regforum.ru - регистрация юридических лиц
Вернуться   Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Информационно-аналитический отдел > Новости и статьи

  Поиск по форуму:
Важная информация

Новости и статьи Регистрация, налоги, право. Новости, тренды, законопроекты, обсуждение статей.
(Все темы проходят премодерацию)

Ответ
 
Опции темы
Старый 10.04.2007, 22:44   #1
Фирмодел
Модератор
 
Аватар для Фирмодел
 
Регистрация: 04.04.2007
Адрес: Мегаполис
Сообщений: 6,248
Спасибо: 3,691
Лампочка Как МВД вычисляет "Однодневки" с использыванием системы "Банк-клиент"

Сотрудниками правоохранительных органов при проведении проверки организации по факту уклонения от уплаты налогов по расчетам с «подставной» фирмой по заключенным фиктивным договорам впервые был применен метод установления места фактического использования подставной фирмы при электронных расчетах посредством интернет-системы Банк-клиент через Ip - адрес соединения с сервером Банка, вследствие чего стало возможным установить фактическое местонахождения компьютера, с которого осуществлялись электронно-платежные операции в интернете. В целях установления Ip-адреса был запрошен Лог-файл соединения клиента с сервером банка и интернет-провайдера.
Данный метод сотрудниками правоохранительных органов был успешно реализован, получены доказательства того, что взаиморасчеты с подставной фирмой осуществлялись из помещений и посредством компьютеров, принадлежащих и находящихся в адресе организации, ведущей взаиморасчеты с подставной фирмой, по результатам возбуждено уголовное дело.

Взято здесь
__________________
С уважением, Александр Григорьев

Фирмодел вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 11.04.2007, 10:31   #2
мАлина
Активист
 
Аватар для мАлина
 
Регистрация: 05.04.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,860
Спасибо: 1,530
По умолчанию

Разведчики! ))))))
мАлина вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 11.04.2007, 13:48   #3
KlioL
Местный
 
Аватар для KlioL
 
Регистрация: 05.04.2007
Адрес: Земля-Москва, Восточный округ
Сообщений: 956
Спасибо: 393
По умолчанию

ага, какой-нить сниффер навороченный прикрутили и вперед. Скорее всего через банк.
KlioL вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 19.04.2007, 14:12   #4
Maus
Заблокирован
 
Аватар для Maus
 
Регистрация: 05.04.2007
Сообщений: 1,505
Спасибо: 290
По умолчанию

Есть такая фишка -СОРМ. Но если это был этот "грозный и всемогущий" зверь, то чего-то слишком позно и слишком уж эпизодично он заработал.
Maus вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Информационно-аналитический отдел > Новости и статьи

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2020 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна