regforum.ru - регистрация юридических лиц
Вернуться   Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Информационно-аналитический отдел > Новости и статьи

  Поиск по форуму:
Новости и статьи Регистрация, налоги, право. Новости, тренды, законопроекты, обсуждение статей.
(Все темы проходят премодерацию)

13 — 17 декабря
Юридическое письмо
Каталог юридических адресов Регфорума
Публикация на Федресурсе
Ответ
 
Опции темы
Старый 06.10.2008, 09:12   #1
Фирмодел
Модератор
 
Аватар для Фирмодел
 
Регистрация: 04.04.2007
Адрес: Мегаполис
Сообщений: 6,244
Спасибо: 3,693
По умолчанию В Петербурге осуждена преступная группа, отмывшая более 2 млрд. рублей

В Петербурге осуждена преступная группа, отмывшая более 2 млрд. рублей

03.10.08 10:54

Санкт-Петербург, Октябрь 03 (Новый Регион, Ольга Панфилова) – Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор преступной группе, которая в результате незаконной банковской деятельности получила доход в размере более 2 млрд. рублей

Фигуранты дела – Александр Алехин, Юрий Злобин, Светлана Житнова, Александр Нейман, Игорь Кондратьев и Валерий Яскевич – были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 (осуществление незаконной банковской деятельности группой лиц, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По материалам следствия, данные лица создали преступную группу с целью извлечения дохода от противоправной деятельности по сокрытию от государственного контроля денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности.

Участники преступной группы договорились самостоятельно привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады, открывать и вести банковские счета данных лиц, осуществлять расчеты по их банковским счетам, производить операции с денежными средствами и вести кассовое обслуживание.

Для этого была разработана и осуществлена схема «обналичивания» денежных средств фиктивных коммерческих организаций, находящихся под их контролем и, якобы, осуществляющих предпринимательскую деятельность и операции на рынке ценных бумаг, а также банковских лицевых счетов, открытых на имя членов преступной группы.

Таким образом, членами преступной группы с 2004 по 2005 годы получен доход в сумме более двух миллиардов рублей. Своими действиями они причинили ущерб государству, посредством вывода активов из реального сектора экономики России в «теневую экономику», сокрытием их от государственного учета, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Суд приговорил Александра Алехина, Юрия Злобина, Светлану Житнову, Александра Неймана, Игоря Кондратьева и Валерия Яскевича к лишению свободы на срок от 4 до 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

© 2008, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

http://www.nr2.ru/incidents/199144.html
__________________
С уважением, Александр Григорьев
Фирмодел вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 10:34   #2
мАлина
Активист
 
Аватар для мАлина
 
Регистрация: 05.04.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,860
Спасибо: 1,530
По умолчанию

Интересно, на основе каких доказательств и обстоятельств их осудили?
__________________
С уважением, Юридическая Компания Ренессанс.
Юридическая Компания Ренессанс проводит акцию для форумчан - регистрация эмиссии акций - 8 000 рублей!!!
мАлина вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 12:28   #3
Maus
Заблокирован
 
Аватар для Maus
 
Регистрация: 05.04.2007
Сообщений: 1,505
Спасибо: 290
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от мАлина Посмотреть сообщение
Интересно, на основе каких доказательств и обстоятельств их осудили?
Скорее всего на основании собственной признанки. Типа признайся -ничего не будет, с судьей и прокурором уже все обговорено. Получишь только условно.

Ну а потом....а потом суп с котом. У нас большинство народа так и садятся.
Здесь следует руководствоваться принципом У. Черчилля, который изрек: "..договоры с русскими, не стоят даже той бумаги на которой они написаны.." ©
Maus вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 12:49   #4
мАлина
Активист
 
Аватар для мАлина
 
Регистрация: 05.04.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,860
Спасибо: 1,530
По умолчанию

Зато через 6 лет они вернутся к своим 2-м миллиардам (если конечно сотрудники правильно вычислили сумму полученного ими преступным путем дохода за год осуществлени преступной деятельности))) ).
__________________
С уважением, Юридическая Компания Ренессанс.
Юридическая Компания Ренессанс проводит акцию для форумчан - регистрация эмиссии акций - 8 000 рублей!!!
мАлина вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 13:13   #5
Molot
Местный
 
Аватар для Molot
 
Регистрация: 21.04.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 566
Спасибо: 149
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Фирмодел Посмотреть сообщение
Таким образом, членами преступной группы с 2004 по 2005 годы получен доход в сумме более двух миллиардов рублей.
Это ж какой у них оборот был, если доход насчитали на 2 млрд?
От 4 до 6- ти - тоже сильно. В штатах дали бы по 90 лет тюрьмы каждому.
Molot вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 13:23   #6
мАлина
Активист
 
Аватар для мАлина
 
Регистрация: 05.04.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,860
Спасибо: 1,530
По умолчанию

О том и речь, что шито всё белыми нитками!
__________________
С уважением, Юридическая Компания Ренессанс.
Юридическая Компания Ренессанс проводит акцию для форумчан - регистрация эмиссии акций - 8 000 рублей!!!
мАлина вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 17:35   #7
Гарант
Активист
 
Аватар для Гарант
 
Регистрация: 19.01.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 1,003
Спасибо: 38
По умолчанию

Эт ж надо было столько бабла срубить
__________________
//Лоббирование Ваших интересов в гос.органах и комм.структурах
:::Телефон заблокирован навсегда! Кому я нужен - пишите в ЛС, остальных найду сам:::
Гарант вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 18:09   #8
ukgarant
Местный
 
Регистрация: 24.07.2008
Адрес: г.Ярославль
Сообщений: 772
Спасибо: 128
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от мАлина Посмотреть сообщение
О том и речь, что шито всё белыми нитками!
Странно, что по новостям этого не показали??!
А так из них можно было бы козлов отпущения сделать, возложив ответственность за крах фондовых рынков!!
__________________
Регистрация, ликвидация ООО, готовые ООО. г.Ярославль
8-903-691-35-65
С 20.01.09 года реорганизация +1000 руб, ранее принятых заказов это не коснется.
ukgarant вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 18:53   #9
помощница
Местный
 
Регистрация: 25.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 752
Спасибо: 181
По умолчанию

и конечно же они ни с кем не делились... Верю-ю-ю-ю...
помощница вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 21:27   #10
Maus
Заблокирован
 
Аватар для Maus
 
Регистрация: 05.04.2007
Сообщений: 1,505
Спасибо: 290
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от мАлина Посмотреть сообщение
Зато через 6 лет они вернутся к своим 2-м миллиардам (если конечно сотрудники правильно вычислили сумму полученного ими преступным путем дохода за год осуществлени преступной деятельности))) ).
Даже быстрее. Даже оморозки со статьями типа грабёж, разбой и проч. выходят на УДО (условно-досрочное-освобождение) осидев от 1/2 до 2/3 срока. Так что годика 3-4 максимум.

Да и с такой статьей и размером "похищенного" если договориться c администрацией, подогнать им что-нибудь для зоны и самой администрации, а также периодически "подогревать общак" -это будет не срок а почти курорт . А думаю от 2 ярдов можно мальца выделить
Maus вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Информационно-аналитический отдел > Новости и статьи

Метки
незаконная банковская деятельность, обналичка, отмывание денег

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2021 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна