regforum.ru - регистрация юридических лиц Проверки

разместить рекламу

Вернуться   Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Взаимодействие с гос. органами, банками и прочими организациями > Банки

  Поиск по форуму:
Ответ
 
Опции темы
Старый 17.07.2019, 22:44   #1
ЛегкийСлон
Новичок
 
Регистрация: 29.12.2018
Сообщений: 5
Спасибо: 6
По умолчанию Сбербанк запрос по 115-ФЗ

Очень прошу совета на основе реального опыта!
На сбербанковский счет ООО поступила значительная денежная сумма от контрагента, после чего в банк-клиент поступил запрос о предоставлении документов в рамках 115-ФЗ.
При этом до этого по счету операций не было.
Вопрос как спасти средства.
Насколько вероятно, что счет разблокируют, если документы предоставим?
При этом мы вполне готовы заплатить 6% налога (фирма на УСН Доходы). Повлияет ли факт уплаты этого налога положительно на решение банка?
Сколько по времени обычно сбербанк рассматривает представленные документы?
Специально для самых ушлых:
коллеги, вопрос чисто консультационный. ИНН компании а бы кому не скинем в любом случае ни при каких обстоятельствах, не тратьте время. Предложения о сотрудничестве рассмотрим от самых старожил и только в реальной беседе.
Заранее благодарю!
ЛегкийСлон вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 18.07.2019, 01:54   #2
ЛегкийСлон
Новичок
 
Регистрация: 29.12.2018
Сообщений: 5
Спасибо: 6
По умолчанию Re: Сбербанк запрос по 115-ФЗ

И насколько опасно нести платежки на бумаге?
Часто ли Сбер прибегает к праву расторжения договора после 2ой отвергнутой платежки?
ЛегкийСлон вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 18.07.2019, 02:22   #3
Заводной
Местный
 
Регистрация: 16.09.2016
Адрес: Москва
Сообщений: 241
Спасибо: 71
По умолчанию Re: Сбербанк запрос по 115-ФЗ

Мне кажется в подавляющем большинстве случаев, если блокируют, то уже навечно и никакими документами это не изменить
Заводной вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 18.07.2019, 10:15   #4
ДимаС
Активист
 
Аватар для ДимаС
 
Регистрация: 05.04.2007
Адрес: Порядковый пер.,
Сообщений: 3,494
Спасибо: 960
По умолчанию Re: Сбербанк запрос по 115-ФЗ

Цитата:
Сообщение от Заводной Посмотреть сообщение
Мне кажется в подавляющем большинстве случаев, если блокируют, то уже навечно и никакими документами это не изменить
Так и есть, предоставить доки и закрывать счет.
__________________
ООО "ТВИН Эм Ди" т. 783-6840

Собственные юр. адреса по 7,16(NEW) цена от 9000 р.
ДимаС вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 18.07.2019, 13:52   #5
StoryBrook
Местный
 
Регистрация: 16.04.2018
Адрес: Москва
Сообщений: 164
Спасибо: 88
По умолчанию Re: Сбербанк запрос по 115-ФЗ

Предоставлять документы смысла нет, счет не разблокируют. Раньше после запроса еще 7 дней давали работать, теперь нет. Только закрытие и вывод на свой счет в другом банке.
Единственный вариант вывести средства удаленно - платежи в бюджет. Сбербанк позволяет оплачивать на УФК при ограничении ДБО.
Могу предложить вариант - Вы оплачиваете налоги за третье лицо, реквизиты которого предоставим, а я перечисляю Вам 85% от оплаченный суммы удобным способом (с НДС/без, на ООО/ИП/ФЛ).
StoryBrook вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 25.07.2019, 15:01   #6
IrbisU
Новичок
 
Регистрация: 30.09.2013
Сообщений: 10
Спасибо: 15
По умолчанию Re: Сбербанк запрос по 115-ФЗ

)))
IrbisU вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 25.07.2019, 15:02   #7
ЛегкийСлон
Новичок
 
Регистрация: 29.12.2018
Сообщений: 5
Спасибо: 6
По умолчанию Re: Сбербанк запрос по 115-ФЗ

Цитата:
Сообщение от ДимаС Посмотреть сообщение
Так и есть, предоставить доки и закрывать счет.
А зачем тогда тратить время на предоставление документов?
ЛегкийСлон вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 26.07.2019, 13:56   #8
ДимаС
Активист
 
Аватар для ДимаС
 
Регистрация: 05.04.2007
Адрес: Порядковый пер.,
Сообщений: 3,494
Спасибо: 960
По умолчанию Re: Сбербанк запрос по 115-ФЗ

Цитата:
Сообщение от ЛегкийСлон Посмотреть сообщение
А зачем тогда тратить время на предоставление документов?
Чтобы негатив лишний не внесли
__________________
ООО "ТВИН Эм Ди" т. 783-6840

Собственные юр. адреса по 7,16(NEW) цена от 9000 р.
ДимаС вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 26.07.2019, 14:54   #9
registuris
Пользователь
 
Регистрация: 28.11.2013
Сообщений: 84
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Сбербанк запрос по 115-ФЗ

Цитата:
Сообщение от ДимаС Посмотреть сообщение
Чтобы негатив лишний не внесли
документы нести есть смысл если вы дорожите данной компанией, и в дальнейшем будет подавать доки межведомственную комиссию цб или арбитраж на сбер, то да имеет
все иное сбер подает межбанк стоп лист на компанию или ип
рs еще ни разу не видели что бы клиенты в полном объеме смогли ответить и предоставить документы по запросу 115ФЗ
registuris вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 29.07.2019, 17:29   #10
Leon33
Банкир
 
Аватар для Leon33
 
Регистрация: 05.10.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 3,660
Спасибо: 1,840
По умолчанию Re: Сбербанк запрос по 115-ФЗ

registuris, у меня практически все клиенты полностью предоставляли пакет всегда, часть из них, бОльшая, продолжила работать дальше
ЛегкийСлон, запрос не всегда означает блок
Leon33 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Взаимодействие с гос. органами, банками и прочими организациями > Банки

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2019 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru