regforum.ru - регистрация юридических лиц Проверки

разместить рекламу

Вернуться   Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Взаимодействие с гос. органами, банками и прочими организациями > Банки

  Поиск по форуму:
Ответ
 
Опции темы
Старый 02.08.2019, 10:27   #1
анна2703
Пользователь
 
Аватар для анна2703
 
Регистрация: 17.10.2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 70
Спасибо: 45
По умолчанию Блокировка счета ИП и ФЛ по 115 ФЗ

Ситуация такова: ИП занимается сдачей транспортных средств в аренду (реальная деятельность). Сбербанк после 2-3 месяцев работы блокирует расчетный счет по 115 ФЗ, вдобавок под раздачу попали личные счета ФЛ.
Как быть в этой ситуации? имеет ли смысл обращаться в суд, для обжалования отказа в обслуживании? какая практика?
__________________
...нормально делай, нормально будет!
анна2703 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 02.08.2019, 13:31   #2
registuris
Пользователь
 
Регистрация: 28.11.2013
Сообщений: 84
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Блокировка счета ИП и ФЛ по 115 ФЗ

Ваша деятельность называется: транзит денежных средств на счета физлиц. Запрашивайте договора и яндекс такси и сити мобайл, отвечайте на запрос 115фз, объясняйте транзит на счета физиков в крупном объеме более 90% от оборота, далее по желанию в суд или межведомственную комиссию при ЦБРФ
registuris вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 03.08.2019, 18:57   #3
StoryBrook
Местный
 
Регистрация: 16.04.2018
Адрес: Москва
Сообщений: 164
Спасибо: 88
По умолчанию Re: Блокировка счета ИП и ФЛ по 115 ФЗ

Цитата:
Сообщение от registuris Посмотреть сообщение
Ваша деятельность называется: транзит денежных средств на счета физлиц. Запрашивайте договора и яндекс такси и сити мобайл, отвечайте на запрос 115фз, объясняйте транзит на счета физиков в крупном объеме более 90% от оборота, далее по желанию в суд или межведомственную комиссию при ЦБРФ
совет далеко не полезный т.к. ситуацию в корне не поменяет
закрывайте счет, никаких документов туда давать не нужно
StoryBrook вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 13.08.2019, 14:34   #4
registuris
Пользователь
 
Регистрация: 28.11.2013
Сообщений: 84
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Блокировка счета ИП и ФЛ по 115 ФЗ

Цитата:
Сообщение от StoryBrook Посмотреть сообщение
совет далеко не полезный т.к. ситуацию в корне не поменяет
закрывайте счет, никаких документов туда давать не нужно
Дать совет людям обналичивающих 90% оборота сейчас невозможно. Закрыть счет и перевести остаток в другой банк без сопровождения или определенных навыков тоже не совет. А навыков и знакомств у ТС судя по всему нет.
registuris вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Взаимодействие с гос. органами, банками и прочими организациями > Банки

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2019 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru