regforum.ru - регистрация юридических лиц
Вернуться   Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Информационно-аналитический отдел > Новости и статьи

  Поиск по форуму:
Новости и статьи Регистрация, налоги, право. Новости, тренды, законопроекты, обсуждение статей.
(Все темы проходят премодерацию)

Каталог юридических адресов Регфорума
Ответ
 
Опции темы
Старый 20.01.2008, 21:15   #1
Фирмодел
Модератор
 
Аватар для Фирмодел
 
Регистрация: 04.04.2007
Адрес: Мегаполис
Сообщений: 6,247
Спасибо: 3,693
По умолчанию Номиналов начали сажать

За крупное отмывание посадили мелочь
// Вынесен приговор подставным коммерсантам



Вчера в Верховном суде Дагестана завершился процесс по первому из уголовных дел об отмывании денег в банках "Рубин", "Антарес" и Юнион-банк ("Ъ" рассказывал о начале процесса 11 декабря 2007 года). Шестеро подсудимых, игравших в грандиозной афере роль пешек, осуждены на сроки от восьми лет общего режима до одного года условно.

Как следовало из приговора, Атак Атаков, Тимур и Абдулдаги Болатовы, Василий Рязанцев, Садрудин Магомедов и Андрей Киселев зарегистрировали в Дагестане десятки фиктивных фирм-однодневок, на счета которых поступали средства непонятного, но, очевидно, криминального происхождения. Всего на счета трех банков поступило более 40 млрд руб., из которых 32 млрд руб. было обналичено без уплаты налогов. В результате государству был причинен ущерб в особо крупном размере -- около 2 млрд руб. Авторы и основные участники банковской аферы следствием до сих пор не установлены или не найдены. Как не установлено и происхождение, принадлежность миллиардов. Сейчас расследованием аферы занимается следственный комитет при МВД России. Несколько человек, в том числе руководитель банка "Рубин" Казбек Гимбатов, объявлены в розыск. По выражению гособвинителя Исы Магомедова, "наше дело -- только верхушка айсберга", в преступной деятельности по отмыванию денег были замешаны 350 фиктивных фирм по всей стране и несколько банков, в том числе московских. В частности, в рамках этого дела осенью прошлого года были проведены выемки документов в головном офисе Альфа-банка. Следствие интересовало движение средств на корсчете КБ "Рубин" и счетах более 20 подозрительных компаний.

Между тем никто из подсудимых своей вины не признал, некоторые даже отказались от дачи показаний в суде. Судья Магомедгаджи Юсупов, основываясь на показаниях свидетелей (банковских служащих и работников налоговых инспекций), а также на документах о регистрации фирм и движении денежных средств на счетах, сделал выводы, несколько отличающиеся от мнения гособвинителей. Так, часть подсудимых были оправданы по ст. 210 ("Организация преступного сообщества") и 174-1 ("Отмывание денежных средств") за отсутствием состава преступления и непричастностью, но осуждены за лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ). В итоге, самые большие сроки получили Атак Атаков и Андрей Киселев (восемь и шесть лет колонии общего режима соответственно), осужденные по ст. 210 и 173. Гражданский иск прокуратуры о возмещении материального ущерба государству судья оставил без рассмотрения, так как подсудимые, по его мнению, являлись "подставными лицами", перечисленные деньги им не принадлежали и поэтому налоги должны были платить не они, а "истинные миллиардеры".

"В приговоре имеются явные противоречия,-- прокомментировал решение суда "Ъ" адвокат Рафик Маматов, защищавший Атака Атакова.--Людей оправдали по ст. 174 -- "Легализация денежных средств", но осудили по 210-й -- "Организация преступного сообщества". Но если сообщество создавалось для легализации средств, а по этой статье их оправдали, значит, цели сообщества не выполнялись и сообщества как такового не было. Это раз. Второе, согласно ст. 173 ("Лжепредпринимательство"), наказание наступает, если имеется крупный ущерб, однако, как сказал судья, ущерб был причинен другими лицами, которых должна установить прокуратура. Но если нет ущерба, то ст. 173 предъявлена незаконно". В ближайшие дни защита намерена обжаловать решение суда.

<AUTHOR>Юлия Ъ-Рыбина, Махачкала

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=843033
__________________
С уважением, Александр Григорьев
Фирмодел вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 20.01.2008, 21:56   #2
almira
Активист
 
Аватар для almira
 
Регистрация: 20.09.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 13,032
Спасибо: 7,352
По умолчанию

я-то думал, что начали сажать на кол

а так...
__________________
всё об уставах ООО: разработка, продажа, экспертиза, типовые уставы
эл.почта: almira@ustav.ooo
сайты: ustav.ooo, ustav.pro, ustav.vip, ustav.biz, ustav.best, звёздный-сокол.рф, 36tu.ru, tipovoy-ustav.ru, типовой-устав.рф
телефон: +7 (911) 926-2-926 (Viber, WhatsApp, Telegram)
almira на форуме  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 20.01.2008, 22:48   #3
Vitas00
Местный
 
Регистрация: 21.05.2007
Адрес: Москоу сити
Сообщений: 206
Спасибо: 2
По умолчанию

бредятина какая-то....надо бы ссылочку на более вменяемые подробности дела...
Vitas00 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 20.01.2008, 22:51   #4
С.К.А
Заблокирован
Личная просьба
 
Аватар для С.К.А
 
Регистрация: 05.04.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 5,889
Спасибо: 1,671
По умолчанию

Это не гномов, а кукловодов первой линии посадили... Т.е. тех кто засветился с проводками и снятием денег .....Как правило эти люди имеют около 1 % от снятых сумм .... 320 млн получается за 6 лет на зоне.... Спорное удовольствие.....
С.К.А вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 20.01.2008, 22:59   #5
Vitas00
Местный
 
Регистрация: 21.05.2007
Адрес: Москоу сити
Сообщений: 206
Спасибо: 2
По умолчанию

ну да.. эт так и есть....за эти бабки срок подсократят и уйдут они с зоны годика через 2 -3
Vitas00 вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 27.01.2008, 22:42   #6
Maus
Заблокирован
 
Аватар для Maus
 
Регистрация: 05.04.2007
Сообщений: 1,505
Спасибо: 290
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от С.К.А Посмотреть сообщение
..320 млн получается за 6 лет на зоне.... Спорное удовольствие.....
1) Они выйдут на УДО через 3-4 года.
2) 320 млн. -это примерно 12.800.000 американских рублей.
3) Руководство зоны по идее всегда радо таким арестантам, а арестантам как правило весьма ништяково .
Maus вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Информационно-аналитический отдел > Новости и статьи

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2020 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна