regforum.ru - регистрация юридических лиц
Вернуться   Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Взаимодействие с гос. органами, банками и прочими организациями > Банки

  Поиск по форуму:
Важная информация

Ответ
 
Опции темы
Старый 08.07.2020, 22:29   #1
Хорь
Пользователь
 
Регистрация: 23.05.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 41
Спасибо: 18
По умолчанию Обязанность банка реагировать на сообщения о сомнительных операциях

Со слов директора и главбуха ситуация следующая:

Организацией А переведен платеж организации Б в качестве аванса.

Спустя несколько часов у организации А появляется информация, что организация Б неблагонадежна и может не исполнить договор.
Был сделан звонок в банк организации А (Точка) с просьбой отозвать платеж. Ответ банка организации А : это уже невозможно, обратитесь в банк куда перечислялись денежные средства.
Был сделан звонок в банк организации Б (Альфа банк), куда перечислены денежные средства. Ответ банка организации Б: мы не имеем права блокировать счет, чтобы заблокировать по 115-фз необходима официальная информация от правоохранительных органов.

На следующий день написано заявление в убэпипк, при директоре оперативник звонил в банк организации Б с информацией для банковской службы безопасности и его послали. Ответ банка: когда будет возбуждено уголовное дело, тогда мы примем информацию и возможно заблокируем счет.
Все мы понимаем, что за время возбуждения дела деньги будут выведены.
Вопрос: есть ли какой-то инструмент воздействия на банк в подобных ситуациях?
Хорь вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 08.07.2020, 23:26   #2
Сергей Д.
Активист
 
Аватар для Сергей Д.
 
Регистрация: 31.08.2009
Адрес: г. Чехов М.О.
Сообщений: 11,168
Спасибо: 5,047
По умолчанию Re: Обязанность банка реагировать на сообщения о сомнительных операциях

Цитата:
Сообщение от Хорь Посмотреть сообщение
Со слов директора и главбуха ситуация следующая:

Организацией А переведен платеж организации Б в качестве аванса.

Спустя несколько часов у организации А появляется информация, что организация Б неблагонадежна и может не исполнить договор.
Был сделан звонок в банк организации А (Точка) с просьбой отозвать платеж. Ответ банка организации А : это уже невозможно, обратитесь в банк куда перечислялись денежные средства.
Был сделан звонок в банк организации Б (Альфа банк), куда перечислены денежные средства. Ответ банка организации Б: мы не имеем права блокировать счет, чтобы заблокировать по 115-фз необходима официальная информация от правоохранительных органов.

На следующий день написано заявление в убэпипк, при директоре оперативник звонил в банк организации Б с информацией для банковской службы безопасности и его послали. Ответ банка: когда будет возбуждено уголовное дело, тогда мы примем информацию и возможно заблокируем счет.
Все мы понимаем, что за время возбуждения дела деньги будут выведены.
Вопрос: есть ли какой-то инструмент воздействия на банк в подобных ситуациях?
разве что в ЦБ обжаловать... а когда им что то взбрендит - они платежи не пропускают, или с комиссией от 10 до 20% от перечисляемой суммы берут за сомнительность и судиться потом бесполезно(((
Сергей Д. вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 11.07.2020, 00:02   #3
Постороннним В
Пользователь
 
Регистрация: 15.04.2016
Сообщений: 45
Спасибо: 9
По умолчанию Re: Обязанность банка реагировать на сообщения о сомнительных операциях

Цитата:
Сообщение от Хорь Посмотреть сообщение
Вопрос: есть ли какой-то инструмент воздействия на банк в подобных ситуациях?
обращение в суд с одновременным ходатайством о блокировании суммы
Постороннним В вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 11.07.2020, 10:46   #4
westernbank24
Новичок
 
Аватар для westernbank24
 
Регистрация: 16.05.2020
Адрес: Москва
Сообщений: 2
Спасибо: 3
По умолчанию Re: Обязанность банка реагировать на сообщения о сомнительных операциях

Да такой инструмент есть
__________________
Снимем блокировку с расчетного счета +7 963 664-5668
westernbank24 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 12.07.2020, 00:34   #5
Integrator™
Местный
 
Аватар для Integrator™
 
Регистрация: 05.04.2007
Сообщений: 243
Спасибо: 123
По умолчанию Re: Обязанность банка реагировать на сообщения о сомнительных операциях

Цитата:
Сообщение от Хорь Посмотреть сообщение
Со слов директора и главбуха ситуация следующая:Вопрос: есть ли какой-то инструмент воздействия на банк в подобных ситуациях?
Инструмента воздействия на банк нет. Вы неверно своё место в пищевой цепочке определяете. А вот у банка есть инструменты воздействия на «недобросовестных» клиентов, сотрудничающих с сомнительными организациями
Integrator™ вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 13.07.2020, 10:45   #6
westernbank24
Новичок
 
Аватар для westernbank24
 
Регистрация: 16.05.2020
Адрес: Москва
Сообщений: 2
Спасибо: 3
По умолчанию Re: Обязанность банка реагировать на сообщения о сомнительных операциях

да полно инструментов и все они будут исполнены банком
__________________
Снимем блокировку с расчетного счета +7 963 664-5668
westernbank24 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 17.07.2020, 14:42   #7
Leon33
Банкир
 
Аватар для Leon33
 
Регистрация: 05.10.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,389
Спасибо: 1,850
По умолчанию Re: Обязанность банка реагировать на сообщения о сомнительных операциях

С учетом скорости платежей - можете забыть про деньги.
Никаких реальных инструментов здесь нет, в прошлом десятилетии, да, можно было успеть остановить платеж и то не всегда.

Се ля ви.

Компания А самостоятельно и добровольно отправила деньги компании Б. В эту цепочку банк при всем желании не полезет. Только суд. Все остальное - от лукавого.
Leon33 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Благодарностей: 3 от:
Старый 17.07.2020, 14:47   #8
Сергей Д.
Активист
 
Аватар для Сергей Д.
 
Регистрация: 31.08.2009
Адрес: г. Чехов М.О.
Сообщений: 11,168
Спасибо: 5,047
По умолчанию Re: Обязанность банка реагировать на сообщения о сомнительных операциях

Цитата:
Сообщение от Leon33 Посмотреть сообщение
С учетом скорости платежей - можете забыть про деньги.
Никаких реальных инструментов здесь нет, в прошлом десятилетии, да, можно было успеть остановить платеж и то не всегда.

Се ля ви.

Компания А самостоятельно и добровольно отправила деньги компании Б. В эту цепочку банк при всем желании не полезет. Только суд. Все остальное - от лукавого.
однозначно!!! проверено и не раз!
Сергей Д. вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Взаимодействие с гос. органами, банками и прочими организациями > Банки

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2020 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна