regforum.ru - регистрация юридических лиц
Вернуться   Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Взаимодействие с гос. органами, банками и прочими организациями > Прочие организации

  Поиск по форуму:
13 — 17 декабря
Юридическое письмо
Каталог юридических адресов Регфорума
Публикация на Федресурсе
Ответ
 
Опции темы
Старый 31.08.2008, 14:20   #1
Dimitrius
Активист
 
Аватар для Dimitrius
 
Регистрация: 29.07.2007
Сообщений: 1,153
Спасибо: 525
По умолчанию Наш финмониторинг впереди планеты всей!!!!

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
Президенту
Ассоциации российских
банков
Г.А. Тосуняну

08.08.2008 № 05-2-26/2776

О завершении оценки ФАТФ
Уважаемый Гарегин Ашотович!<O</O
Сообщаем что, 16 июля с.г. с утверждением пленарным заседанием Евразийской группы по типу ФАТФ (ЕАГ) Отчета по Российской Федерации завершился процесс оценки соответствия российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Сорока и девяти рекомендациям ФАТФ, проводившейся по линии ФАТФ, Комитета Совета Европы «МАНИВЭЛ» и ЕАГ.
Ранее данный Отчет был рассмотрен и утвержден пленарными заседаниями ФАТФ 19 июня с.г. в Лондоне и «МАНИВЭЛ» - 11 июля с.г. в Страсбурге, соответственно.
Проведению оценки предшествовала значительная комплексная работа на основе Плана первоочередных мероприятий, утвержденного в декабре <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com</st1:metricconverter>2006 г. Межведомственной комиссией по ПОД/ФТ и предусматривавшего подготовку ответов на Вопросник ФАТФ, формирование и согласование сводных статистических данных и иных справочных материалов, отбор объектов посещения, обучение участников встреч с зарубежными оценщиками и т.п.
В ходе миссии, состоявшейся в два этапа: в сентябре и ноябре <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="2007 г">2007 г</st1:metricconverter>., эксперты-оценщики, представлявшие США, Великобританию, Канаду, Нидерланды, Лихтенштейн, Румынию и Белоруссию, посетили Москву, Нижний Новгород, Хабаровск, Калининград и Ростов-на-Дону, где провели свыше 100 встреч с руководителями и специалистами государственных органов, профессиональных объединений, финансовых и иных организаций.
По итогам визита Секретариат ФАТФ отметил высокий уровень организации работы оценщиков в Москве и регионах, а также оперативную и качественную подготовку всех запрашивавшихся материалов.
Благодаря скоординированным усилиям российских экспертов, в ходе указанных пленарных заседаний удалось добиться в целом положительных оценок, способствующих укреплению международного авторитета нашей страны. Итоговый суммарный рейтинг России составил около 70 %, что соответствует уровню таких развитых стран как Италия, Канада и Швеция.
В связи с изложенным хотели бы выразить благодарность за оказанное Росфинмониторингу содействие в процессе подготовки и проведения оценки ФАТФ.

Ю.А. Чиханчин
__________________
"И Слово стало плотию" Е.Ин.1:14
Dimitrius вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 31.08.2008, 14:21   #2
Dimitrius
Активист
 
Аватар для Dimitrius
 
Регистрация: 29.07.2007
Сообщений: 1,153
Спасибо: 525
По умолчанию

таки догнали Италию, Швецию и Канаду)))))
__________________
"И Слово стало плотию" Е.Ин.1:14
Dimitrius вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 31.08.2008, 15:14   #3
KostyaSolRus
Активист
 
Аватар для KostyaSolRus
 
Регистрация: 05.05.2007
Адрес: Тверь
Сообщений: 1,199
Спасибо: 61
По умолчанию

Интересо, что все выводы были сделаны на основании всего лишь бесед, сколько бы их ни было. Думается наши гэбешные товарищи свели интуртоварищей с какими правильными респондентами. Ну и баня с бабами по итогам визита))
__________________
Центр корпоративного права и аудита "Бизнес-сервис"
Тверь (4822) 45-20-25, 8-920-160-00-09 www.RegTver.ru
KostyaSolRus вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Взаимодействие с гос. органами, банками и прочими организациями > Прочие организации

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2021 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна