оффшорные трасты

[dimbmw]

Подскажите пожалуйста по оффшорным трастам, в какой юрисдикции бюджетнее/лучше основать оный, если цель - анонимность. Предполагается что траст учредит оффшорку, которая в свою очередь будет вести операции, а также войдет в состав учредителей юрика на территории РФ. Обеспечивает ли такая цепочка анонимность?
Интересует также стоимость создания и поддержания такого траста.
Личный опыт приветствуется.
Спасибо.

 

[Carleone]

Предполагается что траст учредит оффшорку, которая в свою очередь будет вести операции, а также войдет в состав учредителей юрика на территории РФ. Обеспечивает ли такая цепочка анонимность?

все неоднозначно, 100% рекомендации по какому-нибудь оффшору вряд ли кто-то даст, были прецеденты, когда заинтересованная в раскрытии информации сторона, не получая прямых ответов на запросы, действовала через местные суды в оффшорах, по решению которых получала всю интересующую для себя информацию...

 

[dimbmw]

все неоднозначно, 100% рекомендации по какому-нибудь оффшору вряд ли кто-то даст, были прецеденты, когда заинтересованная в раскрытии информации сторона, не получая прямых ответов на запросы, действовала через местные суды в оффшорах, по решению которых получала всю интересующую для себя информацию...

А что написано в документах офшора которым владеет траст, его название? адрес? что знает банк в котором счет офшора которым владеет траст?

Добавлено через 20 часов 52 минуты 6 секунд
неужели никто не сталкивался с трастами ?

 

[xtremest]

dimbmw, стандартные дешевые трасты - островные. Банк знает то, что ему сообщают ;-) То, что кто-то узнает бенефициара траста - нет ничего криминального, трасты делаются не для скрытия информации, а для смены титула и для решения задач по управлению активами. И информация может ничего не дать, а может и дать. Об этом можно говорить долго, это предмет для основательной беседы.

 

[dimbmw]

dimbmw, стандартные дешевые трасты - островные. Банк знает то, что ему сообщают ;-) То, что кто-то узнает бенефициара траста - нет ничего криминального, трасты делаются не для скрытия информации, а для смены титула и для решения задач по управлению активами. И информация может ничего не дать, а может и дать. Об этом можно говорить долго, это предмет для основательной беседы.

А можно подробнее насчет этого? Представим себе что офшорка, бенефициаром которой является островной траст, пытается открыть инвест счет в банке... какую информацию по трасту потребует банк?

 

[xtremest]

А можно подробнее насчет этого?

Конечно. Просто ответьте себе на вопрос: если счет будет записан не на Вас (это 99%, он будет счетом компании/траста/фонда и т.д.) или Вы не укажете себя как лицо, причастное к этой компании/трасту/фонду, у Вас будет возможность прийти в банк и, например, снять деньги? Думаю, ответ очевиден. Соответственно, если Вы принимаете этот риск, как, например, при пользовании готовок в России, то нет проблем.

Единственное, траст, конечно, отличается тем, что вы заведомо непосредственно не распоряжаетесь имуществом. Со всеми вытекающими.

какую информацию по трасту потребует банк?

Надеюсь, теперь стало понятней.

 

[dimbmw]

Конечно. Просто ответьте себе на вопрос: если счет будет записан не на Вас (это 99%, он будет счетом компании/траста/фонда и т.д.) или Вы не укажете себя как лицо, причастное к этой компании/трасту/фонду, у Вас будет возможность прийти в банк и, например, снять деньги? Думаю, ответ очевиден. Соответственно, если Вы принимаете этот риск, как, например, при пользовании готовок в России, то нет проблем.

Единственное, траст, конечно, отличается тем, что вы заведомо непосредственно не распоряжаетесь имуществом. Со всеми вытекающими.

Надеюсь, теперь стало понятней.

это поднимает еще один вопрос - можно ли назначить в качестве trustee кого-то кому доверяешь, а не непонятно кого с острова где инкорпорирован траст...может есть юрисдикция которая это позволяет?

 

[LegalEquation]

Вопрос вообще неоднозначный, что-то конкретное порекомендовать сложно.

 

[RedReg]

если цель - анонимность.

То траст в схеме лишний.

 

[Максим Макаров]

это поднимает еще один вопрос - можно ли назначить в качестве trustee кого-то кому доверяешь, а не непонятно кого с острова где инкорпорирован траст...может есть юрисдикция которая это позволяет?

Вообще trustee - лицо с соответствующей лицензией, даже на островах.

 

[RedReg]

может есть юрисдикция которая это позволяет?

Может прежде чем лезть в островное законодательство вы в азах разберетесь?
ГК РФ Глава 53. Доверительное управление имуществом.
Статья 1015. Доверительный управляющий
1. Доверительным управляющим может быть индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия.
В случаях, когда доверительное управление имуществом осуществляется по основаниям, предусмотренным законом, доверительным управляющим может быть гражданин, не являющийся предпринимателем, или некоммерческая организация, за исключением учреждения.
2. Имущество не подлежит передаче в доверительное управление государственному органу или органу местного самоуправления.
3. Доверительный управляющий не может быть выгодоприобретателем по договору доверительного управления имуществом.

Почитайте для систематизации - Харитонова Ю.С. Управление в гражданском праве: проблемы теории и практики. М.: Норма, Инфра-М, 2011. 304 с.

Доверительным управляющим может выступать предприниматель (индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия) (п. 1 ст. 1015 ГК РФ). Дополнительные условия для заключения договора в качестве управляющего устанавливаются в специальных законах. В Федеральном законе от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (ст. 38) предусмотрен ряд требований к компаниям - управляющим паевыми инвестиционными фондами, среди которых получение специального разрешения (лицензии). В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г. N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (ст. 20) компании, которые управляют накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, должны пройти конкурсный отбор, иметь лицензию, застраховать свою ответственность.

 

[Максим Макаров]

Не совсем понятно, причем здесь ссылка на ГК РФ, если речь идет об оффшорных трастах.

Касательно доверенного лица, который может "управлять" трастом, то этим лицом может быть Protector, т.е. назначенное Учредителем траста лицо, без согласования с которым Trustee не может распоряжаться имуществом.

 

[RedReg]

причем здесь ссылка на ГК РФ, если речь идет об оффшорных трастах.

Судя по вопросам, "товарисч" очень слабо представляет что такое доверительное управление как таковое. Объяснять в этой ситуации особенности законодательного регулирования трастов в различных правовых системах занятие не имеющее смысла.