regforum.ru - регистрация юридических лиц
Вернуться   Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Взаимодействие с гос. органами, банками и прочими организациями > Банки

  Поиск по форуму:
Важная информация

Ответ
 
Опции темы
Старый 17.12.2007, 22:45   #1
Регистратор
Местный
 
Аватар для Регистратор
 
Регистрация: 05.04.2007
Адрес: www.dilerudachi.ru
Сообщений: 584
Спасибо: 214
По умолчанию одно дело

Хотел бы получить совет от коллег по одному делу и узнать что грозит в этом случае юр.компании. История следующая: несколько месяцев назад к нам в компанию обратились из серьезной компании, будем условно называть их ОАО "Олигарх" из региона. Им нужно было открыть счет в любом банке москвы с банк-клиентом. Проехались мы по многим банкам везде отказывали, требовали директора, токо один банк, при чем знакомый для меня не отказал в открытии счета. Счет открыли. прошло 1,5 мес. звонят из СБ Банка и спрашивают про ОАО "Олигарх", оказывается все доки были липовыми. Начались допросы, откуда они, что за люди обратились к нам, кто привозил документы, сказать контактные телефоны лиц с которыми общались по данному делу. А на самом деле общались токо по телефону, документы привозил их курьер, деньги за услуги дали наликом. Что из этого может вылиться далее? Есть практика?
__________________
ЮК "Дилер Удачи" dilerudachi.ru
Регистратор вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 17.12.2007, 22:56   #2
Dimitrius
Активист
 
Аватар для Dimitrius
 
Регистрация: 29.07.2007
Сообщений: 1,153
Спасибо: 525
По умолчанию

это выльется в испорченные отношения с банком.....
это проблема их СБ, ваше дело дать показания, на этом все и закончится.
__________________
"И Слово стало плотию" Е.Ин.1:14
Dimitrius вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 17.12.2007, 23:48   #3
Фирмодел
Модератор
 
Аватар для Фирмодел
 
Регистрация: 04.04.2007
Адрес: Мегаполис
Сообщений: 6,248
Спасибо: 3,691
По умолчанию

банк допрашивает? :-0
__________________
С уважением, Александр Григорьев
Фирмодел вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 18.12.2007, 00:04   #4
Регистратор
Местный
 
Аватар для Регистратор
 
Регистрация: 05.04.2007
Адрес: www.dilerudachi.ru
Сообщений: 584
Спасибо: 214
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Фирмодел Посмотреть сообщение
банк допрашивает? :-0
да, допрашивает, но вежливо, мотивируя тем, что должны допросить лицо, которая подавало документы по доверенности. Допросили курьера, спросив как называется фирма в которой она работает, где располагается, контактный телефон.
__________________
ЮК "Дилер Удачи" dilerudachi.ru
Регистратор вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 18.12.2007, 00:09   #5
Фирмодел
Модератор
 
Аватар для Фирмодел
 
Регистрация: 04.04.2007
Адрес: Мегаполис
Сообщений: 6,248
Спасибо: 3,691
По умолчанию

ну скажите как есть, скрывать то особо нечего
__________________
С уважением, Александр Григорьев
Фирмодел вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 18.12.2007, 05:13   #6
Medbrat-tm
Заблокирован
спам
 
Аватар для Medbrat-tm
 
Регистрация: 05.04.2007
Адрес: Москва, Ленинская Слобода, 19
Сообщений: 6,749
Спасибо: 3,341
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Фирмодел Посмотреть сообщение
ну скажите как есть, скрывать то особо нечего
договора между заказчиком и исполнителем нет - плохо
реальных контактов с заказчиком тоже нет - круг замкнулся

в любом случае говорить как есть - пусть сами проверяют конрагентов по этому счёту и айпишники с которых управляли счётом
Medbrat-tm вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 18.12.2007, 13:12   #7
С.К.А
Заблокирован
Личная просьба
 
Аватар для С.К.А
 
Регистрация: 05.04.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 5,889
Спасибо: 1,671
По умолчанию

А полномочия то допрашивать у них есть ? НЕТУ !!! Лажанулась их СБ при работе с клиентом ... пропустили операции какие ...Вы то при чем ?
С.К.А вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 18.12.2007, 13:19   #8
Medbrat-tm
Заблокирован
спам
 
Аватар для Medbrat-tm
 
Регистрация: 05.04.2007
Адрес: Москва, Ленинская Слобода, 19
Сообщений: 6,749
Спасибо: 3,341
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от С.К.А Посмотреть сообщение
А полномочия то допрашивать у них есть ? НЕТУ !!! Лажанулась их СБ при работе с клиентом ... пропустили операции какие ...Вы то при чем ?
Да они и не допрашивают, а интересуются... чтобы потом показания совпали если что...

Если заведут дело о мошенничестве, то танцевать будут все
Medbrat-tm вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 18.12.2007, 13:43   #9
С.К.А
Заблокирован
Личная просьба
 
Аватар для С.К.А
 
Регистрация: 05.04.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 5,889
Спасибо: 1,671
По умолчанию

Дима - нет состава преступления. Невозможно проверить всех клиентов . Нет умысла у регистратора .....
С.К.А вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 18.12.2007, 13:46   #10
Medbrat-tm
Заблокирован
спам
 
Аватар для Medbrat-tm
 
Регистрация: 05.04.2007
Адрес: Москва, Ленинская Слобода, 19
Сообщений: 6,749
Спасибо: 3,341
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от С.К.А Посмотреть сообщение
Дима - нет состава преступления. Невозможно проверить всех клиентов . Нет умысла у регистратора .....
Ну почему нет... возможно пэрцы открыли счёт на фЫрму без ведома гены и прогнали пару сделок через этот счёт (считай кинули - т.е. нае..али контрагентов и гену) - вполне реальная схэма...

Medbrat-tm вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Взаимодействие с гос. органами, банками и прочими организациями > Банки

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2020 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна