финмониторинг
-
Финмониторинг предлагает блокировать счета однодневок и обращать их в доход государства
По следу рубля Финансовые разведчики предлагают блокировать и обращать в доход государства счета "липовых" клиентов Татьяна Зыкова "Российская газета" - Федеральный выпуск №4855 от 25 февраля 2009 г. Версия для печати Юрий Короткий: Полномочий у нас достаточно. Но инструменты борьбы с...- Фирмодел
- Тема
- обналичка офшоры счет в банке финмониторинг фирмы-однодневки
- Ответы: 3
- Форум: Экономика + Инвестиции
-
G
Противодействие отмыванию незаконных доходов
Уважаемые форумчане! Нуждаюсь в помощи как начинающий отв. исполнитель по финмониторингу. Если можно, нужен минимум информации что бы взлететь. Законы, положения, инструкции все что можно что почитать. Очень интересуют мнения о должности ответственного исполнителя. Спасибо.