regforum.ru - регистрация юридических лиц
Вернуться   Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Взаимодействие с гос. органами, банками и прочими организациями > Банки

  Поиск по форуму:
Каталог юридических адресов Регфорума
Публикация на Федресурсе
Ответ
 
Опции темы
Старый 11.02.2016, 17:01   #1
Многорукий Бог Далайна
Активист
 
Аватар для Многорукий Бог Далайна
 
Регистрация: 06.08.2008
Адрес: Default-C1ty
Сообщений: 1,613
Спасибо: 1,243
По умолчанию Альфа массовое закрытие счетов

Сегодня сразу неск. клиентов обратилось с сообщениями о блокировке. После звонка в банк "приходите, закрывайте счет".

Те, что пошли на закрытие, увидели в Альфе множество директоров, стоящих в очереди на закрытие.

Также идет активная ротация менеджеров, открывавших счета. Часть уволили, часть перевели на другие должности. Открывать теперь будут совершенно другие люди.

Както так.
__________________
Фирмы со счетами и без - firmatrade.ru
9 лет работы на Регфоруме без нареканий!
nationalassambly@gmail.com
Многорукий Бог Далайна вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарностей: 4 от:
Старый 11.02.2016, 17:30   #2
Marianna24
Местный
 
Аватар для Marianna24
 
Регистрация: 30.07.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 405
Спасибо: 140
По умолчанию Re: Альфа массовое закрытие счетов

у моих клиентов перед новым годом началась массовая блокировка с последующим закрытием...около 30 счетов..
после нового года история продолжается
Marianna24 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 11.02.2016, 17:31   #3
KMFDM
Местный
 
Аватар для KMFDM
 
Регистрация: 22.07.2009
Сообщений: 382
Спасибо: 269
По умолчанию Re: Альфа массовое закрытие счетов

В некоторой степени могу подтвердить.
Знакомый сегодня сообщил о блокировке их счета Альфой. По поводу очередей на закрытие ничего сказать не могу - знакомый завтра в отделение планирует поехать.
KMFDM вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 17:45   #4
НовичеОК
Местный
 
Регистрация: 16.10.2015
Сообщений: 120
Спасибо: 128
По умолчанию Re: Альфа массовое закрытие счетов

Цитата:
Сообщение от Marianna24 Посмотреть сообщение
у моих клиентов перед новым годом началась массовая блокировка с последующим закрытием...около 30 счетов..
после нового года история продолжается
на 80% - Ваши клиенты "хулиганят". или полностью выбирают лимиты на снятие наличных по карте, или гоняют суммы более 600 тыс. "день в день". со счетом в Альфе нужно грамотно работать - медленно "разгонять" счет, плавно увеличивать обороты, держать остаток минимум сутки, характер платежей должен соответствовать Вашему ОКВЭДу, и самое главное - наличие налоговых платежей, а также операций косвенно подтверждающих реальность заявленной деятельности (аренда, заработная плата, услуги связи и пр.).
НовичеОК вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарностей: 2 от:
Старый 11.02.2016, 18:41   #5
Leon33
Банкир
 
Аватар для Leon33
 
Регистрация: 05.10.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,387
Спасибо: 1,862
По умолчанию Re: Альфа массовое закрытие счетов

Пообщался с инсайдерами - говорят ничего особенного вроде не было. Как обычно, стандартно, по спискам цб отрабатывают, рекомендации финмониторинга выполняют.
__________________
Ищу партнеров b2b во Владимирской области.
Leon33 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 11.02.2016, 19:42   #6
sema7
Пользователь
 
Аватар для sema7
 
Регистрация: 11.12.2015
Сообщений: 76
Спасибо: 156
По умолчанию Re: Альфа массовое закрытие счетов

Цитата:
Сообщение от НовичеОК Посмотреть сообщение
со счетом в Альфе нужно грамотно работать
это по моему всех ТОПОВ касается
sema7 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 20:11   #7
Майк
Активист
 
Аватар для Майк
 
Регистрация: 02.02.2009
Адрес: Походный проезд
Сообщений: 3,942
Спасибо: 1,726
По умолчанию Re: Альфа массовое закрытие счетов

Наш менеджер по открытию из Альфы никуда не перешла, сегодня с ней общался. Однако сказала, что команда на закрытие счетов однодневкам действительно есть, и что после такого закрытия этим фирмам счет больше не сможет открыть ни один банк. Надо работать честно.
Майк вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 21:42   #8
Александр Киселев
Новичок
 
Регистрация: 05.02.2016
Адрес: Веду блог
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Альфа массовое закрытие счетов

Цитата:
Сообщение от НовичеОК Посмотреть сообщение
на 80% - Ваши клиенты "хулиганят". или полностью выбирают лимиты на снятие наличных по карте, или гоняют суммы более 600 тыс. "день в день". со счетом в Альфе нужно грамотно работать - медленно "разгонять" счет, плавно увеличивать обороты, держать остаток минимум сутки, характер платежей должен соответствовать Вашему ОКВЭДу, и самое главное - наличие налоговых платежей, а также операций косвенно подтверждающих реальность заявленной деятельности (аренда, заработная плата, услуги связи и пр.).
Полностью с Вами согласен, кроме одного момента. Деньги должны лежать больше 3х дней.
Одним днем сейчас уже никого не удивить)).

А в остальном все верно.
Ну т.е. эти требования реальны к выполнению только к настоящему (не фиктивному) бизнесу.
А к реальному бизнесу, у Банков вопросов нет по финмониторингу.
так что замкнутый круг.

К тем конторам, к которым нет вопросов, у них и так все выполняется.

К тем компаниям, к которым есть вопросы, и которые в списках, им просто не выполнить данные условия, скажем так, физически.

Поэтому, варианты - это только выходить в свет, и не заниматься различными оптимизационными схемами.
Александр Киселев вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 22:25   #9
sema7
Пользователь
 
Аватар для sema7
 
Регистрация: 11.12.2015
Сообщений: 76
Спасибо: 156
По умолчанию Re: Альфа массовое закрытие счетов

Цитата:
Сообщение от Александр Киселев Посмотреть сообщение
Одним днем сейчас уже никого не удивить)).
деньги должны работать. если деньги лежат - это плохое бюджетирование. Ну хотя те, кто продают услуги вряд ли поймут)
sema7 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 24.03.2016, 19:36   #10
Александр Киселев
Новичок
 
Регистрация: 05.02.2016
Адрес: Веду блог
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Альфа массовое закрытие счетов

Цитата:
Сообщение от sema7 Посмотреть сообщение
деньги должны работать. если деньги лежат - это плохое бюджетирование. Ну хотя те, кто продают услуги вряд ли поймут)
Вы же понимаете, что я это имел ввиду для тех, у кого скажем не совсем реальная деятельность. Для них, как вариант не привлекать внимание банка, это "морозить" (в смысле оставлять) на счете деньги.

Для тех же, к кому у финмониторинга вопросов нет, деньги конечно же должны быть в постоянном обороте, иначе высокая ликвидность, и следствие упущенная прибыль по причине не вложенных вовремя в бизнес денежных средств.
Александр Киселев вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Взаимодействие с гос. органами, банками и прочими организациями > Банки

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2022 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна