Какие вопросы задает банк при открытии р.с.?

[BestSeller]

Помогите составить общий список вопросов которые обычно задают в банке учредителям, директору ООО при открытии расчетного счета. За ранее спасибо.

 

[Базар]

Гномика вычислят на счет раз.
И без всяких вопросов...))

 

[BestSeller]

я серьезно. Если кто знает отпишитесь.

 

[Regservice39]

На самом деле всем по разному. В Калининграде все друг друга знают и вообще вопросов не задают ни каких))

 

[BestSeller]

ну хотя бы усредненный список

 

[Regservice39]

Виды деятельности, планируемые контр агенты, факт офис+ договор.

 

[BestSeller]

какой договор?

 

[AVK]

Какой-то странный вопрос.
Те вопросы, которые вытекают из представленных в банк документов:
наименование фирмы
адрес (совпадает ли с фактическим; с кем заключён договор аренды)
Телефон, факс, e-mail
Виды деятельности и в частности, чем уже готовы заниматься
Какие операции по счетам планируются
Размер уставного капитала (в т.ч. оплаченного)
Сведения о бенефициарах
Сведения о контрагентах
Сведения о выгодоприобретателях
Сведения о планируемых оборотах
Сведения о главном бухгалтере
Сведения о необходимости подключения банк-клиента, эквайринга

 

[BestSeller]

спасибо

 

[savvva]

Сведения о бенефициарах
---
Сведения о выгодоприобретателях

а это не одно и тоже?

 

[Regservice39]

а это не одно и тоже?

В России нет)) не одно и тоже)))
Беня-гном. А выгодоприобретатель н/у лицо...
Из протокола ГИБДД ...управлял т/с в н/с без в/у.

 

[savvva]

Regservice39, в России выгодоприобретателем до сих пор учредитель является.

Беня - это бенефициар, то есть:

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Бенефициарий (или бенефициар) — выгодоприобретатель в современной финансовой и юридической терминологии :
Получатель платежа (выгоды в другой форме) по страховому полису или иному договору
Лицо, получающее доходы от своих средств или имущества, переданного в управление другому лицу (доверительное управление, аренда и пр.)

то есть для России до сих пор учредитель - выгодоприобретатель, то есть бенефициар.

 

[Leon33]

в банках есть такое понятие лпр - лицо, принимающее решение
как правило оно же и финальный бенефициар

 

[savvva]

Leon33, он по документам (в отличии от зарубежных банков) вообще никак не проходит....

 

[Leon33]

согласен
но это совсем не значит, что банк не захочет о нем знать

 

[savvva]

Leon33, ты же знаешь, кто знает и так, а кому не положено - тот и не узнает....тут чел на без договоренностей счет открывает

 

[Gala79]

какие вопросы, та я и сама не знаю, что мне придет в голову спросить у клиента...))) я ж как спрошу так спрошу

 

[Незнайка)))))))]

Также многие банки просят решение о вступлении в должность гены.

 

[hot8mail]

Также многие банки просят решение о вступлении в должность гены.

вы бы еще сказали, что некоторые банки просят исключительно нотариально заверенную копию устава...

 

[Gala79]

вы бы еще сказали, что некоторые банки просят исключительно нотариально заверенную копию устава...

кстати в некоторых случаях действительно только нотариально заверенная копия устава

Добавлено через 1 минуту 47 секунд

Также многие банки просят решение о вступлении в должность гены.

банки просят все решения, протоколы по организации и свидетельства если изменения были проведены