку картошки для столовой этой нефтяной компании.)))
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Активист
Регистрация: 05.04.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 8,152
Спасибо: 1,563
|
![]()
Я знаю у людей через помойки в месяц проходят милиарды.... И вы хотите сказать, что туда по 100 рублей кидают!?
__________________
Давайте жить дружно... |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Активист
Регистрация: 11.04.2007
Сообщений: 3,003
Спасибо: 3,370
|
![]()
Еще году этак в 2005 с подобной инициативой выступила Башкирия. Сказав - не надо бороться с "однодневками" - все равно их или не найдем или денег не взыщем, надо искать контрагентов и признавать сделки несущественными. И даже несколько успешно ими выигранными подобных дел в судах делились....
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Активист
Регистрация: 05.05.2007
Адрес: Тверь
Сообщений: 1,199
Спасибо: 61
|
![]() Цитата:
__________________
Центр корпоративного права и аудита "Бизнес-сервис" Тверь (4822) 45-20-25, 8-920-160-00-09 www.RegTver.ru |
|
![]() |
![]() |