regforum.ru - регистрация юридических лиц
Вернуться   Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Юридический отдел

  Поиск по форуму:
Юридический отдел Юридические вопросы, выходящие за рамки регистрации юридических лиц, и все что не вошло в другие проф. форумы

13 — 17 декабря
Юридическое письмо
Каталог юридических адресов Регфорума
Публикация на Федресурсе
Ответ
 
Опции темы
Старый 02.07.2008, 02:08   #1
Фирмодел
Модератор
 
Аватар для Фирмодел
 
Регистрация: 04.04.2007
Адрес: Мегаполис
Сообщений: 6,244
Спасибо: 3,693
По умолчанию Финразведка наступает

Финразведка утвердила порядок проведения проверок

25.06


Росфинмониторинг приказом от 23 мая 2008 г. № 131 (зарегистрирован Минюстом России 06.06.08 № 11811) утвердил правила проверок лизинговых компаний, ломбардов, букмекерских контор, риэлтерских организаций, финансовых агентов, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования, а также организаций, не являющихся кредитными, и принимающими от физлиц наличные в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности.

Проверки могут быть как камеральными, так и выездными. Проверить могут любой период деятельности организации, начиная с 1 февраля 2002 года (с даты вступления в силу Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ), или с более поздней даты (для тех организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, на которые действие этого закона было распространено позже).

На компании возложена обязанность представить в Росфинмониторинг сведения и документы, необходимые для проведения камеральной проверки, в течение 7 календарных дней со дня получения запроса.

Что касается проведения выездной проверки, то по общему правилу ее предельный срок составляет 30 календарных дней. Однако он может быть продлен еще на 30 дней.


Источник: Учет. Налоги. Право
__________________
С уважением, Александр Григорьев
Фирмодел вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Юридический отдел

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2021 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна