regforum.ru - регистрация юридических лиц Проверки

разместить рекламу

Вернуться   Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Взаимодействие с гос. органами, банками и прочими организациями > Банки

  Поиск по форуму:
Ответ
 
Опции темы
Старый 07.05.2019, 11:15   #1
Егор Спиридонов
Пользователь
 
Регистрация: 07.10.2015
Адрес: г. Якутск
Сообщений: 70
Спасибо: 8
По умолчанию НЕ типичная ситуация в Сбере

Всем здравствуйте! Помогите разобраться плиз.
Ситуация у клиента в Сбере сложилась такая:
ООО, пришел запрос документов по 115, документы все предоставили, но не помогло. Счёт закрыли с переводом остатка средств в другой банк. В это время другой банк в одностороннем порядке расторгает договор и закрывает счёт с комментарием "У вас проблемы в Сбере поэтому досвидос". Деньги со Сбера приходят в другой банк где счёт закрыт к этому времени, средства падают в невыясненные и через пару дней отправляются обратно в Сбер где к тому времени счёт уже закрыт. Сумма зачислилась в Сбер на невыясненные.
Клиент сначала пытался открыть ещё счёт в других банках, но везде отказ т.к. в список ЦБ после Сбера угодил. Пришел в Сбер написал заявление о розыске средств в невыясненных, сразу нашли, написал заявление о переводе контрагенту, но через дня три позвонили и сказали: "В переводе контрагенту отказано, предоставьте личный счёт учредителя/директора", что и было сразу сделано. Но опять через дня три пришел отказ и на этот раз сказали предоставить счёт компании в другом банке. Написали письмо в Сбер с просьбой вернуть средства с невыясненного другим способом, т.к. компания в списке ЦБ и счёт нигде не открывают. Ждём ответ.
Вот что в таких ситуациях можно сделать?
Егор Спиридонов вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарностей: 2 от:
Старый 07.05.2019, 12:21   #2
Сергей Д.
Активист
 
Аватар для Сергей Д.
 
Регистрация: 31.08.2009
Адрес: г. Чехов М.О.
Сообщений: 13,135
Спасибо: 4,691
По умолчанию Re: НЕ типичная ситуация в Сбере

Цитата:
Сообщение от Егор Спиридонов Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте! Помогите разобраться плиз.
Ситуация у клиента в Сбере сложилась такая:
ООО, пришел запрос документов по 115, документы все предоставили, но не помогло. Счёт закрыли с переводом остатка средств в другой банк. В это время другой банк в одностороннем порядке расторгает договор и закрывает счёт с комментарием "У вас проблемы в Сбере поэтому досвидос". Деньги со Сбера приходят в другой банк где счёт закрыт к этому времени, средства падают в невыясненные и через пару дней отправляются обратно в Сбер где к тому времени счёт уже закрыт. Сумма зачислилась в Сбер на невыясненные.
Клиент сначала пытался открыть ещё счёт в других банках, но везде отказ т.к. в список ЦБ после Сбера угодил. Пришел в Сбер написал заявление о розыске средств в невыясненных, сразу нашли, написал заявление о переводе контрагенту, но через дня три позвонили и сказали: "В переводе контрагенту отказано, предоставьте личный счёт учредителя/директора", что и было сразу сделано. Но опять через дня три пришел отказ и на этот раз сказали предоставить счёт компании в другом банке. Написали письмо в Сбер с просьбой вернуть средства с невыясненного другим способом, т.к. компания в списке ЦБ и счёт нигде не открывают. Ждём ответ.
Вот что в таких ситуациях можно сделать?
похоже на новую схему отъема денег не нарушая уголовного кодекса.
Сергей Д. на форуме  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарностей: 2 от:
Старый 07.05.2019, 12:29   #3
Егор Спиридонов
Пользователь
 
Регистрация: 07.10.2015
Адрес: г. Якутск
Сообщений: 70
Спасибо: 8
По умолчанию Re: НЕ типичная ситуация в Сбере

Цитата:
Сообщение от Сергей Д. Посмотреть сообщение
похоже на новую схему отъема денег не нарушая уголовного кодекса.
)))) Возможно, но не факт. Деньги то висят и что делать никто не знает((
Егор Спиридонов вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 07.05.2019, 12:34   #4
Сергей Д.
Активист
 
Аватар для Сергей Д.
 
Регистрация: 31.08.2009
Адрес: г. Чехов М.О.
Сообщений: 13,135
Спасибо: 4,691
По умолчанию Re: НЕ типичная ситуация в Сбере

Цитата:
Сообщение от Егор Спиридонов Посмотреть сообщение
)))) Возможно, но не факт. Деньги то висят и что делать никто не знает((
только писать руководству банка...
Сергей Д. на форуме  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 07.05.2019, 16:58   #5
ололо
Местный
 
Регистрация: 14.01.2016
Сообщений: 573
Спасибо: 202
По умолчанию Re: НЕ типичная ситуация в Сбере

Егор Спиридонов, пишите жалобу в цб
__________________
Реорганизация, ликвидация, создание, изменения! Всё будет пучком!
ололо вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.05.2019, 20:36   #6
Leon33
Банкир
 
Аватар для Leon33
 
Регистрация: 05.10.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 3,660
Спасибо: 1,840
По умолчанию Re: НЕ типичная ситуация в Сбере

Ничего нетипичного не увидел. Наступили на все стандартные грабли 115фз.
Порадовало "банк в одностороннем порядке расторг договор банковского счета". Это как? Операционист позвонил и сказал - пишите заявление?) Ну так это не односторонний порядок. Ну правда. Было бы возможно так делать - половину схематозников бы за неделю повыкашивали.
Leon33 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарностей: 2 от:
Старый 08.05.2019, 11:25   #7
StoryBrook
Местный
 
Регистрация: 16.04.2018
Адрес: Москва
Сообщений: 164
Спасибо: 88
По умолчанию Re: НЕ типичная ситуация в Сбере

Выход следующий: открывать счет в банке, который пропускает компании из 550-П. Например, в банк Возрождение можно попробывать обратиться.

Более долгий и трудозатратный вариант: получить в Сбербанке справку о сумме средств, принадлежащих организации и зачисленных на счет невыясненных средств, далее договор цессии с третьим лицом и заявление от третьего лица с приложением реквизитов на вывод. Минимум 30 дней, если зеленый откажет - третье лицо идет в суд и взыскивает д/с. Так что не забываем подавать в Банк все документы в 2-х. экз. и получать отметку и приеме.
StoryBrook вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 08.05.2019, 19:07   #8
registuris
Пользователь
 
Регистрация: 28.11.2013
Сообщений: 84
Спасибо: 37
По умолчанию Re: НЕ типичная ситуация в Сбере

Нужно было изначально мониторить ситуацию и решать вопрос, а не ждать наступления последствий
registuris вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 09.05.2019, 13:17   #9
A777AA[199RUS]
Местный
 
Аватар для A777AA[199RUS]
 
Регистрация: 24.06.2012
Сообщений: 435
Спасибо: 209
По умолчанию Re: НЕ типичная ситуация в Сбере

Цитата:
Сообщение от registuris Посмотреть сообщение
Нужно было изначально мониторить ситуацию и решать вопрос, а не ждать наступления последствий
Капитан Очевидность
A777AA[199RUS] на форуме  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 09.05.2019, 17:18   #10
Solo88
Пользователь
 
Аватар для Solo88
 
Регистрация: 04.05.2017
Адрес: MSK, USSR
Сообщений: 54
Спасибо: 79
По умолчанию Re: НЕ типичная ситуация в Сбере

Цитата:
Сообщение от Егор Спиридонов Посмотреть сообщение
Вот что в таких ситуациях можно сделать?
Что бы таких ситуаций не было, нужно всегда все согласовывать
заранее с принимающим банком.
__________________
Сопровод: OPEN.AVANGARD.UBRR.RAIFFEISEN. URALSIB.FORABANK.+12 bankov Solo88.msk@gmail.com
Solo88 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Взаимодействие с гос. органами, банками и прочими организациями > Банки

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2019 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru