ЦБ собирает урожай лицензий

[Фирмодел]

<TABLE><TBODY><TR><TD class=td2>У двух московских банков отозваны лицензии</TD></TR><TR><TD class=td3><TABLE cellSpacing=5 cellPadding=0 align=left border=0><TBODY><TR><TD></TD></TR><TR><TD class=td3><!-- Дополнительные фотографии
--><!-- Видео--><!--Видео 1, Видео 2--></TD></TR></TBODY></TABLE>Банк России сегодня отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух столичных кредитных организаций - ООО "Финансово-кредитный банк" (ФКБ) и ОАО "Строительный промышленный банк" (ОАО "Стройпромбанк").
В случае с ФКБ причиной такого решения называется нарушение требований, предусмотренных статьей 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". ФКБ допустил многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Неоднократные нарушения действующего законодательства совершал и "Стройпромбанк". По информации ЦБ РФ, банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В апреле 2007г. клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд руб., за тот же период из кассы банка были выданы наличные денежные средства на покупку ценных бумаг трем юридическим лицам на сумму 14 млрд руб., а также проведены валютно-обменные операции на сумму свыше 13 млрд руб.
В обе кредитные организации назначены временные администрации сроком действия до момента назначения, согласно федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", конкурсного управляющего либо назначения, согласно статье 23.1 федерального закона "О банках и банковской деятельности", ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка, в соответствии с федеральными законами, приостановлены.

11.05.2007

</TD></TR></TBODY></TABLE>