обналичка

  1. Фирмодел

    Финмониторинг предлагает блокировать счета однодневок и обращать их в доход государства

    По следу рубля Финансовые разведчики предлагают блокировать и обращать в доход государства счета "липовых" клиентов Татьяна Зыкова "Российская газета" - Федеральный выпуск №4855 от 25 февраля 2009 г. Версия для печати Юрий Короткий: Полномочий у нас достаточно. Но инструменты борьбы с...
  2. Фирмодел

    Суд ликвидировал фирму за обналичку

    Николай ГОРНОВ Налоговики ликвидировали обналичника 26.11 По иску УФНС по Омской области арбитражный суд лишил государственной регистрации фирму «Миллениум групп» Иск о признании недействительной регистрации юридического лица областная налоговая подавала к своей же инспекции по Кировскому...
  3. Фирмодел

    В период финкризиса обналичка набирает обороты

    «Нефтяной» работал прачечной — 30.10.08 21:22 — ТЕКСТ: СЮЗАННА КАМАРА, ЕКАТЕРИНА МЕРЕМИНСКАЯ ФОТО: ИТАР-ТАСС Руководство банка «Нефтяной» признано виновным в незаконной банковской деятельности. Тем самым поставлена точка в самой громкой кампании по борьбе с обналичкой. Полностью искоренить...
  4. Фирмодел

    УФНС по Тверской области: ОДНОДНЕВКИ БОЯТСЯ СВЕТА

    ОДНОДНЕВКИ БОЯТСЯ СВЕТА Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Тверской области В.А. Полежаев встретился с представителем телерадиокомпании "Тверской проспект" и рассказал о работе тверских налоговых органов с "фирмами - однодневками". Пресс -релиз О «фирмах-однодневках»...
  5. Фирмодел

    В Петербурге осуждена преступная группа, отмывшая более 2 млрд. рублей

    В Петербурге осуждена преступная группа, отмывшая более 2 млрд. рублей 03.10.08 10:54 Санкт-Петербург, Октябрь 03 (Новый Регион, Ольга Панфилова) – Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор преступной группе, которая в результате незаконной банковской деятельности получила доход...
Сверху Снизу