regforum.ru - регистрация юридических лиц
Вернуться   Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Взаимодействие с гос. органами, банками и прочими организациями > Банки

  Поиск по форуму:
Ответ
 
Опции темы
Старый 02.08.2019, 10:27   #1
анна2703
Пользователь
 
Аватар для анна2703
 
Регистрация: 17.10.2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 70
Спасибо: 45
По умолчанию Блокировка счета ИП и ФЛ по 115 ФЗ

Ситуация такова: ИП занимается сдачей транспортных средств в аренду (реальная деятельность). Сбербанк после 2-3 месяцев работы блокирует расчетный счет по 115 ФЗ, вдобавок под раздачу попали личные счета ФЛ.
Как быть в этой ситуации? имеет ли смысл обращаться в суд, для обжалования отказа в обслуживании? какая практика?
__________________
...нормально делай, нормально будет!
анна2703 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 02.08.2019, 13:31   #2
registuris
Пользователь
 
Регистрация: 28.11.2013
Сообщений: 63
Спасибо: 44
По умолчанию Re: Блокировка счета ИП и ФЛ по 115 ФЗ

Ваша деятельность называется: транзит денежных средств на счета физлиц. Запрашивайте договора и яндекс такси и сити мобайл, отвечайте на запрос 115фз, объясняйте транзит на счета физиков в крупном объеме более 90% от оборота, далее по желанию в суд или межведомственную комиссию при ЦБРФ
registuris вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 03.08.2019, 18:57   #3
StoryBrook
Местный
 
Регистрация: 16.04.2018
Адрес: Москва
Сообщений: 181
Спасибо: 104
По умолчанию Re: Блокировка счета ИП и ФЛ по 115 ФЗ

Цитата:
Сообщение от registuris Посмотреть сообщение
Ваша деятельность называется: транзит денежных средств на счета физлиц. Запрашивайте договора и яндекс такси и сити мобайл, отвечайте на запрос 115фз, объясняйте транзит на счета физиков в крупном объеме более 90% от оборота, далее по желанию в суд или межведомственную комиссию при ЦБРФ
совет далеко не полезный т.к. ситуацию в корне не поменяет
закрывайте счет, никаких документов туда давать не нужно
StoryBrook вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 13.08.2019, 14:34   #4
registuris
Пользователь
 
Регистрация: 28.11.2013
Сообщений: 63
Спасибо: 44
По умолчанию Re: Блокировка счета ИП и ФЛ по 115 ФЗ

Цитата:
Сообщение от StoryBrook Посмотреть сообщение
совет далеко не полезный т.к. ситуацию в корне не поменяет
закрывайте счет, никаких документов туда давать не нужно
Дать совет людям обналичивающих 90% оборота сейчас невозможно. Закрыть счет и перевести остаток в другой банк без сопровождения или определенных навыков тоже не совет. А навыков и знакомств у ТС судя по всему нет.
registuris вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарностей: 2 от:
Старый 20.08.2019, 05:32   #5
StoryBrook
Местный
 
Регистрация: 16.04.2018
Адрес: Москва
Сообщений: 181
Спасибо: 104
По умолчанию Re: Блокировка счета ИП и ФЛ по 115 ФЗ

Цитата:
Сообщение от registuris Посмотреть сообщение
Дать совет людям обналичивающих 90% оборота сейчас невозможно. Закрыть счет и перевести остаток в другой банк без сопровождения или определенных навыков тоже не совет. А навыков и знакомств у ТС судя по всему нет.
Почему-же невозможно. Если речь идет об услугах такси, пусть открывает расчетный и специальный (платежного агента) счета в КИВИ банке, где есть возможность пополнять расчетный с назначением "по договору", а потом "разливать" на карты физиков мелкими суммами
StoryBrook вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 21.08.2019, 18:48   #6
ivvanoviktor
Новичок
 
Регистрация: 21.08.2019
Сообщений: 2
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Блокировка счета ИП и ФЛ по 115 ФЗ

Да только им нальщикам зачем счет платежного агента- с этим счетом особо нечего не замутишь.
ivvanoviktor вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 21.08.2019, 19:31   #7
Perdolshik
Местный
 
Регистрация: 21.09.2015
Сообщений: 223
Спасибо: 42
По умолчанию Re: Блокировка счета ИП и ФЛ по 115 ФЗ

закрывайте корпоративный счёт, переводите бабки в др банк, никаких документов там не нужно, сбербанк переводит без проблем насколько я знаю, любой остаток. и для этого вам не нужны ни связи ни какие-то специальные навыки.
если понесёте документы , то только потеряете время, счёт не разблокируют, после рассмотрения документов скажут что вы представили не полный комплект, так как перечень составлен так, что невозможно представить всё о чём там речь.
Perdolshik вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 23.08.2019, 15:59   #8
StoryBrook
Местный
 
Регистрация: 16.04.2018
Адрес: Москва
Сообщений: 181
Спасибо: 104
По умолчанию Re: Блокировка счета ИП и ФЛ по 115 ФЗ

Цитата:
Сообщение от ivvanoviktor Посмотреть сообщение
Да только им нальщикам зачем счет платежного агента- с этим счетом особо нечего не замутишь.
См.выше. Это не обязательно "нальщики", как Вы выразились. Есть сферы деятельности, при которых идет отправка платежей на карты физлиц небольшими суммами, такси - одна из них. Наличие счета платежного агента позволяет отправлять деньги не платежным поручением, а реестрами, что существенно сокращает затраты на обработку платежей.
StoryBrook вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 26.08.2019, 11:23   #9
анна2703
Пользователь
 
Аватар для анна2703
 
Регистрация: 17.10.2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 70
Спасибо: 45
По умолчанию Re: Блокировка счета ИП и ФЛ по 115 ФЗ

вопрос больше в том, что если не удастся восстановить работу расчетного счета ИП, то как реабилитировать личные счета ФЛ?
кто то сталкивался с подобным?
__________________
...нормально делай, нормально будет!
анна2703 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 26.08.2019, 14:34   #10
registuris
Пользователь
 
Регистрация: 28.11.2013
Сообщений: 63
Спасибо: 44
По умолчанию Re: Блокировка счета ИП и ФЛ по 115 ФЗ

сначала ответ в банк по 115ФЗ, далее на выбор: суд, или межведомственная комиссия
registuris вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Взаимодействие с гос. органами, банками и прочими организациями > Банки

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2019 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна
Рейтинг@Mail.ru